Președintele consiliului de administrație al companiei Lam Dai Phuc a fost arestat, încredințând peste 155 de miliarde de VND.

Pe 15 noiembrie, Departamentul de Poliție de Investigații din provincia Cao Bang a inițiat un dosar penal, i-a pus sub acuzare pe suspecți și a emis un ordin de reținere temporară pentru 4 luni pe numele lui Nong Van Au (născut în 1986, președinte al consiliului de administrație al Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company) și al soției sale, Nguyen Thi Vinh (născută în 1991, vicepreședinte al consiliului de administrație al Lam Dai Phuc Company) pentru infracțiunea de „Însușire frauduloasă de bunuri”.

Anterior, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției Provinciale Cao Bang a primit plângeri de la mai mulți cetățeni din provincia Cao Bang, care acuzau cuplul Au de însușire frauduloasă de proprietăți.

După investigații și verificări, Agenția de Poliție de Investigații a Poliției din Provincia Cao Bang a stabilit că, după înființarea sa, Lam Dai Phuc Group Joint Stock Company, cu Au și Vinh în funcția de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, s-a aflat mereu într-o situație de afaceri deficitară.

Nong Van Au și Nguyen Thi Vinh la secția de poliție. (Foto: CACC)

Cuplul australian a folosit trucul de a organiza seminarii și conferințe pentru a prezenta și a solicita contribuții de capital la proiecte de investiții imobiliare și pentru a construi fabrici ale companiei în localități, promițând rate ale dobânzii mari și atractive, pretinzând că sunt o companie cu capital social mare și prezentând profiluri de proiecte false pentru a crea încredere și a atrage mulți oameni să participe la investiții.

Când investitorii le-au transferat banii lui Au și Vinh, ambii au folosit banii în alte scopuri personale, nerespectându-și angajamentele contractuale și devenind incapabili să ramburseze datoria.

Potrivit poliției, între 2019 și 2022, Au și Vinh au atras aproape 300 de miliarde de VND în capital de investiții în compania Lam Dai Phuc de la investitori din întreaga țară, dintre care numai provincia Cao Bang a mobilizat peste 83 de miliarde de VND de la numeroși locuitori.

Inițial, anchetatorii au stabilit că Au și Vinh deturnaseră peste 155 de miliarde de VND și nu puteau rambursa investitorii, deoarece proiectele pe care le prezentau erau toate fictive.

Pe baza documentelor și probelor adunate, Departamentul de Investigații Criminale al Poliției Provinciale Cao Bang i-a chemat pe Nong Van Au și Nguyen Thi Vinh la secția de poliție pentru interogatoriu, dar ambele persoane părăsiseră zona.

Folosind măsuri profesionale, Poliția Provincială Cao Bang a stabilit locul unde se aflau Au și Vinh în timp ce amândoi se aflau la un hotel din districtul Nam Tu Liem, Hanoi .

Poliția a percheziționat reședințele și locurile de muncă ale lui Au și Vinh, confiscând numeroase obiecte și documente conexe și i-a adus pe cei doi bărbați la secția de poliție pentru interogatoriu.

La secția de poliție, cuplul și-a recunoscut toate infracțiunile.

În prezent, Departamentul de Poliție Criminală al Poliției Provinciale Cao Bang continuă să consolideze documentele și dosarele pentru a investiga și clarifica cazul.

Vien Minh

Sursă