Caso Truong My Lan, fase 2: Advogados afirmam que o ex-CEO do SCB não cometeu o crime de transporte ilegal de dinheiro através da fronteira.

No dia 8 de outubro, prosseguiu o julgamento em primeira instância do caso de “Apropriação indébita de bens”, “Lavagem de dinheiro” e “Transporte ilegal de moeda através da fronteira”, ocorrido na Van Thinh Phat Group Joint Stock Company (VTP), no Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) e unidades relacionadas, com a atuação dos advogados de defesa.

O réu Vo Tan Hoang Van no tribunal. Foto: HOANG HUNG

O advogado Le Hong Nguyen, que defende o réu Vo Tan Hoang Van (ex-diretor-geral do SCB), afirmou que o réu não cometeu o crime de "transporte ilegal de moeda através da fronteira".

O réu Van assinou 20 contratos, sendo 13 contratos de pagamento de dívidas e 7 contratos de pagamento por consultoria.

Durante o processo de assinatura desses 20 contratos, os procedimentos do SCB incluíam ordens de transferência de dinheiro e documentos legais da empresa de transferência de dinheiro, de acordo com os procedimentos do SCB, apresentados pelos subordinados de Van. O réu Van não tinha conhecimento dos erros nesses documentos, conforme alegado na acusação.

O advogado argumentou que, em termos de elementos criminais, o ato de transporte ilegal através da fronteira ocorre por terra, ar ou mar. O meio de transporte pode ser realizado por força humana ou por meios de transporte. A moeda, conforme definida no Artigo 189 do crime, deve ser física, e não dinheiro em meios eletrônicos, como está sendo julgado neste caso.

Réus no tribunal. Foto: HOANG HUNG

O advogado de defesa de Ho Buu Phuong (ex-presidente do Conselho de Administração da Tan Viet Securities Joint Stock Company - TVSI, ex-vice-diretor geral responsável pelas finanças do Grupo VTP), Nguyen Thanh Cong, afirmou que a pena proposta pelo promotor para seu cliente, de 10 a 11 anos de prisão, é muito severa.

Segundo o advogado, a ré Phuong não participou da fase inicial de planejamento nem da fase de venda às vítimas. A ré participou da fase de apoio à emissão de títulos para investidores. Na fase inicial, as empresas Quang Thuan, An Dong e Sunny World emitiram títulos para empresas primárias em conformidade com as disposições legais.

Contudo, nas etapas posteriores do fluxo de caixa, durante a transferência de títulos para a TVSI e sua distribuição para mais de 35.000 vítimas, ocorreram irregularidades. O réu Phuong apenas aceitou a política e apoiou a emissão dos títulos, não tendo decidido ou instruído outros réus a cometerem crimes.

O advogado Nguyen Thanh Cong solicitou ao júri que considerasse e revisasse a circunstância agravante de "crime organizado". Neste caso, o réu Phuong não recebeu a apólice de Truong My Lan, portanto, desconhecia completamente a finalidade da emissão dos títulos.

Portanto, o advogado afirmou que a avaliação do promotor de que a ré Phuong cometeu crime organizado era inconsistente com os desdobramentos objetivos do caso.

Réus no tribunal. Foto: HOANG HUNG

Da mesma forma, o advogado de defesa de To Thi Anh Dao (ex-vice-diretora geral do Grupo VTP, para quem o promotor propôs uma pena de prisão de 30 a 36 meses), Nguyen Do Bao Chau, afirmou que os documentos e depoimentos da investigação não eram suficientes para determinar se os réus conspiraram, atribuíram tarefas e dividiram tarefas entre si.

Portanto, o advogado entende que não há fundamento suficiente para aplicar a circunstância agravante de “crime organizado”, conforme proposto pelo representante do Ministério Público, e solicita que o júri reavalie o caso. O advogado também solicita a devolução dos bens confiscados, das contas bloqueadas e das apreensões de imóveis que não têm qualquer relação com o caso, o cancelamento das apreensões e a suspensão condicional do processo contra o réu.

CHI THACH - THANH CHUNG

Fonte: https://www.sggp.org.vn/vu-an-truong-my-lan-giai-doan-2-luat-su-cho-rang-cuu-tong-giam-doc-scb-khong-pham-toi-van-chuyen-tien-trai-phep-qua-bien-gioi-post762717.html