Julgamento de dois irmãos 'magnatas das orquídeas mutantes' e vários ex-funcionários em Thai Nguyen

No dia 9 de outubro, o Tribunal Popular da província de Thai Nguyen iniciou o julgamento em primeira instância de 33 réus no caso de extração ilegal de mais de 3 milhões de toneladas de carvão na mina de carvão de Minh Tien, distrito de Dai Tu.

Neste caso, dois "magnatas das orquídeas mutantes" em Quang Ninh, os irmãos gêmeos Bui Huu Thanh e Bui Huu Giang (acionistas da Dong Bac Hai Duong Company Limited), foram levados a julgamento por "Violação das normas de exploração de recursos" e "Comércio ilegal de faturas".

A ré Chau Thi My Linh (nascida em 1970, diretora da Yen Phuoc Joint Stock Company) foi levada a julgamento por "violação das normas de exploração de recursos". Essa empresária foi identificada como a mentora do esquema.

Os réus Nguyen Thanh Tuan, ex-diretor do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Thai Nguyen; Nguyen The Giang, ex-vice-diretor; Cao Sy Linh, especialista do Departamento de Minerais; e Lai Trung Hieu, vice-inspetor-chefe do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Thai Nguyen, foram levados a julgamento pelo crime de "negligência com consequências graves".

O réu Nguyen Ngo Quyet, ex-diretor do Departamento de Indústria e Comércio da província de Thai Nguyen, e dois subordinados, Do Huy Cuong e Nguyen Van Phong (ex-chefe e vice-chefe do Departamento de Segurança e Tecnologia Ambiental), foram levados a julgamento pelo crime de "abuso de poder no exercício de funções públicas".

Segundo a acusação, aproveitando-se do fato de a Yen Phuoc Joint Stock Company ter licença para explorar minerais na mina de carvão de Minh Tien, a Dong Bac Hai Duong Company Limited, com a contribuição de capital dos irmãos Bui Huu Thanh e Bui Huu Giang, conspirou com Linh, enviando trabalhadores e maquinário para explorar ilegalmente carvão e minerais, com uma capacidade muitas vezes superior às reservas licenciadas.

A ré Chau Thi My Linh foi identificada como a mentora intelectual.

Especificamente, de junho de 2018 a agosto de 2021, os réus exploraram um volume total de mais de 3,1 milhões de toneladas de carvão e minerais associados, enquanto a produção licenciada era de pouco mais de 136 mil toneladas.

Para ocultar atividades ilegais de mineração de carvão que excediam as reservas, Chau Thi My Linh e a empresa Dong Bac Hai Duong criaram contratos falsos de mineração de carvão com uma produção de 8.000 toneladas/ano; contratos de compra e venda de produtos acabados após a mineração; e diversas faturas e documentos para legitimar declarações e relatórios às autoridades.

Além disso, Linh também orientou seus subordinados a preparar e assinar com Bui Huu Khoa (representante da Dong Bac Hai Duong Company) os registros de aceitação do volume mensal de carvão bruto extraído, variando de apenas 900 a 1.400 toneladas, para que correspondessem à produção de mineração registrada no contrato falso e à quantidade de carvão permitida para exploração anual.

A investigação determinou que o montante total dos lucros ilícitos dos dois grupos, a empresa Yen Phuoc e a empresa Dong Bac Hai Duong, ultrapassou os 375 mil milhões de VND.

Segundo o depoimento dos réus Bui Huu Thanh, Bui Huu Giang e cúmplices, para legalizar o carvão extraído e consumido ilegalmente, o grupo adquiriu 475 notas fiscais de imposto sobre valor agregado (IVA), totalizando mais de 1,6 trilhão de VND, incluindo impostos. O dinheiro para pagar as notas fiscais provinha principalmente da venda de carvão contrabandeado.

Segundo a acusação, para permitir a exploração ilegal da mina de carvão de Minh Tien, diversos ex-dirigentes do Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Thai Nguyen cometeram inúmeras irregularidades. Durante quatro inspeções, o Departamento de Recursos Naturais e Meio Ambiente da província de Thai Nguyen constatou diversas irregularidades, mas ignorou as medidas corretivas e os procedimentos para solucioná-las.

Além disso, alguns ex-líderes do Departamento de Indústria e Comércio da província de Thai Nguyen também violaram a lei ao avaliar, aconselhar e assinar a emissão de licenças para o uso de explosivos industriais em volumes que excediam o previamente aprovado, "criando condições" para que empresas tivessem acesso a explosivos industriais para uso em mineração ilegal de carvão.

Anteriormente, em 8 de setembro, o Tribunal Popular da província de Thai Nguyen levou o caso a julgamento. No entanto, devido à ausência de alguns advogados de defesa dos réus e de algumas pessoas com direitos e obrigações relacionados, o julgamento foi adiado para hoje. A previsão é de que o julgamento em primeira instância dure 5 dias.

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