A pessoa escolhida por Truong My Lan para ser presidente do SCB porque ele "não causa problemas"

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Na conclusão da investigação do caso ocorrido no Van Thinh Phat Group, no SCB Bank e em unidades relacionadas, a Agência de Polícia Investigativa do Ministério da Segurança Pública propôs processar a Sra. Truong My Lan (ex-presidente do Van Thinh Phat Group) pelos crimes de suborno, violação de regulamentos sobre atividades bancárias e apropriação indébita de ativos.

De acordo com a conclusão da investigação, com o direito de controlar as ações do SCB Bank, a Sra. Lan colocou seu pessoal em posições-chave no SCB Bank, como: Conselho de Administração, Conselho de Diretores Gerais, Diretores de grandes agências, Chefe do Conselho de Controle para usar essas pessoas para gerenciar e controlar todas as atividades do SCB Bank... A Sra. Lan pagou a eles altos salários de 200 a 500 milhões/mês.

Entre eles estava o réu Bui Anh Dung. A Sra. Lan disse que nomeou o Sr. Dung presidente do Conselho de Administração do SCB porque ele era gentil, "não perturbador" e querido pelas pessoas.

Durante o período em que Bui Anh Dung era Diretor da Agência Ben Thanh do SCB Bank, os empréstimos do Grupo Van Thinh Phat eram orientados por Truong My Lan, para que os funcionários do grupo se coordenassem com o departamento de reavaliação para criar os documentos de empréstimo. Posteriormente, os documentos de empréstimo eram enviados à agência para que os funcionários e líderes assinassem e devolvessem ao departamento de reavaliação para a conclusão dos procedimentos.

Durante o período em que Bui Anh Dung era vice-diretor geral da Divisão Empresarial e membro do Conselho de Negócios e Investimentos, a Sede apenas assinava os documentos de solicitação de empréstimo do Van Thinh Phat Group, mas não realizava reuniões para revisar e avaliar os empréstimos como outros clientes regulares.

De 9 de dezembro de 2020 a 22 de setembro de 2022, Bui Anh Dung foi Presidente do Conselho de Administração. O réu Bui Anh Dung assinou a resolução para aprovar empréstimos de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao ecossistema do Van Thinh Phat Group de Truong My Lan para legalizar e concluir os documentos após o desembolso do empréstimo. Isso é contrário ao processo normal de empréstimo.

Bui Anh Dung sabia claramente quais empréstimos eram empréstimos do Van Thinh Phat Group porque Tran Thi My Dung (ex-diretor geral adjunto do SCB) e Truong Khanh Hoang (ex-diretor geral interino do SCB) o informaram, depois que Dung e Hoang receberam instruções diretas de Truong My Lan.

Todos esses empréstimos têm em comum o fato de que eles apenas assinaram documentos legais e procedimentos de empréstimo para desembolsar e sacar dinheiro do SCB Bank sob a direção de Truong My Lan.

Na verdade, as unidades do SCB Bank não avaliam clientes, não avaliam garantias e não estão interessadas na opção de conceder empréstimos adicionais a clientes pertencentes ao Van Thinh Phat Group da Truong My Lan.

No sistema de dados "Core Banking" do SCB Bank, um campo de dados adicional com o símbolo "HSTT" é criado para registrar clientes, atendendo aos propósitos de monitoramento, estatísticas e aprovação de empréstimos, ignorando o processo normal de empréstimo de acordo com os regulamentos.

Bui Anh Dung admitiu que assinou os relatórios de avaliação, atas de reuniões, cédulas de votação do Conselho de Administração e resoluções concordando em emprestar ao grupo de clientes Van Thinh Phat, violando a lei.

Durante seu tempo trabalhando no SCB Bank, além de salário e bônus de férias, Bui Anh Dung também recebeu 500.000 ações do SCB (equivalente a 5 bilhões de VND) da Truong My Lan.

Com base nos resultados da verificação, nas declarações dos réus e assuntos relacionados, há base suficiente para determinar que Bui Anh Dung se aproveitou de sua posição e poder para auxiliar ativamente e ser cúmplice de Truong My Lan na prática dos crimes de "Desvio de propriedade" e "Violação de regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias".

Especificamente, com o ato de "Violar regulamentos sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias" estipulado na Cláusula 4, Artigo 206 do Código Penal de 2015, Bui Anh Dung foi solidariamente responsável por causar danos ao SCB de mais de VND 187.600 bilhões.

Pelo crime de "Desvio de propriedade" estipulado na Cláusula 4, Artigo 353 do Código Penal de 2015, a agência de investigação acusou Bui Anh Dung de cumplicidade na apropriação de mais de 104 bilhões de VND e de causar perdas em dívidas de juros de mais de 26.300 bilhões de VND.

Durante a investigação, Bui Anh Dung confessou honestamente, arrependeu-se e reconheceu claramente suas violações.

Minh Ter

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Fonte