Investidores da Eternal Properties Thao Dien Company "em chamas"

No entanto, depois de muitos anos sem que o projeto fosse implementado, a empresa fechou e encerrou suas operações, deixando os investidores em apuros.

Investidores em apuros

Nos últimos dias, na sede da Eternal Properties Thao Dien Company Limited (Nguyen Co Thach, 14, Bairro An Loi Dong, Cidade de Thu Duc, Cidade de Ho Chi Minh), ocorreu um incidente em que muitas pessoas penduraram faixas reivindicando seus direitos. Por isso, o Sr. Do Quoc Huy (Diretor da Eternal Properties Thao Dien Company Limited) solicitou capital de investimento para um projeto de edifício comercial e para um negócio financeiro, mas não o implementou. Notavelmente, após muitos anos sem implementar o projeto, a empresa fechou repentinamente e não está mais operando, o que deixou muitas pessoas com a sensação de estarem sentadas em brasas.

Muitos investidores penduraram faixas exigindo seus direitos.

Em entrevista à imprensa, a Sra. Ho Thi Ngoc Tr. (58 anos, moradora da Rua Le Duc Tho, 14º Distrito de Go Vap, Cidade de Ho Chi Minh), vítima do incidente acima, compartilhou que a própria Sra. Tr. é professora aposentada. Ela percebeu que o Sr. Huy era um bom empresário e também amigo próximo de seu filho, por isso acreditou no convite para investir, que lhe trouxe altos lucros. Ela esperava que os 2 bilhões de VND que havia economizado ao trabalhar por muitos anos, se investidos, gerassem lucros para sua aposentadoria.

“Agora que estou aposentada, preciso cuidar do meu filho doente. Eu mesma tenho uma hérnia de disco e uma coluna degenerada. O médico pediu uma cirurgia, mas até agora não tenho dinheiro para tratar a doença. Agora, a família está completamente presa, em apuros, correndo o risco de perder todos os seus bens por não conseguirem entrar em contato com o Sr. Huy”, disse a Sra. Tr. com tristeza.

Assim como a Sra. Tr., muitas outras pessoas que também foram vítimas do incidente acima se encontraram em circunstâncias extremamente difíceis porque acreditaram no convite do Sr. Do Quoc Huy para investir com altos lucros.

Segundo pessoas que investiram na empresa do Sr. Huy, além de levantar capital por meio de aportes para a construção de um prédio comercial, o Sr. Huy também levantou capital por meio de empréstimos de investidores com taxas de juros acordadas. Os contratos têm prazo determinado, e o direito de quitação antecipada é garantido mediante aviso prévio de 45 dias. No caso de contratos vencidos e que desejem ser renovados, um novo contrato será assinado, e o principal não será resgatado, mas será quitado diretamente pelo novo contrato.

Após tomar dinheiro emprestado, o Sr. Huy manteve os pagamentos regulares de juros até maio de 2023. A partir de maio de 2023, alegando problemas de saúde e dificuldades operacionais, o Sr. Huy relatou que não conseguia pagar a dívida.

Processou vários diretores de empresas que pediam contribuições de capital

Indivíduos com indícios de fraude que utilizam esse método frequentemente se escondem sob o disfarce de empresários ricos, dirigindo carros luxuosos e caros e tendo relações com investidores que se apropriam de capital de investimento para projetos e negócios inexistentes. Portanto, muitos investidores são facilmente enganados por esses indivíduos, o que resulta em investidores que correm o risco de perder bilhões de dongs, cair na situação de "perder dinheiro e sofrer", pendurar cartazes exigindo benefícios e processos judiciais prolongados. O caso do Sr. Do Quoc Huy (diretor da Eternal Properties Thao Dien Co., Ltd., localizada no bairro de Thao Dien), que solicitou capital de investimento com o compromisso de altos lucros, mas não o implementou, também se enquadra em um dos casos mencionados.

A sede da empresa fechou há muito tempo.

Essa forma de fraude também foi repetidamente alertada pelo Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh, exigindo maior vigilância da população. Especificamente, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh informou sobre um caso com indícios de fraude para apropriação de ativos, solicitando aportes de capital na One World Healthy Company Limited (abreviada como OHW Company) e na 3 Key Ideal Thuan Loi Company Limited.

