Inspecione 2 bancos e 4 unidades de negociação de ouro.

São elas: Tien Phong Commercial Joint Stock Bank, Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank, Saigon Jewelry Company Limited (SJC), Doji Jewelry Group Joint Stock Company, Phu Nhuan Jewelry Joint Stock Company, Bao Tin Minh Chau Company Limited.

Na rua "dourada" de Tran Nhan Tong, em Hanói , o número de clientes que negociam ouro na empresa Bao Tin Minh Chau Limited é sempre grande.

Na cerimônia de anúncio da Decisão de inspeção de 2 bancos e 4 empresas de comércio de ouro, realizada em 23 de maio, o Sr. Le Quang Huy, Vice-Inspetor Chefe e Supervisor Bancário (Banco Central - SBV), Chefe da Delegação de Inspeção, anunciou a Decisão nº 324/QD-TTGSNH2, de 17 de maio, que visa inspecionar o cumprimento das políticas e leis nas atividades de comércio de ouro.

Durante o período de inspeção de 45 dias, a Delegação concentrará seus esforços na verificação do cumprimento das normas legais relativas à negociação de ouro; no cumprimento das normas de combate à lavagem de dinheiro; na verificação do cumprimento dos regimes contábeis, na elaboração e utilização de faturas e documentos; e na declaração e cumprimento das obrigações tributárias. O período de inspeção abrangerá de 1º de janeiro de 2020 a 15 de maio de 2024. Caso necessário, as inspeções poderão ser realizadas antes ou depois desse período.

Segundo o Sr. Pham Quang Dung, Vice-Governador do Banco Central: Implementando as diretrizes do Comitê Central de Coordenação sobre o combate à corrupção e à negatividade, definidas em sua 25ª reunião, e as orientações do Governo e do Primeiro-Ministro sobre o fortalecimento das medidas de gestão do mercado de ouro, o Banco Central, em conjunto com o Ministério da Segurança Pública , o Ministério das Finanças, o Ministério da Indústria e Comércio e a Inspetoria Geral, realiza inspeções em diversas instituições de crédito e empresas. Durante o processo de inspeção, poderão ser adicionados outros itens e conteúdos, se necessário.

O Vice-Governador solicitou à Equipe de Inspeção e às instituições de crédito e empresas sujeitas à inspeção que cumpram integralmente e com seriedade seus direitos e obrigações previstos em lei. A Equipe de Inspeção concentra-se em apurar eventuais violações da lei e em recomendar, prevenir e lidar com elas de forma rápida e rigorosa, em conformidade com a legislação. Em caso de detecção de indícios de crime, o Chefe da Equipe de Inspeção deve comunicar o fato à pessoa que emitiu a decisão de inspeção para que esta analise e decida encaminhar o caso imediatamente ao órgão de investigação competente para as devidas providências legais.

O vice-governador Pham Quang Dung afirmou: "No futuro, o Banco Central coordenará com os ministérios e órgãos competentes para fortalecer a implementação sincronizada de soluções de gestão estatal para as atividades de negociação de ouro; e lidará com rigor com as violações da lei nessa atividade."

O Banco Central continuará a implementar medidas de intervenção, aumentar a oferta de barras de ouro SJC, reduzir a diferença entre os preços domésticos do ouro SJC e os preços internacionais do ouro com novas abordagens para alcançar resultados sustentáveis; consolidar integralmente a implementação do Decreto 24/2012/ND-CP, propor alterações e complementos com base no acompanhamento rigoroso das políticas e diretrizes do Partido, das orientações do Governo e do Primeiro-Ministro na gestão do mercado de ouro, de acordo com a situação prática; prevenir eficazmente a "dourabilidade" da economia; e impedir que as flutuações do preço do ouro afetem as taxas de câmbio, a inflação e a estabilidade macroeconômica.

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