Processo contra Angel Lina, diretor da empresa, por criação de 18 projetos fraudulentos "fantasmas".

A Procuradoria Popular da Cidade de Ho Chi Minh concluiu a denúncia contra Pham Thi Tuyet Nhung (42 anos, diretora da Angel Lina Real Estate Investment Consulting Company - abreviada como Angel Lina Company), Nguyen Ngoc Hoang (37 anos, representante da Dat Vang Hoang Gia Company, antes de ser preso era advogado da Ordem dos Advogados da Cidade de Ho Chi Minh) e 6 cúmplices pelo crime de "apropriação indébita de bens".

A ré Pham Thi Tuyet Nhung no momento da prisão.

Segundo a acusação, com o objetivo de se apropriar de bens alheios, Nhung e a Sra. Tran Thi My Hien (59 anos, diretora da Dat Vang Hoang Gia Company e fundadora da Hoang Kim Land Real Estate Investment Consulting Company) fizeram negócios juntos, buscando comprar terrenos com diferentes finalidades, como terrenos residenciais, terrenos para plantio de árvores, arrozais... então concordaram com a compra e venda e pagaram uma parte do valor, com um documento autenticado em cartório.

A Sra. Hien então contratou um arquiteto para projetar os terrenos em um projeto de zoneamento urbano com um desenho completo em escala 1/500, incluindo infraestrutura como eletricidade, abastecimento de água e drenagem.

Esses projetos irreais têm nomes de áreas residenciais: Nguyen Thi Tu, Trieu An, Lien khu 5 - 6, Tay Lan, Bui Thanh Khiet, Hiep Thanh, Xuan Thoi Thuong, Linh Trung University Village, Do Xuan Hop, Huong lo 11, Pham Hung, Phuoc Long B...

A Sra. Hien (que segura o papel) foi abordada certa vez por um cliente que foi à empresa exigir o reembolso do valor pago pela compra do terreno.

Para ter uma entidade legal para assinar contratos, Nhung e Hien instruíram seus subordinados a criar a empresa Angel Lina, contratar pessoas para anunciar projetos, vender terrenos sob diferentes tipos de contratos, como "Contrato de Depósito", "Contrato de Contribuição de Capital"..., e então desviar o dinheiro.

Para gerar confiança e atrair investimentos de clientes, os réus introduziram políticas, promoções e reduções de preços para terrenos residenciais (inexistentes) que eram mais baratos do que o preço de mercado na época da transação, grandes descontos e promessas de compensar e reembolsar todo o capital investido caso o terreno não fosse entregue...

A acusação determinou que, com os artifícios acima descritos, Nhung, Hien e seus cúmplices criaram 18 projetos fraudulentos em diversos distritos da cidade de Ho Chi Minh; contratos de transferência relacionados a 4 casas, das quais 3 foram vendidas a clientes, dividindo-as em terrenos fictícios para a assinatura de contratos e acordos de transferência ilegais com 589 indivíduos, desviando mais de 828,5 bilhões de VND.

Atualmente, o réu Hien está recebendo tratamento médico compulsório, por isso a agência de investigação suspendeu temporariamente a investigação do caso e do réu. Após a conclusão do tratamento médico de Hien, a investigação será retomada e conduzida de acordo com os regulamentos.

Link da fonte: https://thanhnien.vn/truy-to-giam-doc-cong-ty-angel-lina-lap-18-du-an-ma-lua-dao-185231113171014599.htm