Poliția din Ha Nam informează despre cazul de contrabandă și evaziune fiscală al companiei Pretty Vina Company Limited

Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției din Provincia Ha Nam a inițiat un dosar și a urmărit penal 5 inculpați pentru infracțiunea de contrabandă și transport ilegal de mărfuri peste graniță la Pretty Vina Company Limited (adresa: Parcul Industrial Hoa Mac, orașul Duy Tien, provincia Ha Nam).

Forța de gestionare a pieței a fost recompensată.

Anterior, pe 2 aprilie 2024, Echipa de Management al Pieței nr. 2, Departamentul de Management al Pieței Provinciale Ha Nam, a coordonat cu Departamentul de Securitate Economică al Poliției Provinciale Ha Nam o inspecție a companiei Pretty Vina Company Limited. În momentul inspecției, autoritățile au descoperit o cantitate mare de mărfuri, inclusiv unghii false din plastic; mărgele decorative, șnururi decorative de toate tipurile din plastic, metal, sticlă folosite pentru unghii false; sclipici de toate tipurile, originare din China, fără etichetele produselor, reprezentantul companiei neputând prezenta facturi, vouchere, declarații vamale, documente însoțitoare pentru mărfurile importate, conform prescripțiilor. Valoarea totală a transportului a fost de aproximativ 51 de miliarde VND.

În urma investigațiilor inițiale, s-a stabilit că bunurile menționate mai sus au fost comandate direct din China de către departamentul de achiziții al companiei prin intermediul unui cont WeChat. Unele dintre aceste bunuri comandate nu au fost declarate la vamă, iar timpul de procesare a fost prelungit.

Conform reglementărilor legale, cantitatea de bunuri menționată mai sus prezintă semne că ar fi bunuri de contrabandă. În același timp, s-a stabilit inițial că Pretty Vina Company Limited avea semne că importa direct bunuri de contrabandă din China, timpul de implementare era lung, valoarea bunurilor era mare și existau semne de încălcări penale, astfel încât Echipa de Management al Pieței nr. 2, Departamentul de Management al Pieței din provincia Ha Nam, a transferat toate documentele și probele Poliției din Provincia Nam pentru investigare și gestionare conform prevederilor legale.

Pe 15 mai 2024, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Poliției Provinciale Ha Nam a inițiat un dosar penal pentru „contrabandă” și „transport ilegal de mărfuri peste frontieră”, conform prevederilor articolului 188, alineatul 4, și articolului 189, alineatul 3, din Codul Penal. În același timp, au fost urmăriți penal 5 inculpați corelați.

Forțele de poliție au fost lăudate și recompensate

Pretty Vina Co., Ltd. este o întreprindere cu investiții 100% străine, cu un director general american, valoarea mărfurilor contrafăcute fiind stabilită la aproximativ 51 de miliarde VND. Poliția din Ha Nam a evaluat că acesta este un caz foarte complicat, infractorul fiind un străin, activitatea fiind organizată, cantitatea de mărfuri contrafăcute fiind foarte mare, desfășurându-se pe o perioadă lungă de timp fără a fi detectate, cauzând pierderi de venituri la bugetul de stat. Descoperirea, lupta pentru distrugere și gestionarea cazului au demonstrat spiritul „statului de drept”, atacând și reprimând cu fermitate criminalitatea, fără zone interzise, ​​fără excepții.

Având în vedere rezultatele și realizările obținute, Departamentul de Securitate Economică al Poliției Provinciale, Echipa de Management al Pieței nr. 2, Departamentul de Management al Pieței din provincia Ha Nam și 5 persoane au primit o Scrisoare de Mențiune și un Certificat de Merit din partea viceprim-ministrului Tran Luu Quang; un colectiv și 26 de persoane au fost lăudate de directorul Poliției Provinciale Ha Nam.

În după-amiaza zilei de 7 noiembrie 2024, Poliția Provincială Ha Nam a organizat o ceremonie de premiere pentru colectivele și persoanele cu realizări remarcabile în lupta împotriva, detectarea, inspectarea și verificarea cazurilor de contrabandă, transport ilegal de mărfuri peste graniță și evaziune fiscală, care au avut loc la Pretty Vina Company Limited.

JOI HA

Sursă: https://vtcnews.vn/cong-an-ha-nam-thong-tin-vu-cong-ty-tnhh-pretty-vina-buon-lau-tron-thue-ar906387.html