Inspecione 2 bancos e 4 unidades de comércio de ouro

Eles são: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Na rua "dourada" de Tran Nhan Tong, em Hanói , o número de clientes negociando ouro na Bao Tin Minh Chau Company Limited é sempre movimentado.

Na cerimônia de anúncio da Decisão de inspecionar 2 bancos e 4 empresas de comércio de ouro realizada em 23 de maio, o Sr. Le Quang Huy, Inspetor Chefe Adjunto e Supervisor Bancário (Banco Estatal - SBV), Chefe da Delegação de Inspeção, anunciou a Decisão nº 324/QD-TTGSNH2 datada de 17 de maio, inspecionando a conformidade com políticas e leis em atividades de comércio de ouro.

Durante o período de inspeção de 45 dias, a Delegação se concentrará na inspeção do cumprimento das normas legais sobre comércio de ouro; no cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro; na inspeção do cumprimento dos regimes contábeis, na preparação e utilização de faturas e documentos; e na declaração e implementação de obrigações fiscais. O período de inspeção é de 1º de janeiro de 2020 a 15 de maio de 2024. Se necessário, as inspeções poderão ser realizadas antes ou depois do período acima.

De acordo com o Sr. Pham Quang Dung, Vice-Governador do Banco Estatal, o Banco Estatal implementa as diretrizes do Comitê Diretor Central sobre combate à corrupção e à negatividade, emitidas na 25ª reunião, e as diretrizes do Governo e do Primeiro-Ministro sobre o fortalecimento das medidas de gestão do mercado do ouro. O Banco Estatal preside e coordena com o Ministério da Segurança Pública , o Ministério das Finanças, o Ministério da Indústria e Comércio e a Inspetoria do Governo a realização de inspeções em diversas instituições de crédito e empresas. Durante o processo de inspeção, poderão ser acrescentados temas e conteúdos adicionais, se necessário.

O Vice-Governador solicitou à Equipa de Inspeção e às instituições de crédito e empresas sujeitas à inspeção que cumpram com seriedade e integralidade os seus direitos e obrigações previstos na lei. A Equipa de Inspeção concentrar-se-á em esclarecer eventuais violações da lei e em recomendar, prevenir e tratar as mesmas de forma rápida e rigorosa, em conformidade com a lei. Em caso de deteção de um caso com indícios de crime, o Chefe da Equipa de Inspeção deverá comunicar à pessoa que emitiu a decisão de inspeção para apreciação e decisão de transferência imediata da mesma para o órgão de investigação, para tratamento em conformidade com a lei.

O vice-governador Pham Quang Dung disse: No futuro próximo, o Banco Estatal se coordenará com os ministérios e agências relevantes para fortalecer a implementação sincronizada de soluções de gestão estatal para atividades de negociação de ouro; lidará rigorosamente com violações da lei nessa atividade.

O Banco Estatal continuará a implementar medidas de intervenção, aumentar a oferta de barras de ouro do SJC, diminuir a diferença entre os preços nacionais do ouro do SJC e os preços internacionais do ouro com novas abordagens para alcançar resultados sustentáveis; resumir completamente a implementação do Decreto 24/2012/ND-CP, propor emendas e suplementos com base no acompanhamento rigoroso das políticas e diretrizes do Partido, das orientações do Governo e do Primeiro-Ministro na gestão do mercado de ouro, de acordo com a situação prática; impedir efetivamente a "goldização" da economia; não deixar que as flutuações do preço do ouro afetem as taxas de câmbio, a inflação e a estabilidade macroeconômica.

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