Noua structură organizațională a Băncii de Stat: Adăugarea Departamentului de Combatere a Spălării Banilor

ANTD.VN - Departamentul de Combatere a Spălării Banilor va fi o unitate aflată direct subordonată Băncii de Stat, în loc să fie subordonat Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară, ca înainte.

La 6 noiembrie 2024, Guvernul a emis Decretul nr. 146/2024/ND-CP pentru modificarea, completarea și abrogarea unui număr de articole din Decretul nr. 102/2022/ND-CP din 12 decembrie 2022 al Guvernului, care stabilește funcțiile, sarcinile, competențele și structura organizatorică a Băncii de Stat a Vietnamului (SBV). Decretul intră în vigoare la 5 ianuarie 2025.

Conform acestui Decret, Departamentul de Prognoză și Statistică și Departamentul de Stabilizare Monetară și Financiară vor fuziona în Departamentul de Prognoză, Statistică și Stabilizare Monetară și Financiară.

În special, Decretul adaugă o unitate la Banca de Stat, Departamentul de Combatere a Spălării Banilor. Între timp, sistemul organizatoric al Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară nu va mai include Departamentul de Combatere a Spălării Banilor.

Cơ cấu tổ chức mới của Ngân hàng Nhà nước sẽ được áp dụng từ 5/1/2025

Noua structură organizatorică a Băncii de Stat va fi aplicată începând cu 5 ianuarie 2025.

Mai exact, sistemul organizatoric al Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Băncii de Stat, conform noilor reglementări, va include: Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Băncii de Stat; Departamentul de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară; Inspecția și Supravegherea Bancară din cadrul sucursalelor Băncii de Stat din provincii și orașe administrate central (Inspecția și Supravegherea Sucursalelor Băncii de Stat).

Astfel, față de Decretul nr. 26/2014/ND-CP, sistemul organizatoric al Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară a fost completat cu Departamentul de Inspecție și Supraveghere Bancară din cadrul Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară. Între timp, Departamentul de Combatere a Spălării Banilor nu mai face parte din această unitate.

Anterior, conform Deciziei nr. 1654/QD-NHNN din 14 iulie 2009 a Guvernatorului Băncii de Stat, Departamentul de Combatere a Spălării Banilor este o unitate aflată în structura organizatorică a Agenției de Inspecție și Supraveghere Bancară; cu funcția de a asista Inspectorul Șef al Supravegherii Bancare în îndeplinirea sarcinii de prevenire și combatere a spălării banilor, în conformitate cu prevederile legii și angajamentele internaționale privind prevenirea și combaterea spălării banilor pe care Vietnamul le-a semnat sau la care a participat.

Decretul nr. 146/2024/ND-CP modifică și completează, de asemenea, clauza 1 și clauza 2, articolul 7 din Decretul nr. 26/2014/ND-CP, care a fost modificat și completat prin clauza 3, articolul 1 din Decretul nr. 43/2019/ND-CP privind Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară.

Mai exact, Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară este o unitate echivalentă unui Departament General, aflată direct în subordinea Băncii de Stat, care îndeplinește funcția de consiliere și asistență a Guvernatorului Băncii de Stat în gestionarea de stat a instituțiilor de credit, a sucursalelor băncilor străine, gestionarea de stat a inspecției și supravegherii bancare, primirea cetățenilor, gestionarea reclamațiilor și denunțurilor, prevenirea și combaterea corupției și a negativității, asigurarea depozitelor; efectuarea sarcinilor de inspecție administrativă, inspecție specializată și supraveghere bancară în domeniile aflate în gestionarea de stat a Băncii de Stat, primirea cetățenilor, gestionarea reclamațiilor și denunțurilor și prevenirea și combaterea corupției și a negativității, conform prevederilor legii și atribuțiilor Guvernatorului Băncii de Stat.

Astfel, Agenția de Inspecție și Supraveghere Bancară nu mai îndeplinește atribuțiile de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Decretul nr. 146/2024/ND-CP prevede că inspectorul-șef și supraveghetorul bancar, directorul Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară și inspectorul-șef și supraveghetorul sucursalei Băncii de Stat vor emite decizii de inspecție.

Inspectorul-șef și supraveghetorul bancar au decis să reexamineze cazul încheiat de Directorul Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară, Inspectorul-șef și supraveghetorul bancar al sucursalei Băncii de Stat, dar au descoperit semne de încălcare a legii prin examinarea și gestionarea plângerilor, denunțurilor, recomandărilor și reflecțiilor...

Comentariu (0)