Desmantelando uma rede nacional de agiotagem

Em 12 de outubro, o Departamento de Polícia Criminal (Polícia Provincial de Nghe An ) anunciou que havia acabado de combater e erradicar um grupo de agiotas em transações civis em escala nacional.

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Por meio do trabalho de compreensão da situação, o Departamento de Polícia Criminal (Polícia Provincial de Nghe An) descobriu um grupo de indivíduos com sinais de violação da lei relacionada ao ato de emprestar com altas taxas de juros em transações civis em muitas localidades, como: Nghe An, Ha Tinh, Hanói, Phu Yen ...

2 sujeitos Ngo Quang Duy e Vu Van Son. Foto: NGHE AN POLICE

Durante a investigação, o Departamento de Polícia Criminal determinou que se tratava de um grupo organizado de "crédito negro" de grande porte, que operava com altas taxas de juros em todo o país. O grupo era liderado por dois indivíduos: Ngo Quang Duy (nascido em 1982, residente no distrito de Hong Bang) e Vu Van Son (nascido em 1991, residente no distrito de Kien An, ambos na cidade de Hai Phong ).

A investigação e a verificação mostraram que esse grupo de indivíduos utilizou as redes sociais para criar uma fanpage "ALO disponível agora", publicando publicamente artigos sobre empréstimos. Quando os mutuários eram contatados, os indivíduos iam diretamente ou contratavam alguém para ir até o local do mutuário para verificar o empréstimo, solicitando que ele fornecesse informações e documentos de identificação antes da transação.

A taxa de juros oferecida pelos indivíduos às vítimas é de até 10.000 VND/milhão de VND/dia, equivalente a 365% ao ano. Vale ressaltar que os indivíduos alegam diversos motivos, como taxas de inscrição, seguro de empréstimo, juros garantidos... para deduzir de 20% a 30% do valor total do empréstimo para as vítimas, mas não as notificam com antecedência. Após esse prazo, todos os dias, o mutuário deve pagar o principal e os juros transferindo dinheiro para a conta bancária indicada pelos indivíduos.

A agência policial determinou que centenas de vítimas foram atraídas a pedir dinheiro emprestado aos indivíduos acima e a maioria delas perdeu a capacidade de pagar a dívida após um curto período de empréstimo.

Do início de 2024 até o momento da prisão (início de outubro), o grupo de Duy e Son emprestou a quase 100 pessoas em Nghe An, Ha Tinh, Hanói, Phu Yen... mais de 4 bilhões de VND, lucrando ilegalmente centenas de milhões de VND.

O caso ainda está sob investigação.

DUY CUONG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html