Inculpatului Tran Phuong Binh i s-a recomandat o pedeapsă mai blândă în cel de-al patrulea caz.

Pentru aceeași infracțiune, Procuratura a solicitat, de asemenea, instanței să îi condamne pe inculpata Nguyen Duc Tai (56 de ani, fost director al Biroului de Tranzacții al Băncii Dong A) și pe inculpata Nguyen Thi Ngoc Van (54 de ani, fost director general adjunct al Băncii Dong A) la 2-3 ani de închisoare fiecare; și pe inculpata Nguyen Thi Ngo (70 de ani, director general al Societății pe Acțiuni Asia- Pacific pentru Educație și Dezvoltare a Resurselor Umane) la 7-8 ani de închisoare.

Bị cáo Trần Phương Bình được đề nghị mức án khoan hồng trong vụ án thứ 4- Ảnh 1. — Inculpatul Tran Phuong Binh în instanță

Astfel, pedeapsa propusă de Procuratura Poporului este mai mică decât pedeapsa prevăzută pentru inculpații urmăriți penal în temeiul articolului 179 alineatul 3 din Codul Penal, care prevede o pedeapsă de 10-20 de ani de închisoare.

Potrivit reprezentantului Procuraturii Poporului, cei doi inculpați, Tai și Van, erau angajați care doar urmau instrucțiunile inculpatului Binh, fără a primi niciun beneficiu. Inculpatul Binh, în calitate de creierul cazului, a încălcat reglementările privind creditarea, creând condițiile pentru ca inculpatul Ngo să fie cel care să primească întreaga sumă de peste 980 de miliarde VND.

Cu toate acestea, cu excepția inculpatului Ngo, care nu a recunoscut infracțiunea conform acuzației, ceilalți 3 inculpați s-au căit și au avut multe certificate de merit pentru munca lor, printre care inculpații Binh și Tai erau în vârstă. Prin urmare, Procuratura Poporului a solicitat instanței să aplice pedeapsa menționată anterior.

Inculpații au fost acuzați că au emis acțiuni către public de două ori în 2007 pentru a-i mări capitalul social de la 880 de miliarde VND la 1.600 de miliarde VND. Inculpatul Binh a discutat și a convenit cu inculpatul Ngo să participe la achiziționarea de acțiuni pentru a mări capitalul Dong A Bank cu bani din capitalul împrumutat al băncii.

Inculpatul Binh a ordonat subordonaților săi să acorde inculpatului Ngo 10 împrumuturi, în valoare totală de 297 miliarde VND. Inculpatul Ngo a folosit 269 miliarde VND și 69 miliarde VND împrumutate de la Eximbank șiACB pentru a cumpăra 26.500 de acțiuni în vederea majorării capitalului băncii Dong A la 339 miliarde VND.

În 2008, după ce împrumuturile pentru cumpărarea a 26.500 de acțiuni ale băncii Dong A menționate mai sus au ajuns la scadență, inculpatul Ngo nu a putut rambursa împrumuturile către bănci. Prin urmare, inculpatul Ngo a continuat să-i solicite inculpatului Binh să le ordone subordonaților săi să acorde încă 115 împrumuturi, în valoare totală de peste 1.055 miliarde VND, pentru a restructura datoria pentru 12 împrumuturi pentru cumpărarea a 26.500 de acțiuni ale băncii Dong A în 2007.

Inculpatul Ngo le-a cerut rudelor și angajaților săi să împrumute bani în numele său, astfel încât să poată folosi banii pentru a achita împrumuturile vechi care erau scadente. Până în 2016, inculpatul Ngo mai avea 42 de împrumuturi restante de la Dong A Bank, în valoare de peste 1.200 de miliarde VND.

Inculpatul Binh le-a ordonat inculpaților Tai și Van să pregătească și să semneze un document pentru ca inculpatul Binh să aprobe împrumutul fără garanții al inculpatului Ngo, fără a evalua cererea de împrumut... Consecința a fost o pierdere de peste 980 de miliarde VND pentru Dong A Bank, pierdere imposibil de recuperat.

Acesta este al patrulea caz în care inculpatul Tran Phuong Binh este adus în judecată în legătură cu Dong A Bank. Mai exact, la începutul anului 2022, Înalta Curte Populară din orașul Ho Chi Minh a soluționat apelul și l-a condamnat pe inculpatul Binh la închisoare pe viață pentru două infracțiuni: încălcarea intenționată a reglementărilor statului privind managementul economic , provocând consecințe grave; și abuz de funcție și putere pentru a însuși bunuri...

La mijlocul anului 2022, Tribunalul Popular din Hanoi a organizat un proces în primă instanță și l-a condamnat pe inculpatul Binh la 10 ani de închisoare pentru încălcarea reglementărilor privind creditarea în cadrul operațiunilor instituțiilor de credit. În 2023, Tribunalul Popular din orașul Ho Și Min a organizat un proces în primă instanță și l-a condamnat pe inculpatul Binh la 20 de ani de închisoare pentru aceeași infracțiune.

Legătură sursă