No dia 11 de dezembro, o Comitê Popular Provincial realizou uma conferência para analisar 5 anos de implementação da Diretiva nº 12/CT-TTg, de 25 de abril de 2019, do Primeiro-Ministro, sobre o fortalecimento da prevenção e do combate a crimes e violações da lei relacionados a atividades de "crédito ilegal".

Um relatório da Polícia Provincial de Binh Duong afirmou que, durante o período de 5 anos (de 15 de abril de 2019 a 14 de abril de 2024), a polícia provincial intensificou drasticamente as operações de combate e repressão ao crime, garantindo a segurança e a ordem antes, durante e depois do Ano Novo Lunar.

Além disso, a polícia provincial também se concentrou em fortalecer a revisão, o combate e o tratamento rigoroso de casos com indícios de crime relacionados à F88 Trading Joint Stock Company e outras empresas financeiras da província; receber e tratar denúncias de crimes e investigar o caso de "Empréstimos a juros exorbitantes em transações civis"...

Simultaneamente, a polícia provincial organizou 1.032 inspeções em 836 casas de penhores e outros estabelecimentos comerciais com licenças de segurança e ordem. Dessa forma, foram aplicadas sanções administrativas em 543 casos, totalizando multas superiores a 3,8 bilhões de VND. Foram realizados procedimentos para revogar as licenças de segurança e ordem de 143 estabelecimentos.

Em toda a província, foram descobertos e eliminados 74 casos envolvendo 148 indivíduos relacionados a "crédito ilegal", dos quais 50 casos, com 91 réus, foram processados ​​por "agiotagem em transações civis".

Em particular, no incidente ocorrido em outubro de 2024, o Departamento de Polícia Criminal da Polícia Provincial, em coordenação com a Polícia da Cidade de Thu Dau Mot (Província de Binh Duong), desmantelou uma quadrilha de agiotagem em transações civis com taxas de juros de até 365% ao ano, liderada por Bui Van Cuong (nascido em 1992, residente permanente em Hai Phong ). Segundo a investigação, desde o início de 2024, Bui Van Cuong, sua esposa Tran Thi Thom (nascida em 1996, residente permanente em Hai Phong) e outros indivíduos estiveram na cidade de Thu Dau Mot para operar "crédito ilegal" na forma de empréstimos parcelados (taxa de juros a partir de 0,7% ao dia) e empréstimos permanentes (taxa de juros a partir de 1% ao dia) equivalentes a 243% a 365% ao ano. Dessa forma, eles lucraram ilegalmente cerca de 290 milhões de VND.

Em meados de novembro de 2024, a Polícia do Distrito de Bau Bang desmantelou com sucesso um caso, prendendo um grupo de indivíduos que emprestavam dinheiro a juros exorbitantes em transações civis, liderados por Tran Huu Dang (nascido em 1998, residente permanente na província de Ha Nam) e seus cúmplices. De acordo com a investigação, de abril de 2024 a meados de novembro de 2024, no distrito de Bau Bang, Tran Huu Dang e seus cúmplices utilizaram mais de 5,5 bilhões de VND para conceder um total de 22 empréstimos, cujos valores variavam de 80 milhões a 350 milhões de VND, com taxas de juros entre 292% e 1.000% ao ano. Até 17 de novembro de 2024, por meio desses empréstimos a juros exorbitantes, os indivíduos haviam lucrado ilegalmente cerca de 2 bilhões de VND.

Além disso, o Ministério Público em todos os níveis da província de Binh Duong processou 36 casos com 54 réus; o Tribunal Popular em todos os níveis aceitou e levou a julgamento 35 casos com 53 réus pelo ato de "agiotagem em transações civis".

Na conferência, representantes de departamentos, ramos, setores e localidades apresentaram trabalhos sobre os resultados do combate aos crimes e violações da lei relacionados às atividades de "crédito ilegal" da polícia provincial, bem como soluções e recomendações para o futuro; os resultados da assessoria prestada ao Comitê Popular Provincial sobre políticas para expandir e diversificar os tipos de empréstimos e produtos e serviços bancários, a fim de atender às necessidades legítimas e legais de crédito para a vida e o consumo da população, contribuindo para a prevenção do "crédito ilegal"; e a avaliação dos resultados e da qualidade do trabalho de supervisão do recebimento e tratamento de denúncias e relatórios de crimes relacionados ao "crédito ilegal" pelas agências de investigação policial em todos os níveis no último período.

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O Coronel Tran Van Chinh, Vice-Diretor do Departamento de Polícia da Província de Binh Duong, proferiu o discurso de encerramento da conferência. Foto: Comitê Popular da Província de Binh Duong

Ao discursar no encerramento da conferência, o Coronel Tran Van Chinh, Vice-Diretor do Departamento de Polícia da Província de Binh Duong, solicitou que os departamentos, divisões, setores e localidades continuem a implementar com seriedade as políticas do Partido, do Estado e do Ministério da Segurança Pública sobre a prevenção do crime em geral e a prevenção e o combate a crimes e infrações à lei relacionados a atividades de "crédito ilegal" em particular. Ao mesmo tempo, as unidades precisam ampliar seus papéis e responsabilidades, fortalecer a propaganda, a disseminação e a educação sobre as leis de prevenção e controle do crime, incluindo crimes e infrações à lei relacionados a atividades de "crédito ilegal", com diversas formas e conteúdos adequados às características da localidade e dos sujeitos envolvidos.

A Polícia Provincial coordenará proativamente com agências e unidades para assessorar o Comitê Popular Provincial na remoção de dificuldades e obstáculos; continuará a emitir diretrizes para o fortalecimento de medidas de prevenção, detecção, combate e tratamento de crimes e violações da lei relacionados ao "crédito ilegal"; ao mesmo tempo, aconselhará os comitês e autoridades do Partido em todos os níveis a implementarem, de forma sincronizada e eficaz, medidas profissionais, a compreenderem a situação e a desenvolverem soluções para prevenir, combater e tratar crimes e violações da lei relacionados às atividades de "crédito ilegal".

Ngo Huyen