Fase 2 do caso Truong My Lan: Advogados dizem que o ex-CEO do SCB não é culpado de transportar dinheiro ilegalmente pela fronteira

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Em 8 de outubro, o julgamento de primeira instância do caso de “Apropriação fraudulenta de propriedade”, “Lavagem de dinheiro” e “Transporte ilegal de moeda através da fronteira” ocorridos na Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades relacionadas continuou com a defesa dos advogados.

Réu Vo Tan Hoang Van no tribunal. Foto: HOANG HUNG

O advogado de defesa do réu Vo Tan Hoang Van (ex-diretor geral do SCB), Le Hong Nguyen, disse que o réu não cometeu o crime de "transporte ilegal de moeda através da fronteira".

O réu Van assinou 20 contratos, 13 contratos de pagamento de dívidas e 7 contratos de pagamento de honorários de consultoria.

Durante o processo de assinatura desses 20 contratos, os procedimentos do SCB incluíram ordens de transferência de dinheiro e documentos legais da empresa de transferência de dinheiro, de acordo com os procedimentos do SCB, apresentados pelos subordinados de Van. O réu Van não tinha conhecimento dos erros nesses documentos, conforme alegado na acusação.

O advogado argumentou que, em termos do crime, o transporte ilegal de mercadorias através da fronteira se dá por via terrestre, aérea ou marítima. O método de transporte pode ser por força humana ou por meio de transporte. A moeda, conforme definida no Artigo 189 do crime, deve ser física, e não dinheiro em meios eletrônicos, como está sendo julgado neste caso.

O advogado de defesa do réu Ho Buu Phuong (ex-presidente do Conselho de Administração da Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ex-diretor geral adjunto responsável pelas finanças do VTP Group), Nguyen Thanh Cong, disse que a sentença proposta pelo promotor para seu cliente, de 10 a 11 anos de prisão, foi muito dura.

Segundo o advogado, o réu Phuong não participou da fase inicial da apólice nem da fase de venda às vítimas. O réu participou da fase de apoio à emissão de títulos para investidores. Na fase inicial, as empresas Quang Thuan, An Dong e Sunny World emitiram títulos para as empresas primárias, em conformidade com a lei.

No entanto, nas fases posteriores, ao administrar o fluxo de caixa, transferir títulos para a TVSI e distribuir e vender para mais de 35.000 vítimas, houve violações. O réu Phuong apenas recebeu a apólice e apoiou a emissão dos títulos, não decidindo nem orientando outros réus a cometerem crimes.

O advogado Nguyen Thanh Cong solicitou ao júri que considerasse e revisasse a circunstância agravante de "crime organizado". Neste caso, o réu Phuong não recebeu a apólice da Truong My Lan, portanto, desconhecia a finalidade da emissão dos títulos.

Portanto, o advogado disse que a avaliação do promotor de que o réu Phuong cometeu um crime organizado era inconsistente com o comportamento objetivo do caso.

Da mesma forma, o advogado de defesa do réu To Thi Anh Dao (ex-diretor geral adjunto do VTP Group, a quem o promotor propôs uma sentença de 30 a 36 meses de prisão), Nguyen Do Bao Chau, afirmou que os documentos e declarações da investigação não foram suficientes para determinar que os réus conspiraram, atribuíram tarefas e dividiram tarefas entre si.

Portanto, o advogado entende que não há fundamento suficiente para a aplicação da agravante de "crime organizado", conforme proposta pelo representante do Ministério Público, e solicita que a turma de julgamento reavalie o caso. O advogado também solicita que a turma de julgamento retorne, cancele a apreensão e impeça o réu de confiscar os bens apreendidos, as contas bloqueadas e os imóveis que não têm qualquer relação com o caso.

CHI THACH - THANH CHUNG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html