Investidores da Eternal Properties Thao Dien Company "estão em apuros"

No entanto, após muitos anos, o projeto não foi implementado, a empresa fechou e cessou suas atividades, deixando os investidores em estado de choque.

Investidores em situação desesperadora

Nos últimos dias, na sede da Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, bairro An Loi Dong, cidade de Thu Duc, cidade de Ho Chi Minh), ocorreu um incidente em que várias pessoas exibiram faixas exigindo seus direitos. Em resposta, o Sr. Do Quoc Huy (diretor da Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd.) solicitou investimento em um projeto de construção de escritórios e em negócios financeiros, mas não concretizou a solicitação. É importante ressaltar que, após anos de inércia, a empresa fechou repentinamente e deixou de operar, deixando muitos moradores em situação desesperadora.

Imóveis - Os investidores do projeto imobiliário da Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. estão — Muitos investidores penduraram faixas exigindo seus direitos.

Em conversa com repórteres, a Sra. Ho Thi Ngoc Tr. (58 anos, residente na Rua Le Duc Tho, Bairro 14, Distrito de Go Vap, Cidade de Ho Chi Minh), vítima do incidente mencionado, relatou que é professora aposentada. Ela percebeu que o Sr. Huy era um bom empresário e amigo próximo de seu filho, e por isso acreditou na proposta de investimento que prometia altos lucros. Ela esperava que os 2 bilhões de VND que havia economizado ao longo de muitos anos de trabalho, se investidos, gerassem rendimentos para sua aposentadoria.

“Agora que estou na idade da aposentadoria, preciso cuidar de um filho doente. Eu mesma tenho uma hérnia de disco e problemas degenerativos na coluna. O médico recomendou cirurgia, mas até agora não tenho dinheiro para o tratamento. A família está em uma situação financeira desesperadora, correndo o risco de perder todos os seus bens porque não consegue entrar em contato com o Sr. Huy”, lamentou a Sra. Tr.

Assim como a Sra. Tr., muitas outras pessoas que também foram vítimas do incidente acima mencionado se viram em circunstâncias extremamente difíceis porque acreditaram no convite do Sr. Do Quoc Huy para investir com altos lucros.

Segundo investidores da empresa do Sr. Huy, além de captar recursos para a construção de escritórios, ele também toma empréstimos de investidores com taxas de juros acordadas. Os contratos têm prazo determinado, com direito a quitação antecipada mediante aviso prévio de 45 dias. Em caso de contrato expirado e deseje renová-lo, um novo contrato com prazo definido será assinado, e o valor principal não será retido, sendo quitado integralmente pelo novo contrato.

Após contrair o empréstimo, o Sr. Huy manteve os pagamentos de juros regulares até maio de 2023. A partir de maio de 2023, alegando problemas de saúde e dificuldades operacionais, o Sr. Huy informou que não conseguia quitar a dívida.

Processo contra vários diretores de empresas por solicitarem contribuições de capital.

Indivíduos com sinais de fraude que utilizam esse truque frequentemente se escondem sob a aparência de empresários ricos, dirigindo carros de luxo e caros, e possuindo conexões para obter capital de investimento em projetos e negócios inexistentes. Portanto, muitos investidores são facilmente enganados por esses indivíduos, correndo o risco de perder bilhões de dongs, caindo na situação de "perda de dinheiro e sofrimento", exibindo cartazes exigindo indenizações e enfrentando processos judiciais prolongados. O caso do Sr. Do Quoc Huy (Diretor da Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., localizada no bairro de Thao Dien), que solicitava capital de investimento com a promessa de altos lucros, mas não os cumpria, também exemplifica essa situação.