Em um caso semelhante, o Departamento de Polícia da Cidade de Ho Chi Minh concluiu recentemente a investigação e solicitou à Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh que processe a Sra. Pham Thi Tuyet Nhung (diretora da Angel Lina Company, Dat Vang Hoang Gia) e sete cúmplices por fraude e apropriação de propriedade ao solicitar investimentos e vender imóveis falsos para mais de 500 pessoas, apropriando-se de até 815 bilhões de VND.

Para obter informações objetivas e multidimensionais, os repórteres da Nguoi Dua Tin foram à sede da Eternal Properties Thao Dien Company Limited (Nguyen Co Thach, 14, Bairro An Loi Dong, Cidade de Thu Duc, Cidade de Ho Chi Minh) para contato e trabalho. No entanto, neste endereço, a casa estava fechada, sem atividades ou pessoas entrando ou saindo. Em conversa com os repórteres, alguns moradores da casa disseram que havia uma empresa na casa, com o Sr. Huy como diretor, mas que esta empresa parou de operar há muito tempo.

O repórter também contatou todos os números de telefone fornecidos pelas pessoas, bem como os números de telefone coletados pelo repórter, que supostamente pertenciam ao Sr. Huy. No entanto, esses números não puderam ser contatados.

Sobre esta questão, o advogado Nguyen Van Tin (Ordem dos Advogados da Cidade de Ho Chi Minh) afirmou que os indivíduos abriram sociedades anônimas com o artifício de vender ações. No entanto, ao comprar essas ações, as pessoas não têm o status de acionistas, mas apenas recebem "certificados de contribuição de capital". A transferência de ações também é ilegal, pois não são ações preferenciais com direito a dividendos, nem são ações preferenciais resgatáveis, mas se comprometem a pagar o principal e os juros no vencimento.

O truque desses indivíduos é simplesmente tirar dinheiro de pessoas que vieram depois para pagar pessoas que vieram antes. Essas empresas têm a característica comum de não emitir títulos por não atenderem às condições prescritas pela Lei de Valores Mobiliários, Decreto 183/2018/ND-CP, Decreto 153/2020/ND-CP, Decreto 65/2022/ND-CP e Decreto 08/2023/ND-CP, mas, em vez disso, utilizam o truque da transferência de ações para legalizar o recebimento de aportes de capital e capital de investimento, enganando facilmente aqueles que não têm conhecimento jurídico.

O ponto em comum entre as vítimas que se enquadram nessa forma de fraude é a falta de conhecimento jurídico na área de aporte de capital e investimento. Além disso, os indivíduos se aproveitam da credulidade e da confiança, explorando a ganância de muitas vítimas que não querem fazer nada além de receber altas taxas de juros sobre investimentos. Os indivíduos fazem com que as vítimas assinem contratos falsos para aporte de capital para fazer negócios e investir, mas, na verdade, não há investimentos nem atividades comerciais...

Após assinarem o contrato de contribuição de capital e o contrato de investimento, os indivíduos retiram o dinheiro destes para pagar os primeiros inicialmente, mas, com o tempo, apropriam-se dele e não o devolvem, alegando diversas desculpas. Algumas vítimas são levadas pelos indivíduos para visitar estabelecimentos comerciais e projetos de investimento. No entanto, devido à falta de conhecimento, muitas pessoas desconhecem a legalidade desses estabelecimentos e projetos comerciais. Na verdade, trata-se apenas de estabelecimentos comerciais de terceiros que os indivíduos "alugam temporariamente", alegando que se tratam de estabelecimentos próprios para gerar confiança nas vítimas. Os projetos são baseados apenas em documentos falsos, documentos falsos... A série de ações acima visa criar um disfarce e gerar confiança nas vítimas, para que estas "deem dinheiro" para investir, afirmou o advogado Tin.

Q. Lam

Fonte: https://www.nguoiduatin.vn/nha-dau-tu-cua-cong-ty-eternal-properties-thao-dien-ngoi-tren-lua-a638135.html