O julgamento do ex-secretário do Partido Ben Tre, Le Duc Tho, e de 14 réus no caso Xuyen Viet Oil está prestes a começar

De 20 de novembro a 5 de dezembro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh realizou o julgamento de primeira instância do caso de violação de regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios, oferta de subornos, recebimento de subornos, aproveitamento de posições e poderes para influenciar outros para ganho pessoal, contra o Sr. Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido da província de Ben Tre ) e outros 14 réus relacionados a violações ocorridas na Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil Company).

O juiz presidente foi o Sr. Tran Minh Chau. Seis promotores participaram do julgamento, designados pela Suprema Procuradoria Popular, incluindo: Sr. Le Huy Hoan, Sr. Do Manh Quang, Sr. Nguyen Hong Hiep, Sr. Pham Van Hien, Sra. Nguyen Thi Lan Anh e Sra. Bui Thi Thu Huong.

Réu Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre.

Consequentemente, o réu Le Duc Tho foi levado a julgamento por duas acusações de aceitar subornos e tirar vantagem de posição e poder para influenciar outras pessoas para ganho pessoal.

A ré Mai Thi Hong Hanh (ex-diretora e presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil) foi julgada por violar regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios e oferecendo subornos.

O réu Nguyen Thi Nhu Phuong (ex-diretor adjunto da Xuyen Viet Oil) foi julgado por violar regulamentos sobre gestão e uso de ativos estatais, causando perdas e desperdícios.

O grupo de criminosos de suborno também inclui sete réus: Tran Duy Dong (ex-diretor do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Hoang Anh Tuan (ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Le Duy Minh (ex-diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh), Phan Kien Anh (ex-diretor da Divisão de Distribuição de Produtos da Refinaria de Petróleo Nghi Son), Do Thang Hai (ex-ministro adjunto da Indústria e Comércio), Nguyen Loc An (ex-diretor adjunto do Departamento de Mercado Interno, Ministério da Indústria e Comércio), Dang Cong Khoi (ex-diretor adjunto do Departamento de Gestão de Preços, Ministério das Finanças ).

O grupo Bribery também tem cinco réus: Nguyen Van Thang (ex-diretor adjunto da filial de Hanói - Xuyen Viet Oil), Dong Xuan Dung (trabalhador autônomo), Vu Trung Thanh (ex-diretor da filial de Thanh Xuan do Vietinbank ), Dinh Tien Dung (ex-contador da Xuyen Viet Oil Company), Nguyen Tan Long (ex-chefe do departamento de vendas da Xuyen Viet Oil).

De acordo com a acusação, a Sra. Mai Thi Hong Hanh é a representante legal, Diretora e Presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil Company. Durante o processo de operação dos negócios petrolíferos da empresa, aproveitando-se do cargo e da autoridade que lhe foram atribuídos, a Sra. Hanh violou os regulamentos sobre a gestão e o uso do Fundo de Estabilização de Preços e de verbas de proteção ambiental, causando uma perda de VND 1,463 bilhão em ativos estatais. Desse total, a perda com o Fundo de Estabilização de Preços foi de VND 219 bilhões e a perda com impostos de proteção ambiental foi de VND 1,244 bilhão.

Especificamente, a Sra. Hanh não orientou sua equipe a criar o Fundo de Estabilização de Preços de acordo com os regulamentos, mas, em vez disso, orientou seus subordinados a transferir dinheiro para sua conta pessoal.

Depois disso, a Sra. Hanh usou esse dinheiro para comprar, emprestar a amigos, gastar em despesas pessoais e dar subornos a alguns indivíduos do Ministério da Indústria e Comércio, do Ministério das Finanças, etc.

Em relação à arrecadação, gestão e transferência do imposto de proteção ambiental, a Sra. Hanh usou intencionalmente o dinheiro arrecadado para fins pessoais, sem transferi-lo para o orçamento do Estado.

No total, a Sra. Hanh subornou 22 pessoas, totalizando mais de 31 bilhões de VND, a 8 indivíduos. Desse total, o ex-vice-ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, recebeu 1,1 bilhão de VND para ajudar a Xuyen Viet Oil Company a reemitir licenças comerciais de exportação e importação para comerciantes importantes e seus responsáveis diretos, que estavam prestes a expirar.

Quanto ao ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, o Sr. Le Duc Tho foi acusado de receber subornos de mais de 13 bilhões de VND e de se aproveitar de sua posição e poder para influenciar outros a obter lucros de mais de 22 bilhões de VND.

Especificamente, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conhece o Sr. Le Duc Tho porque a Xuyen Viet Oil Company mantém uma relação de crédito com o banco do qual o Sr. Tho é presidente. A Sra. Hanh solicitou a ajuda do Sr. Tho para conceder um limite de crédito, estendendo o período de manutenção do limite de crédito para a Xuyen Viet Oil.

Pelo ato de tirar vantagem de posição e poder para influenciar outros para ganho pessoal, a acusação determinou que, em 2021, o Sr. Tho foi transferido e designado para ocupar o cargo de Secretário do Comitê Provincial do Partido Ben Tre.

Para melhorar sua reputação, o Sr. Tho sugeriu que Mai Thi Hong Hanh estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, a empresa receberia condições favoráveis para realizar projetos imobiliários, portuários e turísticos na localidade.

Depois de estabelecer a Viet Oil Joint Stock Company em Ben Tre (Viet Oil Company), o antigo secretário usou repetidamente sua posição para influenciar e facilitar a Viet Oil Company nas atividades de produção e negócios.

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