Fase 2 do caso Truong My Lan: Advogados dizem que o ex-CEO do SCB não cometeu o crime de transportar dinheiro ilegalmente através da fronteira

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Em 8 de outubro, o julgamento de primeira instância do caso de “Apropriação fraudulenta de propriedade”, “Lavagem de dinheiro”, “Transporte ilegal de moeda através da fronteira” ocorrido na Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades relacionadas continuou com a defesa dos advogados.

Réu Vo Tan Hoang Van no tribunal. Foto: HOANG HUNG

O advogado de defesa do réu Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral do SCB), Le Hong Nguyen, disse que o réu não cometeu o crime de "transporte ilegal de moeda através da fronteira".

O réu Van assinou 20 contratos, 13 contratos de pagamento de dívidas e 7 contratos de pagamento de consultoria.

Durante o processo de assinatura desses 20 contratos, os procedimentos do SCB incluíram ordens de transferência de dinheiro e documentos legais da empresa de transferência de dinheiro, de acordo com os procedimentos do SCB, apresentados pelos subordinados de Van. O réu Van não tinha conhecimento dos erros nesses documentos, conforme alegado na acusação.

O advogado argumentou que, em termos de elementos criminais, o ato de transporte ilegal através da fronteira se dá por via terrestre, aérea ou marítima. O método de transporte pode ser por força humana ou por meio de transporte. A moeda, conforme definida no Artigo 189 do crime, deve ser física, e não dinheiro em meios eletrônicos, como está sendo julgado neste caso.

O advogado Nguyen Thanh Cong, defensor do réu Ho Buu Phuong (ex-presidente do Conselho de Administração da Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ex-diretor geral adjunto responsável pelas finanças do VTP Group), disse que a sentença proposta pelo promotor para seu cliente, de 10 a 11 anos de prisão, é muito dura.

Segundo o advogado, o réu Phuong não participou da fase de planejamento inicial nem da fase de venda às vítimas. O réu participou da fase de apoio à emissão de títulos para investidores. Na fase inicial, as empresas Quang Thuan, An Dong e Sunny World emitiram títulos para as empresas primárias, em conformidade com as disposições da lei.

No entanto, nas etapas posteriores do fluxo de caixa, com a transferência de títulos para a TVSI e a distribuição para mais de 35.000 vítimas, foram cometidas violações. O réu Phuong apenas aceitou a política e apoiou a emissão de títulos, não decidindo nem orientando outros réus a cometerem crimes.

O advogado Nguyen Thanh Cong solicitou ao júri que considerasse e revisasse a circunstância agravante de "crime organizado". Neste caso, o réu Phuong não recebeu a apólice da Truong My Lan, portanto, desconhecia completamente a finalidade da emissão dos títulos.

Portanto, o advogado disse que a avaliação do promotor de que o réu Phuong cometeu um crime organizado era inconsistente com os desenvolvimentos comportamentais objetivos do caso.

Da mesma forma, o advogado de defesa do réu To Thi Anh Dao (ex-diretor geral adjunto do VTP Group, para quem o promotor propôs uma pena de prisão de 30 a 36 meses), Nguyen Do Bao Chau, afirmou que os documentos e declarações da investigação não foram suficientes para determinar que os réus conspiraram, atribuíram tarefas e dividiram tarefas entre si.

Portanto, o advogado entende que não há fundamento suficiente para a aplicação da agravante de "crime organizado", conforme proposta pelo representante do Ministério Público, e solicita que a turma de julgamento reavalie o caso. O advogado também solicita a devolução dos bens confiscados, das contas bloqueadas e dos bens imóveis apreendidos, que não têm qualquer relação com o caso, o cancelamento das apreensões e a suspensão do processo contra o réu.

CHI THACH - THANH CHUNG

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Fonte: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html