Noua structură organizațională a Băncii de Stat a Vietnamului: Adăugarea Departamentului de Combatere a Spălării Banilor.

ANTD.VN - Departamentul de Combatere a Spălării Banilor va fi o unitate aflată direct subordonată Băncii de Stat a Vietnamului, în loc să fie subordonată Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară, ca înainte.

La 6 noiembrie 2024, Guvernul a emis Decretul nr. 146/2024/ND-CP pentru modificarea, completarea și abrogarea unui număr de articole din Decretul nr. 102/2022/ND-CP din 12 decembrie 2022, al Guvernului, care stabilește funcțiile, sarcinile, competențele și structura organizatorică a Băncii de Stat a Vietnamului (SBV). Decretul intră în vigoare la 5 ianuarie 2025.

Conform acestui Decret, Departamentul de Prognoză și Statistică și Departamentul de Stabilitate Monetară și Financiară vor fuziona în Departamentul de Prognoză și Statistică - Stabilitate Monetară și Financiară.

În special, Decretul adaugă o nouă unitate în cadrul Băncii de Stat a Vietnamului: Departamentul de Combatere a Spălării Banilor. Între timp, structura organizatorică a sectorului de Inspecție și Supraveghere Bancară nu va mai include Departamentul de Combatere a Spălării Banilor.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

Noua structură organizatorică a Băncii de Stat a Vietnamului va fi implementată începând cu 5 ianuarie 2025.

Mai exact, structura organizatorică a sistemului de Inspecție și Supraveghere Bancară, conform noilor reglementări, va include: Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Băncii de Stat a Vietnamului; Departamentul de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară; și Departamentul de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul sucursalelor Băncii de Stat a Vietnamului din provincii și orașe administrate central (Departamentul de Inspecție și Supraveghere al Sucursalelor Băncii de Stat a Vietnamului).

Astfel, față de Decretul nr. 26/2014/ND-CP, structura organizatorică a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară a fost completată cu Departamentul de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară. Între timp, Departamentul de Combatere a Spălării Banilor nu se mai află în subordinea acestei unități.

Anterior, conform Deciziei nr. 1654/QD-NHNN din 14 iulie 2009 a guvernatorului Băncii de Stat a Vietnamului, Departamentul de Combatere a Spălării Banilor era o unitate în cadrul structurii organizatorice a Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară; funcția sa era de a asista Inspectorul Șef al Inspecției și Supravegherii Bancare în îndeplinirea sarcinilor de combatere a spălării banilor, în conformitate cu legea și angajamentele internaționale privind combaterea spălării banilor pe care Vietnamul le semnase sau la care participase.

Decretul nr. 146/2024/ND-CP modifică și completează, de asemenea, clauzele 1 și 2 ale articolului 7 din Decretul nr. 26/2014/ND-CP, care au fost modificate și completate anterior prin clauza 3 a articolului 1 din Decretul nr. 43/2019/ND-CP privind Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară.

Mai exact, Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară este o unitate echivalentă unui Departament General, aflată direct subordonată Băncii de Stat a Vietnamului, care îndeplinește funcția de consiliere și asistență a Guvernatorului Băncii de Stat a Vietnamului în gestionarea de stat a instituțiilor de credit și a sucursalelor băncilor străine; gestionarea de stat a inspecției și supravegherii bancare; primirea cetățenilor, soluționarea reclamațiilor și denunțurilor; prevenirea și combaterea corupției și a practicilor negative; și asigurarea depozitelor; efectuarea de inspecții administrative, inspecții specializate și supraveghere bancară în domeniile care intră sub incidența gestionării de stat a Băncii de Stat a Vietnamului; primirea cetățenilor, soluționarea reclamațiilor și denunțurilor; și prevenirea și combaterea corupției și a practicilor negative, așa cum este prevăzut de lege și atribuit de Guvernatorul Băncii de Stat a Vietnamului.

Prin urmare, Agenția de Supraveghere și Inspecție Bancară nu mai îndeplinește atribuții legate de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului.

Decretul nr. 146/2024/ND-CP prevede că inspectorul-șef al supravegherii bancare, directorul Departamentului de supraveghere bancară și inspectorul-șef al supravegherii bancare al sucursalei Băncii de Stat a Vietnamului emit decizii de inspecție.

Inspectorul-șef al supravegherii bancare a decis să reexamineze un caz care fusese deja soluționat de directorul Departamentului de Supraveghere Bancară și de inspectorul-șef al sucursalei Băncii de Stat din Vietnam, dar a descoperit semne de încălcare a legii prin examinarea și gestionarea plângerilor, denunțurilor, sugestiilor și feedback-urilor...

Comentariu (0)