Depistarea precoce a semnelor anormale
Având sarcina de a oferi consiliere privind asigurarea siguranței economiei capitalei, la primirea informațiilor conform cărora Banca de Stat a Vietnamului, prin intermediul a patru bănci comerciale de stat, și Saigon Jewelry Company Limited (SJC) vindeau publicului lingouri de aur SJC, Departamentul de Securitate Economică al Poliției orașului Hanoi a prezis potențiale riscuri la adresa ordinii publice și a securității monetare din capitală.
Aceasta ar putea implica grupuri de persoane care beneficiază de diferența de preț dintre aurul autohton și cel internațional sau persoane fizice și organizații care își pot folosi numele personale pentru a achiziționa cantități mari de aur SJC.
Pe 7 iunie, Banca de Stat a Vietnamului a trimis un document prin care solicita Poliției orașului Hanoi să dispună unităților relevante să verifice răspândirea informațiilor conform cărora băncile duceau lipsă de aur pentru vânzare și că, în multe puncte de vânzare a aurului, indivizii angajau oameni să stea la coadă pentru a cumpăra aur, cu scopul de a crește prețurile, de a profita de diferență, de a provoca instabilitate pe piață și de a afecta economia.
În același timp, se propune implementarea unor soluții coordonate pentru asigurarea securității în punctele de vânzare a aurului ale băncilor comerciale de stat și ale Saigon Jewelry Company Limited (SJC), limitând situația în care persoane cu intenții răuvoitoare angajează oameni să stea la coadă pentru a cumpăra aur, provocând o perturbare a ordinii publice și a securității.
Numeroase grupuri de oameni au fost văzute stând la coadă pentru a închiria sau a cumpăra aur la „prețuri stabilizate”.
Prin investigații și verificări, grupul de lucru al Departamentului de Securitate Economică a identificat mai multe persoane suspectate că ar fi angajat oameni să stea la coadă pentru a cumpăra aur la unele sucursale ale Vietcombank, Agribank etc., care erau autorizate să vândă aur „stabilizat” în Hanoi.
Investigațiile inițiale au relevat aproximativ 4-5 grupuri separate, fiecare cu o persoană responsabilă de colectarea aurului după ce clienții (suspectați a fi angajați) își finalizau tranzacțiile cu aur cu banca.
Toate aceste grupuri operează prin transferul de bani către membrii grupului în avans; după ce obțin un număr de coadă, își așteaptă rândul pentru a tranzacționa și a cumpăra aur.
După ce primeau aurul de la bancă, cumpărătorii se adunau pentru a-l preda cumpărătorului principal. Unii cumpărători se mutau în alte locații pentru a continua să stea la coadă pentru a cumpăra aur.
Urmărind mișcările suspecților cheie, detectivii au stabilit că destinația acestora era reprezentată de unitățile de tranzacționare a aurului și argintului.
De exemplu, la magazinul de aur și argint BTTH din cartierul Nhan Chinh (districtul Thanh Xuan, Hanoi), deținut de dna D.TT, erau 4 persoane care stăteau la coadă pentru a cumpăra aur.
Pe lângă soțul doamnei T., au mai fost alte 3 persoane care au stat la coadă pentru a cumpăra aur la băncile comerciale de stat. La aceste puncte de vânzare a aurului, aceste 3 persoane au cumpărat 4 taeli de aur, apoi s-au mutat la magazinul BTTH. Verificarea inițială a stabilit că persoanele asociate cu acest magazin s-au așezat la coadă pentru a cumpăra un total de 14 taeli de aur SJC.
Pe 17 iunie, în urma directivelor Departamentului de Poliție al orașului Hanoi, Departamentul de Securitate Economică, în coordonare cu Departamentul de Management al Pieței din Hanoi, a înființat trei grupuri de lucru pentru a inspecta respectarea reglementărilor legale privind cumpărarea și vânzarea de aur de către organizațiile și persoanele implicate în comerțul cu aur în Hanoi.
O inspecție la magazinul BTTH a relevat că soțul doamnei T. cumpăra 1 tael de aur SJC de la o persoană fizică pentru suma de 81 de milioane VND/tael, plătind prin transfer bancar fără nicio chitanță sau documente justificative. Compania de aur și argint BTTH nu este autorizată să cumpere și să vândă lingouri de aur SJC.
În momentul inspecției, magazinul nu a putut prezenta facturi sau chitanțe pentru unele dintre bijuteriile expuse. Echipa de inspecție a întocmit un proces-verbal și a confiscat temporar articolele care au încălcat legea, inclusiv 1 lingou de aur SJC, 232 de inele aurii și 48 de inele albe.
Pe strada Ha Trung, Grupul Operativ nr. 3 al Departamentului de Securitate Economică și Departamentul de Management al Pieței au efectuat o inspecție la TL Gold and Silver Trading Company Limited. În timpul inspecției, au descoperit că firma achiziționa 1 tael de aur SJC de la o persoană fizică pentru 81 de milioane VND/tael, plătibil prin transfer bancar. Echipa de inspecție a întocmit un raport și a confiscat temporar dovezile încălcării administrative.
„Cazul cumpărării aurului la un preț mai mare decât prețul de vânzare al băncii arată că există un fenomen în care proprietarii magazinelor de aur și argint sunt dispuși să plătească diferența pentru a cumpăra lingouri de aur SJC, contrar poziției Băncii de Stat privind stabilizarea pieței aurului”, a observat locotenent-colonelul Nguyen Dac Tai, șeful echipei de securitate valutară din cadrul Departamentului de Securitate Economică.
Majoritatea acestor unități nu au licență pentru a comercializa lingouri de aur SJC sau valută străină, dar sunt întotdeauna gata să cumpere lingouri de aur SJC la prețuri mari pentru a le stoca, apoi să le vândă la prețuri și mai mari, provocând instabilitate pe piața aurului.
În perioada următoare, Departamentul de Securitate Economică va continua să colecteze informații despre situația pieței aurului, să se coordoneze cu Banca de Stat a Vietnamului și cu Departamentul de Management al Pieței pentru a inspecta punctele de tranzacționare a aurului și a valutelor din oraș, să furnizeze prognoze precise și, prin urmare, să consilieze autoritățile relevante cu privire la soluțiile de stabilizare a pieței aurului.
Sursă: https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-co-doanh-nghiep-thue-nguoi-xep-hang-mua-vang-binh-on-2296914.html
Comentariu (0)