Na conclusão da investigação sobre o caso ocorrido no Grupo Van Thinh Phat, no Banco SCB e em unidades relacionadas, a Agência de Polícia de Investigação do Ministério da Segurança Pública propôs processar a Sra. Truong My Lan (ex-presidente do Grupo Van Thinh Phat) pelos crimes de suborno, violação das normas sobre atividades bancárias e apropriação indébita de ativos.
De acordo com a conclusão da investigação, com o direito de controlar as ações do SCB Bank, a Sra. Lan colocou seus aliados em posições-chave no banco, como: Conselho de Administração, Conselho Geral, Diretores de grandes agências e Chefe do Conselho de Controle, para usar essas pessoas na gestão e controle de todas as atividades do SCB Bank... A Sra. Lan pagava a eles altos salários, de 200 a 500 milhões por mês.
Entre eles estava o réu Bui Anh Dung. A Sra. Lan disse que nomeou o Sr. Dung Presidente do Conselho de Administração do SCB porque ele era gentil, "não causava problemas" e era querido pelas pessoas.
Ex-presidente do SCB Bank, Bui Anh Dung.
Durante o período em que Bui Anh Dung era Diretor da agência Ben Thanh do SCB Bank, os empréstimos do Grupo Van Thinh Phat foram encaminhados por Truong My Lan para que a equipe do grupo coordenasse com o departamento de reavaliação a elaboração dos documentos de empréstimo. Após isso, os documentos eram enviados à agência para que a equipe e a diretoria os assinassem e os devolvessem ao departamento de reavaliação para a conclusão dos procedimentos.
Durante o período em que Bui Anh Dung era Diretor Geral Adjunto da Divisão Empresarial e membro do Conselho de Negócios e Investimentos, a sede apenas assinou os documentos de solicitação de empréstimo do Grupo Van Thinh Phat, mas não realizou reuniões para revisar e avaliar os empréstimos como fazia com outros clientes regulares.
De 9 de dezembro de 2020 a 22 de setembro de 2022, Bui Anh Dung foi Presidente do Conselho de Administração. O réu Bui Anh Dung assinou a resolução para aprovar empréstimos de pessoas físicas e jurídicas pertencentes ao ecossistema do Grupo Van Thinh Phat da Truong My Lan, com o objetivo de legalizar e completar a documentação após a liberação do empréstimo. Isso contraria o processo normal de concessão de crédito.
Bui Anh Dung sabia claramente quais empréstimos eram do Grupo Van Thinh Phat porque Tran Thi My Dung (ex-Diretora Geral Adjunta do SCB) e Truong Khanh Hoang (ex-Diretor Geral Interino do SCB) o informaram, após Dung e Hoang terem recebido instruções diretas de Truong My Lan.
Todos esses empréstimos têm em comum o fato de que apenas os documentos legais e os procedimentos para liberação e saque de dinheiro do SCB Bank foram assinados sob a direção de Truong My Lan.
Na verdade, as unidades do SCB Bank não avaliam clientes, não avaliam garantias e não têm interesse na opção de conceder empréstimos adicionais a clientes pertencentes ao Grupo Van Thinh Phat de Truong My Lan.
No sistema de dados "Core Banking" do SCB Bank, foi criado um campo de dados adicional com o símbolo "HSTT" para registrar clientes, com o objetivo de monitoramento, estatísticas e aprovação de empréstimos, dispensando o processo normal de concessão de crédito previsto em lei.
Bui Anh Dung admitiu ter assinado os relatórios de avaliação, as atas das reuniões, as cédulas de votação do Conselho de Administração e as resoluções que autorizavam o empréstimo ao grupo de clientes Van Thinh Phat, em violação da lei.
Durante o período em que trabalhou no SCB Bank, além do salário e dos bônus de férias, Bui Anh Dung também recebeu 500.000 ações do SCB (equivalentes a 5 bilhões de VND) de Truong My Lan.
Com base nos resultados da verificação, nas declarações dos réus e de pessoas relacionadas, há fundamento suficiente para determinar que Bui Anh Dung se aproveitou de sua posição e poder para auxiliar e cumplicidade com Truong My Lan na prática dos crimes de "Apropriação Indébita" e "Violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias".
Especificamente, pelo ato de "Violação das normas sobre atividades bancárias e outras atividades relacionadas a atividades bancárias", estipulado na Cláusula 4, Artigo 206 do Código Penal de 2015, Bui Anh Dung foi considerado corresponsável por causar prejuízo ao SCB superior a 187,6 bilhões de VND.
Pelo crime de "Apropriação Indébita", previsto no Artigo 353, Cláusula 4, do Código Penal de 2015, a agência de investigação acusou Bui Anh Dung de cumplicidade no desvio de mais de 104 bilhões de VND e de causar prejuízos em juros de dívidas superiores a 26,3 trilhões de VND.
Durante a investigação, Bui Anh Dung confessou honestamente, demonstrou arrependimento e reconheceu claramente as suas transgressões.
Minh Terça-feira
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