Dna Truong My Lan este anchetată pentru spălare de bani.

În cadrul unei conferințe de presă privind situația și rezultatele activității poliției în 2023, care a avut loc în după-amiaza zilei de 27 decembrie, generalul-maior Nguyen Van Thanh, director adjunct al Departamentului de Investigare Penală a Infracțiunilor Economice (C03) din cadrul Ministerului Securității Publice , a oferit informații despre a doua fază a anchetei în cazul care implică Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și entități conexe.

Generalul-maior Nguyen Van Thanh, director adjunct al Departamentului de Investigare Criminală a Infracțiunilor Economice (C03) din cadrul Ministerului Securității Publice, a oferit informații în cadrul conferinței de presă (Foto: Hai Nam).

Potrivit generalului-maior Thanh, acesta este un caz major, cu un număr mare de inculpați și persoane înrudite. Prin urmare, agenția de anchetă a separat cazul pentru a-l investiga în două faze.

În faza 2, Ministerul Securității Publice și-a concentrat ancheta asupra a două acuzații principale: însușirea frauduloasă de active aferente obligațiunilor și spălarea banilor, în care a fost implicată dna Truong My Lan (președinta Grupului Van Thinh Phat).

În ceea ce privește frauda privind emiterea de obligațiuni, șeful Departamentului C03 a declarat că agenția de anchetă a stabilit inițial că dna Truong My Lan a emis 25 de pachete de obligațiuni prin intermediul a patru companii, strângând aproximativ 30.000 de miliarde de VND.

Dna Truong My Lan (Foto: VTP).

„Dificultatea acum constă în identificarea victimelor (investitorii care au cumpărat obligațiuni - PV)”, a declarat generalul-maior Thanh.

Directorul adjunct a sugerat ca investitorii care au cumpărat obligațiuni de la dna Lan și complicii acesteia să raporteze incidentul la poliția locală, unde victimele și-au înregistrat adresele pe obligațiuni.

În ceea ce privește spălarea banilor, generalul-maior Thanh a declarat că legea definește clar actele care constituie spălare de bani.

Șeful Departamentului C03 a dat exemplul infractorilor care folosesc bani obținuți prin infracțiuni pentru investiții, tranzacții bancare și chiar pentru sponsorizări și acțiuni caritabile.

În plus, generalul-maior Thanh a declarat că banii pe care dna Truong My Lan i-a retras prin activități bancare au fost investiți și utilizați pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare de mari dimensiuni la nivel național, iar o parte a fost transferată în străinătate.

În faza 1, Ministerul Securității Publice a finalizat ancheta și a transferat dosarul către Procuratura Supremă a Poporului.

Ulterior, procuratura a emis un rechizitoriu împotriva doamnei Truong My Lan și a altor 85 de inculpați. Doamna Truong My Lan a fost acuzată de delapidare, luare de mită și încălcarea reglementărilor privind acordarea de credite de către instituțiile de credit.

Rechizitoriul Procuraturii Populare Supreme a concluzionat că, între 2012 și octombrie 2022, dna Truong My Lan a achiziționat și deținut între 85% și 91,5% din acțiunile SCB Bank.

Din acel moment, inculpatul a devenit acționar cu „putere” de a dirija, gestiona și manipula toate operațiunile Băncii SCB, servindu-și diversele scopuri.

Președintele Grupului Van Thinh Phat și complicii săi sunt acuzați de comiterea unei serii de acte, inclusiv: selectarea și numirea de personal de încredere în funcții cheie la SCB Bank; înființarea mai multor unități în cadrul SCB Bank specializate în acordarea de împrumuturi și distribuirea de fonduri la cererea lui Truong My Lan; înființarea și utilizarea a mii de companii „fantomă” și angajarea a numeroase persoane; complicitate cu persoane aflate în conducerea multor afaceri conexe pentru a comite infracțiuni; complicitate cu numeroase companii de evaluare pentru a umfla valoarea activelor garantate; crearea unui număr foarte mare de cereri de împrumut frauduloase pentru a retrage bani de la SCB Bank; elaborarea de planuri de retragere a banilor și „întrerupere” a fluxului de fonduri după distribuire; vânzarea de creanțe neperformante și a creditelor amânate pentru a reduce soldurile creditelor restante și datoriile neperformante pentru a ascunde fapte ilegale; mituirea și influențarea funcționarilor din agențiile statului pentru a acționa împotriva îndatoririlor lor oficiale.

De atunci încolo, dna Lan și complicii săi, în diverse funcții și roluri, au comis numeroase infracțiuni care au încălcat drepturile de proprietate, au perturbat operațiunile bancare și au interferat cu buna funcționare a agențiilor statului.

În acest caz, organele de urmărire penală au stabilit că numeroase acte au fost comise sub forma complicității organizate cu metode sofisticate și viclene, cauzând consecințe excepțional de grave, deturnând bunuri și cauzând pierderi financiare excepțional de mari.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/ba-truong-my-lan-bi-dieu-tra-toi-rua-tien-20231227175359625.htm