Dna Truong My Lan este anchetată pentru spălare de bani.

La conferința de presă privind situația și rezultatele activității de securitate publică din 2023, în după-amiaza zilei de 27 decembrie, generalul-maior Nguyen Van Thanh, director adjunct al Departamentului de Investigare a Criminalităților Economice (C03) al Poliției din cadrul Ministerului Securității Publice , a informat despre procesul de investigație din faza 2, în cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și unitățile aferente.

Generalul-maior Nguyen Van Thanh, director adjunct al Departamentului de Investigare a Criminalităților Economice (C03) al Poliției din cadrul Ministerului Securității Publice, a informat la conferința de presă (Foto: Hai Nam).

Potrivit generalului-maior Thanh, acesta este un caz amplu, cu un număr mare de inculpați și persoane implicate. Prin urmare, agenția de anchetă a împărțit cazul în două faze.

În faza 2, Ministerul Securității Publice s-a concentrat pe investigarea a două infracțiuni principale: însușirea frauduloasă de active aferente obligațiunilor și spălarea banilor împotriva dnei Truong My Lan (președinta Grupului Van Thinh Phat).

În ceea ce privește emiterea frauduloasă de obligațiuni, șeful Departamentului C03 a declarat că agenția de investigații inițiale a stabilit că dna Truong My Lan a emis 25 de pachete de obligațiuni prin intermediul a 4 companii, colectând aproximativ 30.000 de miliarde de VND.

Dna Truong My Lan (Foto: VTP).

„Dificultatea acum constă în identificarea victimelor (investitorii care au cumpărat obligațiuni - PV)”, a declarat generalul-maior Thanh.

Directorul adjunct a sugerat ca investitorii care au cumpărat obligațiuni de la dna Lan și complicii ei să se adreseze poliției locale, unde victimele și-au înregistrat adresele pe obligațiuni, pentru a se raporta.

În ceea ce privește spălarea banilor, generalul-maior Thanh a declarat că legea prevede în mod clar actele de spălare a banilor.

Liderul Departamentului C03 a dat exemplul unui infractor care a folosit bani obținuți din infracțiuni pentru investiții, tranzacții bancare și chiar sponsorizări și acțiuni caritabile.

În plus, generalul-maior Thanh a declarat că banii pe care dna Truong My Lan i-a retras prin activități bancare au fost investiți de acest inculpat, cumpărând proprietăți imobiliare mari la nivel național și transferând o parte în străinătate.

În faza 1, Ministerul Securității Publice a finalizat ancheta și a transferat dosarul către Procuratura Supremă a Poporului.

Procuratura a emis apoi un rechizitoriu împotriva doamnei Truong My Lan și a altor 85 de inculpați. Doamna Truong My Lan a fost urmărită penal pentru delapidare, luare de mită și încălcarea reglementărilor privind creditarea în operațiunile instituțiilor de credit.

Rechizitoriul Procuraturii Populare Supreme a concluzionat că, între 2012 și octombrie 2022, dna Truong My Lan a achiziționat și deținut între 85% și 91,5% din acțiunile SCB Bank.

Din acel moment, inculpatul a devenit acționar cu „puterea” de a conduce, opera și manipula toate activitățile SCB Bank, servindu-și diversele scopuri.

Președintele Grupului Van Thinh Phat și complicii săi au fost acuzați de comiterea unei serii de acte, inclusiv: selectarea și plasarea personalului său de încredere în poziții cheie la SCB Bank; înființarea unui număr de unități sub egida SCB Bank specializate în acordarea și acordarea de împrumuturi la cererea lui Truong My Lan; înființarea și utilizarea a mii de companii „fantomă”, angajarea a numeroase persoane; complicitatea cu persoane care conduc numeroase întreprinderi conexe pentru a comite infracțiuni; complicitatea cu numeroase companii de evaluare pentru a umfla valoarea garanțiilor; crearea unui număr foarte mare de cereri de împrumut false pentru a retrage bani de la SCB Bank; planificarea retragerii de bani, „întreruperea” fluxului de numerar după plată; vânzarea de creanțe neperformante, vânzarea de împrumuturi cu credit amânat pentru a reduce soldul creditelor, a reduce datoriile neperformante, pentru a ascunde încălcări; mituirea și influențarea persoanelor cu funcții și puteri în agențiile statului pentru a-și încălca atribuțiile.

De atunci, dna Lan și complicii săi, în diferite funcții și roluri, au comis numeroase infracțiuni împotriva proprietății, operațiunilor bancare și bunei funcționări a agențiilor statului.

În care, organul de urmărire penală a stabilit că numeroase acte au fost săvârșite sub forma complicității organizate cu trucuri sofisticate și viclene, cauzând consecințe deosebit de grave, însușind și provocând pagube unor sume de bani deosebit de mari.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm