Desmantelamento de uma linha de crédito clandestina no valor de quase 4 trilhões de VND.

Segundo informações iniciais, a Polícia do Distrito 4 descobriu um caso de "empréstimos com juros exorbitantes em transações civis" por meio de serviços de penhor e consultoria financeira prestados pelos indivíduos. A partir daí, foi instaurado um projeto especial para investigar o caso, apurando o comportamento e os métodos utilizados pelos suspeitos.

Os resultados da investigação mostram que as atividades de agiotagem realizadas pelos indivíduos ocorreram nas empresas TM24H e ATM Online, por meio de sites ilegais de empréstimo ao consumidor online.

Ambas as empresas operam sob a gestão de Do Minh Hai (nascido em 1985; residente permanente no distrito de Binh Thanh). Para operá-las, Do Minh Hai contrata muitas pessoas, incluindo estrangeiros, para auxiliá-lo.

Os sujeitos organizam atividades em larga escala, operam de forma rigidamente estruturada, atribuem tarefas específicas a cada pessoa sob o pretexto de consultoria financeira e serviços de penhor; utilizam alta tecnologia para realizar atividades de empréstimo online, armazenam registros de clientes na internet;...

As autoridades apreenderam documentos dessa rede.

As estatísticas iniciais mostram que o valor total desembolsado desta linha de crédito é de 3.958.150.272.299 VND (quase 4.000 bilhões de VND), e o valor total arrecadado é de 4.627.698.174.867 VND (mais de 4.600 bilhões de VND), de um total de 738.933 empréstimos.

Trata-se de um grupo criminoso organizado composto por estrangeiros que atuam em conluio com vietnamitas, operando internacionalmente para lucrar ilegalmente com somas de dinheiro excepcionalmente elevadas.

Anteriormente, em 26 de março, a Agência de Investigação Policial do Distrito 4 emitiu uma decisão para iniciar processos criminais, processar os acusados, emitir um mandado de prisão preventiva e uma proibição de saída do domicílio para Do Minh Hai, Tran Dinh Trien, Verevkin Vladimir, Nguyen Thi Thuy Diem e Do Thi Minh Hieu.

Atualmente, a Agência de Investigação Policial do Distrito 4 está consolidando provas, ampliando a investigação, identificando e esclarecendo os papéis de todos os envolvidos e tratando-os rigorosamente de acordo com a lei.

De acordo com nhandan.vn

Fonte: https://baolaocai.vn/triet-pha-duong-day-tin-dung-den-quy-mo-gan-4-nghin-ty-dong-post383205.html