Os EUA processam a corretora de criptomoedas Binance e Changpeng Zhao por 'fraude'.

13 acusações contra a Binance

A denúncia da Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês), apresentada em um tribunal federal em Washington, lista até 13 alegações contra a Binance, Zhao e a supostamente independente operadora de câmbio americana.

Changpeng Zhao, fundador e CEO da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo . Foto: Reuters

Especificamente, a SEC alega que a Binance inflou artificialmente os volumes de negociação, desviou fundos de clientes, não protegeu os clientes dos EUA e enganou os investidores.

A SEC também alega que a Binance e Zhao, seu fundador bilionário e um dos magnatas mais proeminentes da indústria de criptomoedas, controlavam secretamente os ativos dos clientes, permitindo que eles usassem os fundos "à vontade".

A Binance criou entidades separadas nos EUA "como parte de um esquema elaborado para burlar as leis federais de valores mobiliários dos EUA", alegou ainda a SEC, apontando para uma série de outras violações.

“Alegamos que Zhao e entidades da Binance se envolveram em uma vasta rede de fraudes, conflitos de interesse, falta de transparência e evasão calculada da lei”, disse o presidente da SEC, Gary Gensler, em um comunicado.

“Pretendemos defender vigorosamente nossa plataforma”, afirmou a Binance em uma publicação no blog, acrescentando que “como a Binance não é uma corretora americana, as ações da SEC têm alcance limitado”.

“Todos os ativos dos usuários na Binance e em suas plataformas afiliadas, incluindo a Binance.US, estão seguros e protegidos”, dizia a publicação no blog. Na declaração, a Binance também afirmou que “cooperou ativamente” com a SEC “desde o início” e que “discorda respeitosamente” das alegações da SEC.

A Binance.US, controlada por Zhao, afirmou em um tweet que o processo era “injustificado pelos fatos, pela lei ou pelos precedentes da Comissão”.

O Bitcoin, a maior criptomoeda do mundo, caiu até 6% em valor após a notícia, atingindo seu nível mais baixo em quase três meses. A criptomoeda da Binance, BNB, a quarta maior do mundo em capitalização de mercado, caiu mais de 5%.

Participantes do mercado disseram que as alegações da SEC podem ser problemáticas para a Binance e para o mercado de criptomoedas em geral. A Binance domina a negociação de criptomoedas, processando cerca de US$ 65 bilhões em transações por dia no ano passado.

“Acho que existe um grande risco de que isso possa prejudicar seriamente a Binance”, disse Ed Moya, analista sênior de mercado da Oanda.

Uma série de outras alegações legais

O processo da SEC é apenas o mais recente de uma série de desafios legais que a Binance enfrentou recentemente. A corretora foi processada pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) em março por operar uma corretora "ilegal" e "fraudulenta". O bilionário Zhao nega as acusações.

Changpeng Zhao, também conhecido como "CZ" e com apenas 45 anos, enriqueceu rapidamente durante o boom do mercado de criptomoedas. Foto: Bitcoin

Segundo pessoas familiarizadas com a investigação, a Binance também está sendo investigada pelo Departamento de Justiça dos EUA por suspeita de lavagem de dinheiro e violações de sanções.

A Binance, com sede nas Ilhas Cayman, foi fundada em Xangai em 2017 por Zhao, um cidadão canadense que nasceu e cresceu na China até os 12 anos. A corretora afirmou não ter sede própria e não especificou o endereço de sua plataforma principal, Binance.com.

Em maio, a Reuters noticiou que a Binance havia misturado fundos de clientes com receita da empresa, entre outras alegações de irregularidades. A Binance negou ter misturado depósitos de clientes com fundos da empresa.

Anteriormente, a filial francesa da Binance e sua empresa controladora, a Binance Holdings Limited, também foram processadas por 15 investidores na França por práticas comerciais enganosas e ocultação fraudulenta.

Changpeng Zhao, mais conhecido como "CZ", tornou-se um dos bilionários de crescimento mais rápido do mundo. Seu patrimônio líquido atingiu US$ 96 bilhões no final do ano passado, colocando-o em pé de igualdade com outros bilionários de renome, como Mark Zuckerberg, Elon Musk e Warren Buffett.

Huy Hoang (de acordo com a Reuters e o Cointelegraph)

Fonte: https://www.congluan.vn/my-kien-san-tien-dien-tu-binance-va-ty-phu-changpeng-zhao-ve-toi-lua-dao-post250502.html