Em 15 de julho, a Suprema Procuradoria Popular apresentou a acusação no caso de Truong My Lan e cúmplices fase 2 aos réus no caso.
De acordo com a acusação, 34 réus foram processados por três crimes: "Apropriação fraudulenta de propriedade", "Lavagem de dinheiro" e "Transporte ilegal de moeda através de fronteiras".
Em particular, a presidente do Conselho de Administração do Van Thinh Phat Group (VTP), Truong My Lan, foi processada pelos crimes de "apropriação fraudulenta de propriedade", "lavagem de dinheiro" e "transporte ilegal de moeda através da fronteira".
A acusação determinou que, de 2018 a 2020, Truong My Lan propôs e orientou o uso de 4 empresas: An Dong, Sunny World, Quang Thuan e Setra para emitir mais de 308 milhões de títulos para mobilizar capital de 35.824 investidores, ganhando mais de 30.000 bilhões de VND. Esse valor não foi emitido para o propósito correto, levando à incapacidade de pagar a dívida dos títulos. Os cúmplices são os réus: Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB); Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral do SCB); Nguyen Phuong Hong (diretor geral adjunto do SCB, falecido); Nguyen Tien Thanh (presidente, diretor geral da TVSI Securities Joint Stock Company, falecido) e Ho Buu Phuong (diretor geral adjunto do VTP Group).
No crime de "lavagem de dinheiro", Truong My Lan e outros oito foram processados por apropriação de um total de centenas de milhares de bilhões de VND por meio de "desvio de propriedade" e emissão fraudulenta de títulos, utilizando posteriormente truques para lavar dinheiro. Em particular, o réu Truong My Lan instruiu cúmplices a sacar dinheiro, transferi-lo para fora do sistema SCB e gastá-lo para diversos fins; transferir dinheiro para o exterior para pagar contratos falsos.
Em relação ao crime de "Transporte ilegal de moeda através da fronteira", a acusação afirma que a ré Truong My Lan e outros oito réus transportaram ilegalmente mais de 4,5 bilhões de dólares americanos (equivalente a mais de 106 bilhões de VND). Truong My Lan e seus cúmplices firmaram contratos falsos para comprar e vender ações e contribuições de capital; por meio desses contratos, dinheiro foi transferido do exterior para o Vietnã e do Vietnã para o exterior.
Notavelmente, a acusação declarou que o caso apresentava lacunas e deficiências em vários documentos legais e na gestão estatal das áreas de valores mobiliários, finanças, serviços bancários (gestão de câmbio, combate à lavagem de dinheiro, crédito)... Essas foram as causas e condições que levaram aos atos criminosos dos réus.
A Comissão de Valores Mobiliários do Estado, o Departamento Antilavagem de Dinheiro da Agência de Inspeção e Supervisão Bancária, o Banco do Estado e o Departamento de Gestão de Câmbio do Banco do Estado não conseguiram detectar prontamente as violações do VTP Group e das empresas do VTP Group para tratamento oportuno.
A Procuradoria Popular recomendará a conclusão de regulamentações legais que estejam faltando ou tenham lacunas; e recomendará que agências relevantes tenham instituições, políticas e soluções para superar e prevenir violações e crimes.
Em 11 de abril, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou 86 réus no caso de Truong My Lan e seus cúmplices na primeira fase. O réu Truong My Lan recebeu a pena de morte por "desvio de propriedade", 20 anos de prisão por "suborno" e 20 anos de prisão por "violação de regulamentos sobre empréstimos nas operações de instituições de crédito". A pena total é a pena de morte.
O painel de juízes ordenou que o réu Truong My Lan compensasse integralmente os danos de 1.243 empréstimos pendentes no SCB, deduzindo o valor que os réus haviam devolvido, forçando o réu a compensar mais de 673.000 bilhões de VND.
Após o julgamento em primeira instância, Truong My Lan entrou com um recurso contra todo o veredito.
THANH CHUNG
[anúncio_2]
Fonte: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html
Comentário (0)