No caso envolvendo o Sr. Nguyen Hoa Binh (Shark Binh), presidente do NextTech Group, e o projeto de criptomoeda AntEx, a plataforma ChainTracer desenvolvida pela Vietnam Blockchain and Digital Assets Association (VBA) contribuiu ativamente, apoiando as autoridades no rastreamento e verificação de dados.
Identificar carteiras suspeitas
ChainTracer é uma plataforma para alertar e rastrear comportamentos fraudulentos, enganosos e ilegais em redes blockchain e ativos digitais. Com a ajuda desta plataforma, a agência de investigação deteve e congelou temporariamente dinheiro, contas de valores mobiliários e ativos de pessoas relacionadas ao caso – incluindo quase 600 barras de ouro, 18 livros vermelhos, 2 carros..., com um valor total de cerca de 900 bilhões de VND.
O Sr. Phan Duc Trung, presidente da VBA, afirmou que, com a ferramenta ChainTracer, especialistas aplicaram a mais recente tecnologia de análise on-chain para identificar grupos de carteiras suspeitas e apoiaram contatos técnicos com diversas exchanges nacionais e estrangeiras para comparar informações de identificação. A VBA desenvolveu o ChainTracer com o objetivo principal de auxiliar investidores em um ambiente jurídico incompleto, fornecendo informações técnicas detalhadas e o mecanismo de atividades fraudulentas.
Anteriormente, a 52Hz Database, uma unidade de análise independente, também relatou muitos sinais incomuns no fluxo de caixa da AntEx. Este relatório levantou suspeitas de que o valor total arrecadado pelo projeto foi de apenas cerca de 4 milhões de dólares, inferior ao valor anunciado de 4,5 milhões de dólares. Uma carteira que se acredita estar relacionada a Shark Binh recebeu 3,66 milhões de dólares da carteira de arrecadação de fundos e os depositou na Binance. O projeto AntEx também foi suspeito de despejar tokens em quase 900 subcarteiras em 43 dias para evitar flutuações de preço e ocultar o comportamento de dumping. Notavelmente, em 31 de dezembro de 2021, mais de 500.000 dólares foram retirados da liquidez da corretora descentralizada – um movimento que frequentemente sinaliza o colapso de um projeto de criptomoeda.
Ferramentas de rastreamento de blockchain são bastante populares no mundo . Nos EUA e na Europa, plataformas como Chainalysis, Elliptic ou TRM Labs são amplamente utilizadas na investigação de crimes financeiros, lavagem de dinheiro e fraudes com criptomoedas. O que esses sistemas têm em comum é a capacidade de analisar profundamente dados on-chain, identificar padrões de transações incomuns e vincular carteiras anônimas a identidades reais de usuários.
Uma ferramenta para rastrear fluxos de dinheiro na rede blockchain é importante para o desenvolvimento de um mercado de criptomoedas transparente e sustentável. Na foto: Atividades paralelas do Festival de Tecnologia da Cidade de Ho Chi Minh (Conviction), realizado em agosto de 2025.
Crie confiança
O surgimento de plataformas de rastreamento de fraudes como o ChainTracer ou unidades de análise de fluxo de caixa como o 52Hz Database é considerado um importante avanço no esforço para tornar o mercado de ativos digitais no Vietnã mais transparente. Essas ferramentas ajudam a detectar fluxos de caixa incomuns precocemente, prevenir riscos de fraude e criar uma base para um monitoramento de transações mais eficaz.
O Sr. Phan Duc Trung afirmou que o ChainTracer apenas oferece suporte a atividades de rastreamento e não cobra taxas da comunidade, enquanto, no mundo todo, empresas que desenvolvem soluções semelhantes costumam cobrar taxas altíssimas, de pelo menos US$ 50.000. "É necessária uma coordenação estreita com as exchanges, onde a identidade e as transações originais são gerenciadas, e o apoio de partes relacionadas, como advogados, para esclarecer disputas e mediar", disse o Sr. Trung.
De acordo com o presidente da VBA, até agora, o ChainTracer apoiou o rastreamento de cerca de 65 casos, com um valor total de dinheiro recuperado e liquidado de cerca de 10 milhões de dólares, incluindo a rede de fraude de moeda virtual WorldMall.app que se apropriou de dezenas de bilhões de VND de milhares de investidores.
A Sra. Le Ngoc My Tien, Diretora Geral da BlockchainWork, afirmou que rastrear fluxos de dinheiro em blockchain é totalmente viável, mesmo sendo um ambiente descentralizado. Quando os fluxos de dinheiro são sacados para uma carteira identificada ou convertidos em dinheiro real, é perfeitamente possível encontrar as pessoas envolvidas. "Ferramentas de rastreamento não apenas detectam transações suspeitas, mas também ajudam a formar um ecossistema de dados transparente. Assim, mudando a conscientização dos investidores e protegendo-os, ao mesmo tempo em que constroem uma base para um mercado de ativos digitais saudável e sustentável", esperava a Sra. Tien.
No entanto, especialistas afirmam que o rastreamento de fluxos de dinheiro digital, a identificação de identidades e o rastreamento de beneficiários ainda enfrentam muitos desafios, especialmente a falta de cooperação de algumas bolsas internacionais. Portanto, é necessário construir em breve um mecanismo de coordenação entre autoridades, bolsas e unidades técnicas.
Fonte: https://nld.com.vn/la-chan-bao-ve-nha-dau-tu-tien-so-196251021205928447.htm
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