Processo contra casal por negociação ilegal de faturas em Binh Duong

(Dan Tri) - Nguyen Thi Thu Trinh e Ngo Viet Thanh legalizaram e venderam com sucesso centenas de faturas ilegais para diversas empresas em Binh Duong , Cidade de Ho Chi Minh, Binh Phuoc..., lucrando ilegalmente bilhões de dongs.

Em 13 de dezembro, a Agência de Segurança de Investigação da Polícia de Binh Duong executou a decisão de processar e proibir Nguyen Thi Thu Trinh (nascida em 1986, de Binh Dinh) e Ngo Viet Thanh (nascido em 1987, residente na Cidade de Ho Chi Minh) de deixarem seus locais de residência pelo crime de comércio ilegal de faturas e documentos para pagamento ao orçamento do Estado.

Nguyen Thi Thu Trung na delegacia de polícia (Foto: Fornecida pela polícia).

Segundo a polícia de Binh Duong, em junho de 2022, Nguyen Thi Thu Trinh usou o nome de outra pessoa para criar a empresa Phuong Nam Wood One Member Co., Ltd., com o objetivo de comprar e vender notas fiscais falsas para obter lucro ilegal. Na verdade, essa empresa não possui nenhuma atividade comercial relacionada a mercadorias.

Viet Thanh é um intermediário que encontra clientes e, em seguida, apresenta e ajuda Trinh a legalizar a compra e venda ilegal de faturas.

Durante o período de junho de 2022 até o final de 2023, Trinh e Thanh conseguiram legalizar e vender centenas de notas fiscais ilegais para diversas empresas em Binh Duong, Cidade de Ho Chi Minh e Binh Phuoc , lucrando ilegalmente bilhões de dongs.

Réu Ngo Viet Thanh (Foto: Fornecida pela Polícia).

A Agência de Investigação e Segurança da Polícia de Binh Duong continua a expandir a investigação e o seu processamento. Solicitamos que indivíduos, organizações e empresas envolvidos na compra e venda ilegal de faturas e documentos de Nguyen Thi Thu Trinh e Ngo Viet Thanh entrem em contato com a Agência de Investigação e Segurança da Polícia de Binh Duong para coordenar a resolução do caso.

Fonte: https://dantri.com.vn/phap-luat/khoi-to-doi-nam-nu-mua-ban-trai-phep-hoa-don-o-binh-duong-20241213103252230.htm