Apresentação da denúncia no caso de Truong My Lan e cúmplices, fase 2

Em 15 de julho, a Procuradoria Popular Suprema notificou os réus do caso Truong My Lan e seus cúmplices, fase 2.

Sra. Truong My Lan no julgamento do caso Truong My Lan e cúmplices, fase 1.

De acordo com a acusação, 34 réus foram processados ​​por três crimes: "Apropriação indébita de bens", "Lavagem de dinheiro" e "Transporte ilegal de moeda através das fronteiras".

Sra. Truong My Lan, Presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat

Em particular, a presidente do Conselho de Administração do Grupo Van Thinh Phat (VTP), Truong My Lan, foi processada pelos crimes de "Apropriação indébita de bens", "Lavagem de dinheiro" e "Transporte ilegal de moeda através da fronteira".

A acusação determinou que, de 2018 a 2020, Truong My Lan propôs e ordenou a utilização de quatro empresas — An Dong, Sunny World, Quang Thuan e Setra — para emitir mais de 308 milhões de títulos com o objetivo de captar recursos de 35.824 investidores, arrecadando mais de 30 trilhões de VND. Esse montante não foi utilizado para a finalidade correta, resultando na incapacidade de pagamento da dívida dos títulos. Os cúmplices são os réus: Dinh Van Thanh (ex-presidente do Conselho de Administração do SCB); Vo Tan Hoang Van (ex-diretor-geral do SCB); Nguyen Phuong Hong (vice-diretor-geral do SCB, falecido); Nguyen Tien Thanh (presidente e diretor-geral da TVSI Securities Joint Stock Company, falecido) e Ho Buu Phuong (vice-diretor-geral do Grupo VTP).

No crime de "lavagem de dinheiro", Truong My Lan e outros 8 indivíduos foram processados ​​por se apropriarem de um montante total de centenas de milhares de bilhões de VND através de "desvio de bens" e emissão fraudulenta de títulos, utilizando posteriormente artifícios para lavar o dinheiro. Em particular, a ré Truong My Lan instruiu seus cúmplices a sacar dinheiro, transferir dinheiro para fora do sistema do SCB e gastá-lo para diversos fins; transferir dinheiro para o exterior para pagar contratos fictícios.

Em relação ao crime de "Transporte ilegal de moeda através da fronteira", a acusação afirma que a ré Truong My Lan e outros oito réus transportaram ilegalmente mais de 4,5 bilhões de dólares americanos (equivalente a mais de 106 trilhões de VND). Truong My Lan e seus cúmplices falsificaram contratos de compra e venda de ações e aportes de capital; por meio desses contratos, o dinheiro foi transferido do exterior para o Vietnã e do Vietnã para o exterior.

Em particular, a acusação afirmou que o caso revelou lacunas e deficiências em diversos documentos legais e na gestão estatal das áreas de valores mobiliários, finanças, bancos (gestão cambial, combate à lavagem de dinheiro, crédito)... Essas foram as causas e condições que levaram aos atos criminosos dos réus.

A Comissão Estadual de Valores Mobiliários, o Departamento de Combate à Lavagem de Dinheiro subordinado à Agência de Inspeção e Supervisão Bancária, o Banco Central e o Departamento de Gestão de Câmbio subordinado ao Banco Central não detectaram prontamente as irregularidades cometidas pelo Grupo VTP e suas empresas vinculadas, impedindo o devido processamento.

O Ministério Público recomendará a complementação das normas legais que apresentem lacunas ou incompletos, e recomendará que os órgãos competentes criem instituições, políticas e soluções para superar e prevenir violações e crimes.

Em 11 de abril, o Tribunal Popular da Cidade de Ho Chi Minh condenou 86 réus no caso de Truong My Lan e seus cúmplices, na primeira fase do processo. A ré Truong My Lan recebeu a pena de morte por "apropriação indébita", 20 anos de prisão por "suborno" e 20 anos de prisão por "violação das normas de crédito". A pena total é a pena de morte.

O painel de juízes ordenou que a ré Truong My Lan indenizasse integralmente os danos causados ​​por 1.243 empréstimos pendentes no SCB, deduzindo o valor que a ré já havia devolvido, obrigando-a a pagar mais de 673 bilhões de VND.

Após o julgamento em primeira instância, Truong My Lan entrou com um recurso contra a sentença na íntegra.

THANH CHUNG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/tong-dat-cao-trang-vu-an-truong-my-lan-va-dong-pham-giai-doan-2-post749400.html