De acordo com as informações iniciais, a Polícia do 4º Distrito descobriu o caso de "empréstimos com juros altos em transações civis" por meio de serviços de penhores e consultoria financeira prestados pelos indivíduos. A partir daí, foi criado um projeto especial para investigar as forças policiais, determinando o comportamento e os métodos de todas as atividades dos indivíduos.
Os resultados da investigação mostram que as atividades de agiotagem realizadas pelos indivíduos ocorreram na TM24H Company e na ATM Online Company por meio de sites ilegais de empréstimos online ao consumidor.
Ambas as empresas operam sob a gestão de Do Minh Hai (nascido em 1985; residente permanente no distrito de Binh Thanh). Para operar, Do Minh Hai contrata muitas pessoas, incluindo estrangeiros, para ajudá-lo.
Os sujeitos organizam atividades em grande escala, operam de maneira rigorosamente organizada, atribuem tarefas específicas a cada pessoa sob o disfarce de consultoria financeira e serviços de penhor; usam alta tecnologia para realizar atividades de empréstimo on-line, armazenam registros de clientes na internet;...
As autoridades apreenderam documentos desta rede.
As estatísticas iniciais mostram que o valor total de desembolso desta linha é de 3.958.150.272.299 VND (quase 4.000 bilhões de VND), o valor total arrecadado é de 4.627.698.174.867 VND (mais de 4.600 bilhões de VND) de um total de 738.933 empréstimos.
Este é um grupo do crime organizado formado por estrangeiros que conspiram com vietnamitas e operam internacionalmente para lucrar ilegalmente com somas excepcionalmente altas de dinheiro.
Anteriormente, em 26 de março, a Agência de Polícia Investigativa do Distrito 4 emitiu uma decisão para iniciar um processo criminal, processar os acusados, emitir um mandado de prisão para detenção temporária e proibição de deixar o local de residência para Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem e Do Thi Minh Hieu.
Atualmente, a Agência Policial de Investigação do Distrito 4 está consolidando evidências, expandindo a investigação, identificando e esclarecendo os papéis de todos os sujeitos relacionados e lidando com eles rigorosamente de acordo com a lei.
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