Tay Ninh está prestes a rever o caso de quase 1.000 pessoas que foram fraudadas sobre imóveis.

(NLDO) – O Tribunal Popular Provincial de Tay Ninh convocou 41 pessoas com direitos e obrigações relacionados, 967 vítimas no caso de fraude no projeto Dat Xanh Long An.

Na manhã de 11 de julho, o Tribunal Popular da província de Tay Ninh anunciou que havia emitido uma decisão para realizar um julgamento em primeira instância do caso de fraude e apropriação de ativos relacionados aos projetos Dat Xanh Long An (não relacionados ao Grupo Dat Xanh). O julgamento ocorrerá de 28 a 31 de julho.

Nguyen Phu Thuan e Nguyen Thi Cam Hong estão prestes a ser levados a julgamento.

Assim, os quatro réus levados a julgamento incluem: Nguyen Thi Cam Hong (54 anos; residente na Cidade de Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 anos; marido de Hong; residente na comuna de My Hanh, província de Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 anos; residente na Cidade de Ho Chi Minh) e Truong Quoc Thai (49 anos; residente na comuna de My Hanh).

O tribunal também convocou 41 pessoas com direitos e obrigações relacionados, 967 vítimas no caso; solicitou que as vítimas e pessoas com direitos e obrigações relacionados comparecessem ao julgamento para garantir o julgamento.

De acordo com a acusação, Hong trabalhou como freelancer no setor imobiliário e fundou a Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan era o diretor e representante legal da empresa.

Em 2017, Hong passou a investir em projetos residenciais, contratando pessoas para preparar documentos e procedimentos para aprovação de investimentos e aprovação do planejamento detalhado 1/500. Após a conclusão do projeto de investimento, Hong transferiu todo o projeto para outro investidor para usufruir da diferença.

Para ter capital para investir no projeto, o próprio Hong forneceu informações sobre o projeto Dat Xanh Long An e assinou contratos com pregões imobiliários para apresentá-lo aos clientes que queriam investir assinando um contrato para transferir os direitos de uso da terra de cada lote ou quiosque de mercado e pagando em parcelas.

Na primeira fase, os clientes pagam diretamente ao pregão. Nas fases seguintes, os clientes pagam diretamente ou transferem para a conta do investidor do projeto.

Hong administrava diretamente o dinheiro que as pessoas pagavam para comprar terrenos ou quiosques de mercado e pedia a Thuan e Thai que transferissem ou sacassem dinheiro para Hong administrar e usar.

Projeto Dat Xanh Long An

Os resultados da investigação mostram que 967 pessoas assinaram contratos para comprar terrenos ou quiosques de mercado e pagaram em dinheiro ou transferiram dinheiro para as contas de três empresas (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) com um valor total de quase 487 bilhões de VND.

Em particular, Phuong era o representante da Hung Thinh Company e da Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, que assinaram 590 contratos com as vítimas, arrecadando quase 210 bilhões de VND. Os contratos restantes foram assinados pelo próprio Hong ou instruídos por funcionários para falsificar as assinaturas dos diretores das empresas investidoras do projeto.

Neste caso, Hong era o mentor, o líder; Thuan, Phuong e Thai eram os assistentes.

Fonte: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm