EUA processam corretora de criptomoedas Binance e Changpeng Zhao por 'fraude'

13 Acusações Contra a Binance

O processo da Securities and Exchange Commission (SEC), aberto em um tribunal federal em Washington, lista até 13 alegações contra a Binance, Zhao e a suposta operadora de câmbio independente dos EUA.

Changpeng Zhao, fundador e CEO da maior corretora de criptomoedas do mundo, a Binance. Foto: Reuters

Especificamente, a SEC alega que a Binance inflou artificialmente os volumes de negociação, desviou fundos de clientes, falhou em proteger os clientes dos EUA e enganou investidores.

A SEC também alega que a Binance e Zhao, seu fundador bilionário e um dos magnatas mais proeminentes da indústria de criptomoedas, controlavam secretamente os ativos dos clientes, permitindo que eles usassem os fundos "à vontade".

A Binance criou entidades separadas nos EUA "como parte de um esquema elaborado para fugir das leis federais de valores mobiliários dos EUA", alegou ainda a SEC, apontando uma série de outras violações.

“Alegamos que as entidades Zhao e Binance se envolveram em uma vasta rede de fraudes, conflitos de interesse, falta de transparência e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em um comunicado.

“Pretendemos defender vigorosamente nossa plataforma”, disse a Binance em uma postagem de blog, acrescentando que “como a Binance não é uma bolsa dos EUA, as ações da SEC têm alcance limitado”.

“Todos os ativos de usuários na Binance e em suas plataformas afiliadas, incluindo a Binance.US, estão seguros e protegidos”, afirmou a publicação do blog. No comunicado, a Binance também afirmou que “cooperou ativamente” com a SEC “desde o início” e “discorda respeitosamente” das alegações da SEC.

A Binance.US, controlada por Zhao, disse em um tuíte que o processo era "injustificado pelos fatos, pela lei ou pelo precedente da Comissão".

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, caiu até 6% após a notícia, atingindo seu menor nível em quase três meses. A criptomoeda da Binance, BNB, a quarta maior do mundo em capitalização de mercado, caiu mais de 5%.

Participantes do mercado disseram que as alegações da SEC podem ser difíceis para a Binance e para o mercado de criptomoedas em geral. A Binance domina o mercado de criptomoedas, processando cerca de US$ 65 bilhões em negociações por dia no ano passado.

“Acredito que há um grande risco de que isso possa prejudicar a Binance”, disse Ed Moya, analista sênior de mercado da Oanda.

Uma série de outras alegações legais

O processo da SEC é apenas o mais recente de uma série de desafios legais que a Binance vem enfrentando recentemente. A bolsa foi processada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) em março por operar uma bolsa "ilegal" e "fraudulenta". O bilionário Zhao negou as acusações.

Changpeng Zhao, também conhecido como "CZ", de apenas 45 anos, enriqueceu rapidamente durante o boom do mercado de criptomoedas. Foto: Bitcoin

A Binance também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções, de acordo com pessoas familiarizadas com a investigação.

A Binance, com sede nas Ilhas Cayman, foi fundada em Xangai em 2017 por Zhao, um cidadão canadense que nasceu e foi criado na China até os 12 anos. A bolsa afirma não ter sede e não especifica o endereço de sua principal bolsa, Binance.com.

Em maio, a Reuters noticiou que a Binance havia misturado fundos de clientes com a receita da empresa, entre outras alegações de irregularidades. A Binance negou ter misturado depósitos de clientes com fundos da empresa.

Anteriormente, a filial francesa da Binance e sua controladora, Binance Holdings Limited, também foram processadas por 15 investidores na França por práticas comerciais enganosas e ocultação fraudulenta.

Changpeng Zhao, comumente conhecido como "CZ", emergiu como um dos bilionários de crescimento mais rápido do mundo. Seu patrimônio líquido atingiu US$ 96 bilhões no final do ano passado, colocando-o no mesmo patamar de outros bilionários de destaque, como Mark Zuckerberg, Elon Musk e Warren Buffett.

Huy Hoang (de acordo com Reuters, Cointelegraph)

Fonte: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html