Na manhã de 11 de julho, o Tribunal Popular da província de Tay Ninh anunciou que havia decidido realizar um julgamento em primeira instância do caso de fraude e apropriação indébita de ativos relacionados aos projetos da Dat Xanh Long An (não relacionados ao Grupo Dat Xanh). O julgamento ocorrerá de 28 a 31 de julho.
Nguyen Phu Thuan e Nguyen Thi Cam Hong estão prestes a ser levados a julgamento.
Assim, os quatro réus levados a julgamento incluem: Nguyen Thi Cam Hong (54 anos; residente na cidade de Ho Chi Minh), Nguyen Phu Thuan (47 anos; marido de Hong; residente na comuna de My Hanh, província de Tay Ninh ), Nguyen Thi Kim Phuong (49 anos; residente na cidade de Ho Chi Minh) e Truong Quoc Thai (49 anos; residente na comuna de My Hanh).
O tribunal também intimou 41 pessoas com direitos e obrigações relacionados, bem como 967 vítimas no caso; solicitou que as vítimas e as pessoas com direitos e obrigações relacionados comparecessem ao julgamento para garantir o seu bom andamento.
Segundo a acusação, Hong trabalhava como autônomo no setor imobiliário e fundou a Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company. Thuan era o diretor e representante legal dessa empresa.
Em 2017, Hong passou a investir em projetos residenciais, contratando pessoas para preparar a documentação e os procedimentos necessários para a aprovação do investimento e do planejamento detalhado (escala 1/500). Após a conclusão do projeto, Hong transferiu a responsabilidade total para outro investidor, visando obter lucro com a diferença.
Para obter capital para investir no projeto, o próprio Hong forneceu informações sobre o projeto Dat Xanh Long An e firmou contratos com corretoras de imóveis para apresentá-lo a clientes interessados em investir, assinando um contrato de transferência dos direitos de uso da terra de cada lote ou quiosque de mercado e pagando em parcelas.
Na primeira fase, os clientes pagam diretamente à mesa de operações. Nas fases seguintes, os clientes pagam diretamente ou transferem o valor para a conta do investidor do projeto.
Hong administrava diretamente o dinheiro que as pessoas pagavam para comprar terrenos ou quiosques de mercado e pedia a Thuan e Thai que transferissem ou sacassem dinheiro para que Hong o administrasse e utilizasse.
Dat Xanh Long An Project
Os resultados da investigação mostram que 967 pessoas assinaram contratos para comprar terrenos ou quiosques de mercado e pagaram em dinheiro ou transferiram fundos para as contas de 3 empresas (Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, Hung Thinh Cat Tuong Company, Dat Xanh Real Estate LLC) num montante total de quase 487 mil milhões de VND.
Em particular, Phuong era o representante da Hung Thinh Company e da Thien Phuc Real Estate Investment Joint Stock Company, que assinaram 590 contratos com as vítimas, arrecadando quase 210 bilhões de VND. Os contratos restantes foram assinados pelo próprio Hong ou por funcionários que os instruíram a falsificar as assinaturas dos diretores das empresas investidoras do projeto.
Nesse caso, Hong era o mentor, o líder; Thuan, Phuong e Thai eram os assistentes.
Fonte: https://nld.com.vn/sap-xet-xu-vu-an-gan-1000-nguoi-bi-lua-dao-tai-du-an-dat-xanh-long-an-196250711091840688.htm
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