O julgamento do ex-secretário do Partido Ben Tre, Le Duc Tho, e de 14 réus no caso Xuyen Viet Oil está prestes a começar.

De 20 de novembro a 5 de dezembro, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh realizou o julgamento em primeira instância do caso de violação das normas de gestão e utilização de bens estatais, causando prejuízos e desperdício, suborno, recebimento de suborno, e abuso de poder para influenciar terceiros em benefício próprio, contra o Sr. Le Duc Tho (ex-secretário do Comitê Provincial do Partido da província de Ben Tre ) e outros 14 réus, relacionados a irregularidades ocorridas na Xuyen Viet Oil Trading - Transport - Tourism Company Limited (abreviada como Xuyen Viet Oil Company).

O juiz presidente foi o Sr. Tran Minh Chau. Seis promotores participaram do julgamento, designados pela Procuradoria Popular Suprema, incluindo: Sr. Le Huy Hoan, Sr. Do Manh Quang, Sr. Nguyen Hong Hiep, Sr. Pham Van Hien, Sra. Nguyen Thi Lan Anh e Sra. Bui Thi Thu Huong.

O réu Le Duc Tho, ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre.

Assim, o réu Le Duc Tho foi levado a julgamento sob duas acusações: aceitar subornos e aproveitar-se de sua posição e poder para influenciar outros em benefício próprio.

A ré Mai Thi Hong Hanh (ex-diretora e presidente do Conselho de Administração da Xuyen Viet Oil) foi julgada por violar regulamentos sobre gestão e uso de bens estatais, causando prejuízos e desperdício, e por oferecer subornos.

A ré Nguyen Thi Nhu Phuong (ex-vice-diretora da Xuyen Viet Oil) foi julgada por violar regulamentos sobre gestão e uso de bens estatais, causando prejuízos e desperdício.

O grupo de criminosos envolvidos em suborno também inclui 7 réus: Tran Duy Dong (ex-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio), Hoang Anh Tuan (ex-vice-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio), Le Duy Minh (ex-diretor do Departamento de Impostos da Cidade de Ho Chi Minh), Phan Kien Anh (ex-diretor da Divisão de Distribuição de Produtos da Refinaria de Petróleo de Nghi Son), Do Thang Hai (ex-vice-ministro da Indústria e Comércio), Nguyen Loc An (ex-vice-diretor do Departamento de Mercado Interno do Ministério da Indústria e Comércio) e Dang Cong Khoi (ex-vice-diretor do Departamento de Gestão de Preços do Ministério das Finanças ).

O grupo de suborno também tem 5 réus: Nguyen Van Thang (ex-vice-diretor da filial de Hanói da Xuyen Viet Oil), Dong Xuan Dung (trabalhador autônomo), Vu Trung Thanh (ex-diretor da filial Thanh Xuan do Vietinbank ), Dinh Tien Dung (ex-contador da Xuyen Viet Oil Company) e Nguyen Tan Long (ex-chefe do departamento de vendas da Xuyen Viet Oil).

De acordo com a acusação, a Sra. Mai Thi Hong Hanh é a representante legal, diretora e presidente do Conselho de Administração da Companhia Petrolífera Xuyen Viet. Durante a operação do negócio petrolífero da empresa, valendo-se de sua posição e autoridade, a Sra. Hanh violou as normas de gestão e utilização do Fundo de Estabilização de Preços e de verbas destinadas à proteção ambiental, causando um prejuízo de 1,463 trilhão de VND aos bens do Estado. Desse total, o prejuízo foi de 219 bilhões de VND referentes ao Fundo de Estabilização de Preços e de 1,244 trilhão de VND referentes ao imposto de proteção ambiental.

Especificamente, a Sra. Hanh não orientou sua equipe a criar o Fundo de Estabilização de Preços de acordo com os regulamentos, mas, em vez disso, instruiu seus subordinados a transferir dinheiro para sua conta pessoal.

Depois disso, a Sra. Hanh usou esse dinheiro para comprar, emprestar a amigos, gastar em despesas pessoais e subornar algumas pessoas no Ministério da Indústria e Comércio, no Ministério das Finanças, etc.

Com relação à arrecadação, gestão e transferência do imposto de proteção ambiental, a Sra. Hanh utilizou intencionalmente o dinheiro arrecadado para fins pessoais, sem repassá-lo ao orçamento do Estado.

No total, a Sra. Hanh ofereceu subornos 22 vezes, num montante total superior a 31 mil milhões de VND, a 8 indivíduos. Destes, o antigo Vice-Ministro da Indústria e Comércio, Do Thang Hai, recebeu 1,1 mil milhões de VND para ajudar a Xuyen Viet Oil Company a renovar as licenças de exportação e importação de comerciantes-chave e dos seus responsáveis ​​diretos, licenças essas que estavam prestes a expirar.

Já o ex-secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre, Sr. Le Duc Tho, foi acusado de receber subornos de mais de 13 bilhões de VND e de se aproveitar de sua posição e poder para influenciar outras pessoas a fim de obter lucros de mais de 22 bilhões de VND.

Especificamente, desde 2018, Mai Thi Hong Hanh conhece o Sr. Le Duc Tho, pois a Xuyen Viet Oil Company mantém um relacionamento de crédito com o banco do qual o Sr. Tho é presidente. A Sra. Hanh solicitou ao Sr. Tho que auxiliasse na concessão de um limite de crédito, estendendo o prazo de manutenção do limite de crédito para a Xuyen Viet Oil.

Pelo ato de se aproveitar de sua posição e poder para influenciar outros em benefício próprio, a acusação determinou que, em 2021, o Sr. Tho foi transferido e designado para ocupar o cargo de Secretário do Comitê Provincial do Partido de Ben Tre.

Para melhorar sua própria reputação, o Sr. Tho sugeriu que Mai Thi Hong Hanh estabelecesse uma filial ou subsidiária da Xuyen Viet Oil em Ben Tre para pagar impostos e aumentar a receita orçamentária da província. Em troca, essa empresa receberia condições favoráveis ​​para realizar projetos imobiliários, portuários e turísticos na região.

Após a fundação da Viet Oil Joint Stock Company em Ben Tre (Viet Oil Company), o ex-secretário utilizou repetidamente sua posição para influenciar e facilitar as atividades de produção e negócios da Viet Oil Company.

Hoang Tho

Fonte: https://vtcnews.vn/sap-xet-xu-cuu-bi-thu-ben-tre-le-duc-tho-va-14-bi-can-vu-an-xuyen-viet-oil-ar908067.html