Imóveis - Os investidores do projeto imobiliário da Eternal Properties Thao Dien Company Limited estão — *A sede da empresa já fechou há muito tempo.*

Essa forma de fraude já foi alvo de diversos alertas por parte do Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, visando aumentar a vigilância da população. Especificamente, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh informou sobre um caso com indícios de fraude e apropriação indébita envolvendo a solicitação de contribuições de capital nas empresas One World Healthy Company Limited (abreviada como OHW Company) e 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Em um caso semelhante, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh concluiu recentemente a investigação e solicitou à Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh que processasse a Sra. Pham Thi Tuyet Nhung (Diretora da Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia) e 7 cúmplices por fraude e apropriação indébita de bens, por terem atraído investimentos e vendido imóveis falsos para mais de 500 pessoas, desviando até 815 bilhões de VND.

Para obter informações objetivas e multidimensionais, os repórteres do Nguoi Dua Tin foram até a sede da Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd. (14 Nguyen Co Thach, bairro An Loi Dong, cidade de Thu Duc, cidade de Ho Chi Minh) para contato e trabalho. No entanto, o endereço estava fechado, sem nenhuma atividade ou pessoa entrando ou saindo. Em conversa com os repórteres, alguns moradores da região disseram que antes havia uma empresa no local, dirigida pelo Sr. Huy, mas que a empresa já havia encerrado suas atividades há muito tempo.

O repórter também tentou contato com todos os números de telefone fornecidos pelas pessoas, bem como com os números coletados pelo próprio repórter, que supostamente pertenciam ao Sr. Huy. No entanto, não foi possível contatar esses números.

A respeito dessa questão, o advogado Nguyen Van Tin (Ordem dos Advogados da Cidade de Ho Chi Minh) afirmou que os indivíduos abriram sociedades anônimas com o artifício da venda de ações. No entanto, ao adquirirem esse tipo de ação, as pessoas não adquirem o status de acionistas, recebendo apenas "certificados de contribuição de capital". A transferência dessas ações também é ilegal, pois não se tratam de ações preferenciais com direito a dividendos, nem de ações preferenciais resgatáveis, mas sim de ações que obrigam o pagamento do principal e dos juros no vencimento.

O truque dessas empresas é simplesmente captar dinheiro de pessoas que receberam o pagamento posteriormente para pagar pessoas que receberam anteriormente. Elas têm em comum o fato de não emitirem títulos, pois não atendem às condições prescritas pela Lei de Valores Mobiliários, Decreto 183/2018/ND-CP, Decreto 153/2020/ND-CP, Decreto 65/2022/ND-CP e Decreto 08/2023/ND-CP. Em vez disso, utilizam o artifício da transferência de ações para legalizar o recebimento de contribuições de capital e investimentos, enganando facilmente aqueles que desconhecem a legislação.

“O ponto em comum entre as vítimas desse tipo de fraude é a falta de conhecimento jurídico na área de aporte de capital e investimento. Além disso, os golpistas se aproveitam da ingenuidade e da confiança das vítimas, explorando a ganância de muitas que só querem receber altas taxas de juros sobre seus investimentos. Os golpistas fazem com que as vítimas assinem contratos falsos para aporte de capital em negócios e investimentos, mas na realidade não há investimentos nem atividades comerciais...

Após a assinatura do contrato de contribuição de capital e do contrato de investimento, os golpistas recebem o dinheiro das vítimas para pagar os investidores no período inicial, mas depois de um tempo, se apropriam do valor e não o devolvem, alegando diversos motivos. Algumas vítimas são levadas pelos golpistas para conhecer os estabelecimentos comerciais e os projetos de investimento. No entanto, devido à falta de conhecimento, muitas pessoas não reconhecem a legalidade desses estabelecimentos e projetos. Na realidade, tratam-se apenas de estabelecimentos comerciais de terceiros que os golpistas "alugam temporariamente", alegando serem de sua propriedade para gerar confiança nas vítimas. Os projetos existem apenas em documentos falsos, documentos fraudulentos... Essa série de ações visa criar uma fachada e conquistar a confiança das vítimas para que elas "investam" dinheiro", afirmou o advogado Tin.

Q. Lam

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