As autoridades desmantelaram uma rede nacional de agiotagem.

No dia 12 de outubro, o Departamento de Polícia Criminal (Polícia Provincial de Nghe An ) anunciou que havia desmantelado com sucesso uma rede nacional de agiotagem.

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Por meio de coleta de informações, o Departamento de Polícia Criminal (Polícia Provincial de Nghe An) descobriu um grupo de indivíduos suspeitos de violar a lei relacionada a empréstimos usurários em transações civis em várias localidades, como Nghe An, Ha Tinh, Hanói e Phu Yen …

Os dois suspeitos são Ngo Quang Duy e Vu Van Son. Foto: Polícia de Nghe An.

Após investigação, o Departamento de Polícia Criminal determinou que se tratava de uma operação organizada de agiotagem em larga escala, que oferecia empréstimos com juros exorbitantes em todo o país. O grupo era liderado por dois indivíduos: Ngo Quang Duy (nascido em 1982, residente no distrito de Hong Bang) e Vu Van Son (nascido em 1991, residente no distrito de Kien An, ambos na cidade de Hai Phong ).

As investigações revelaram que esse grupo usava as redes sociais para criar uma página no Facebook chamada "ALO Get It Now", onde publicava anúncios de empréstimos. Quando os solicitantes entravam em contato, os criminosos iam pessoalmente ou contratavam alguém para ir até o local onde a pessoa estava, verificar suas informações e solicitar dados pessoais e documentos de identificação antes de concluir a transação.

As taxas de juros cobradas pelos golpistas chegavam a 10.000 VND por milhão de VND por dia, o equivalente a 365% ao ano. Notavelmente, os golpistas alegavam diversos motivos, como taxas de processamento, seguro de empréstimo e taxas de juros garantidas, para deduzir de 20% a 30% do valor total do empréstimo das vítimas sem aviso prévio. Posteriormente, os mutuários eram obrigados a pagar o principal e os juros diariamente, transferindo dinheiro para contas bancárias indicadas pelos golpistas.

A polícia constatou que centenas de vítimas foram enganadas e induzidas a pedir dinheiro emprestado a esses indivíduos, e a maioria delas ficou impossibilitada de pagar suas dívidas em pouco tempo.

Do início de 2024 até sua prisão (início de outubro), a quadrilha de Duy e Son emprestou mais de 4 bilhões de VND para quase 100 pessoas em Nghe An, Ha Tinh, Hanói, Phu Yen e outras províncias, obtendo centenas de milhões de VND em lucros ilícitos.

O caso ainda está sob investigação.

DUY CUONG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/pha-o-nhom-cho-vay-cat-co-voi-quy-mo-toan-quoc-post763302.html