Amanhã, o Ministério Público irá indiciar e propor uma sentença para Truong My Lan e seus cúmplices.

No julgamento anterior, os réus, subordinados e cúmplices de Truong My Lan, expressaram remorso e pediram ao painel de juízes que considerasse o caso.

Contudo, a ré Truong My Lan não admitiu todos os atos imputados na acusação. A ré Lan negou seu papel no controle absoluto do SCB, bem como sua participação em ordenar que outros réus cometessem diversos crimes.

A ré Lan afirmou que apenas emprestou ativos ao banco para reestruturar dívidas incobráveis; não ordenou a criação de empresas "fantasmas" e desconhecia o que era uma empresa fantasma; não inflou o valor dos ativos para obter dinheiro do SCB...

Embora Truong My Lan não tenha admitido o crime, em tribunal, a ré e a sua família pediram condições para vender muitos dos seus bens imóveis, de forma a remediar as consequências.

Especificamente, a filha de Truong My Lan enviou uma petição ao tribunal afirmando que estava vendendo alguns bens para levantar dinheiro para resolver o caso: o edifício Capital Place e o hotel Daewoo em Hanói ; vendendo as ações da Sra. Lan no grupo de fábricas de vacinas por 315 bilhões de VND e as ações da FWD Insurance Joint Stock Company por 920 bilhões de VND; e recebendo de volta 672 bilhões de VND da transferência fracassada de um projeto em Lam Dong.

Quanto à antiga casa de número 110-112 na Rua Vo Van Tan (Distrito 3), a Sra. Truong My Lan declarou que a comprou por 700 bilhões de VND e pediu ao Tribunal Popular que não a apreendesse, pois se trata de uma relíquia que não pode ser comprada ou vendida, mas sim que a devolva à sua família para preservação.

Além disso, a reavaliação dos bens dados em garantia pela ré Truong My Lan no SCB também causou muita controvérsia, uma vez que tanto a ré quanto seus advogados afirmaram que o valor da avaliação era muito baixo em comparação com o valor de mercado, e por isso solicitaram ao painel de juízes que reconsiderasse a decisão.

Durante a sessão de interrogatório na tarde de 14 de março, um representante do SCB Bank afirmou que o prejuízo no caso deve ser de 677,286 bilhões de VND, sendo que o valor provisório em 5 de março era de 760,279 bilhões de VND (incluindo o principal de 482,449 bilhões de VND e juros/encargos de 277,830 bilhões de VND).

De acordo com a acusação emitida pela Procuradoria Popular Suprema, Truong My Lan, presidente do Grupo Van Thinh Phat, foi processada por três crimes: peculato, suborno e violação das normas de crédito em instituições financeiras.

A Agência de Investigação Policial do Ministério da Segurança Pública acusou a ré Truong My Lan, embora não ocupasse nenhum cargo no Banco SCB, de monopolizar e controlar uma série de líderes deste banco para que pudessem desviar mais de 304 bilhões de VND.

A acusação do Supremo Ministério Público Popular afirma que, de 2012 a outubro de 2022, a Sra. Truong My Lan adquiriu e deteve entre 85% e 91,5% das ações do SCB. A partir de então, a ré tornou-se acionista com o "poder" de dirigir, operar e manipular todas as atividades do SCB, servindo a seus diversos propósitos.

O presidente do Grupo Van Thinh Phat e seus cúmplices foram acusados de praticar uma série de atos, incluindo: selecionar e nomear funcionários de sua confiança para cargos-chave no SCB; estabelecer diversas unidades dentro do SCB especializadas em empréstimos e desembolso de crédito a pedido de Truong My Lan; criar e utilizar milhares de empresas de fachada, contratando muitos indivíduos; e conspirar com líderes de diversas empresas relacionadas para cometer crimes.

Truong My Lan e seus cúmplices conspiraram com diversas empresas de avaliação para inflar o valor das garantias; criaram um grande número de pedidos de empréstimo falsos para sacar dinheiro do SCB; arquitetaram planos para sacar dinheiro e "cortar" o fluxo de caixa após o desembolso; venderam dívidas incobráveis e empréstimos com crédito diferido para reduzir o saldo credor e as dívidas incobráveis, a fim de ocultar irregularidades; subornaram e influenciaram pessoas com cargos e poderes em órgãos estatais para que violassem seus deveres.

A partir daí, Truong My Lan e seus cúmplices, com diferentes posições e funções, cometeram diversos crimes de violação de propriedade, violação das operações do Banco e do funcionamento adequado de órgãos estatais.

Nesse processo, a Procuradoria Popular Suprema determinou que muitos atos foram praticados sob a forma de cumplicidade organizada, com artifícios sofisticados e ardilosos, causando consequências especialmente graves, apropriando-se indevidamente e causando prejuízos a quantias de dinheiro particularmente elevadas.

Hoang Tho

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