Pe 15 noiembrie, Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Cao Bang a inițiat un dosar penal, i-a pus sub acuzare pe suspecți și a emis un ordin de reținere temporară pentru 4 luni pe numele lui Nong Van Au (născut în 1986, președinte al consiliului de administrație al Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company) și al soției sale, Nguyen Thi Vinh (născută în 1991, vicepreședinte al consiliului de administrație al Lam Dai Phuc Company) pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.
Anterior, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției Provinciale Cao Bang a primit plângeri de la mai mulți cetățeni din provincia Cao Bang, care acuzau cuplul Au de însușire frauduloasă de proprietăți.
După investigații și verificări, Agenția de Investigații Criminale a Poliției Provinciale Cao Bang a stabilit că, după înființarea sa, Societatea pe Acțiuni Lam Dai Phuc Group, prezidată și vicepreședintă de cuplul Au și Vinh, a funcționat mereu în pierdere.
Nong Van Au și Nguyen Thi Vinh la secția de poliție. (Foto: CACC)
Cuplul Âu a folosit tactici înșelătoare, organizând seminarii și conferințe pentru a introduce și solicita investiții în proiecte imobiliare și construcția de fabrici în diverse localități, promițând rate ale dobânzii mari și atractive. Aceștia au pretins în mod fals că sunt o companie cu capital social înregistrat mare și au prezentat documente de proiect false pentru a câștiga încredere și a atrage mulți oameni să investească.
Când investitorii le-au transferat banii lui Au și Vinh, ambii au folosit banii în alte scopuri personale, nerespectându-și angajamentele contractuale și devenind incapabili să ramburseze datoria.
Potrivit poliției, între 2019 și 2022, Au și Vinh au atras aproape 300 de miliarde de VND în capital de investiții în compania Lam Dai Phuc de la investitori din întreaga țară, peste 83 de miliarde de VND fiind strânse de la numeroase persoane numai din provincia Cao Bang.
Inițial, anchetatorii au stabilit că Au și Vinh deturnaseră peste 155 de miliarde de VND și nu puteau rambursa investitorii, deoarece proiectele pe care le prezentau erau fictive.
Pe baza documentelor și probelor adunate, Agenția de Investigații Criminale a Poliției Provinciale Cao Bang i-a chemat pe Nong Van Au și Nguyen Thi Vinh la secția de poliție pentru interogatoriu, dar ambele persoane părăsiseră zona.
Prin intermediul măsurilor de investigație, Poliția Provincială Cao Bang a identificat locul unde se aflau Au și Vinh, descoperind că ambii închiriau o cameră la un hotel din districtul Nam Tu Liem, Hanoi .
Poliția a percheziționat reședințele și locurile de muncă ale lui Au și Vinh, confiscând numeroase obiecte și documente conexe și i-a adus pe cei doi bărbați la secția de poliție pentru interogatoriu.
La secția de poliție, cuplul și-a recunoscut toate infracțiunile.
În prezent, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției Provinciale Cao Bang continuă să consolideze documentele și dosarele pentru a investiga și clarifica cazul.
Vien Minh
Sursă
Comentariu (0)