Magnatul Nguyen Cao Tri neagă că ar fi primit 1.000 de miliarde de VND de la Truong My Lan

Procuratura Supremă a Poporului tocmai a emis un rechizitoriu pentru a o urmări penal pe dna Truong My Lan (președinta Grupului Van Thinh Phat) și pe 85 de inculpați în cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și unitățile și organizațiile conexe.

Inculpații au fost urmăriți penal pentru infracțiunile de delapidare; încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități legate de activitățile bancare; luare de mită; luare de mită; exploatare de funcții și puteri în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu; lipsă de responsabilitate cu consecințe grave; și abuz de încredere în vederea însușirii de bunuri.

Inculpatul Nguyen Cao Tri (președinte al consiliului de administrație al companiei Van Lang, președinte al consiliului de administrație și director general al grupului Capella) a fost urmărit penal pentru infracțiunea de abuz de încredere în vederea însușirii de bunuri.

Domnul Tri a fost acuzat de procuratură că a însușit 1.000 de miliarde de VND de la dna Truong My Lan.

Domnul Nguyen Cao Tri (Foto: Cafeland).

Documente falsificate pentru a însuși bani de la președintele Van Thinh Phat

Conform rechizitoriului, domnul Nguyen Cao Tri este președinte și director general al companiei pe acțiuni Van Lang Education Investment and Management (Van Lang Company), societate pe acțiuni Capella Group.

Din 2017 până în 2020, dna Truong My Lan a transferat în mod repetat bani prin intermediul angajaților pentru a cumpăra acțiuni în mai multe proiecte ale lui Nguyen Cao Tri la: Industrial Rubber Joint Stock Company (în Dong Nai); Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (în Lam Dong) și a cooperat la investiții în proiecte din districtul Hai Ha, provincia Quang Ninh.

În decembrie 2017, dl. Tri a transferat 65% din capitalul social al Industrial Rubber Joint Stock Company către Truong My Lan pentru suma de 45 de milioane USD. Dna. Lan a transferat 21,25 milioane USD (echivalentul a 31,22% din capitalul social) către Tri de trei ori.

În ceea ce privește compania pe acțiuni Saigon Dai Ninh Tourism Investment, procuratura a stabilit că Nguyen Cao Tri, care deținea 58% din capitalul social, a vândut toate acțiunile către Truong My Lan pentru 3.000 de miliarde VND. În timpul procesului de transfer, președintele Van Thinh Phat a depus 1 milion USD și 127 de miliarde VND.

În plus, domnul Tri și doamna Lan au convenit, de asemenea, să-l permită președintelui Van Thinh Phat să participe la investițiile din proiectul din districtul Hai Ha, plătind în funcție de progresul costurilor generate. Prin urmare, doamna Lan i-a plătit domnului Tri un total de 9,5 milioane USD de două ori, echivalentul a peste 220 de miliarde VND.

Conform rechizitoriului, din cauza primirii multor sume de investiții și împrumuturi fără documente sau chitanțe, în ianuarie 2021, domnul Tri s-a întâlnit cu doamna Lan la restaurantul Ngan Dinh (clădirea TimeSquare a Grupului Van Thinh Phat) pentru a conveni asupra încheierii investițiilor, doamna Lan transferându-i lui Tri un total de 1.000 de miliarde de VND.

Pentru a asigura credibilitatea și încrederea în suma menționată mai sus, dl. Tri a fost de acord să transfere doamnei Lan 10% din capitalul social al companiei Van Lang și a convenit cu doamna Lan să-i permită lui Ho Quoc Minh să dețină acțiunile.

Pe 21 octombrie 2022, dl. Tri i-a ordonat asistentului său să redacteze documente pentru ajustarea prețurilor și lichidarea tuturor contractelor de transfer a 10% din capitalul social al companiei Van Lang, semnate cu dna Lan.

Documente create pentru falsificare, care validează data tranzacției, cum ar fi: Proces-verbal de acord pentru ajustarea prețului de transfer al contractului; Contract de transfer de acțiuni, ajustarea prețului de transfer pentru peste 4,4 milioane de acțiuni VLG...

După aceea, dl. Tri a finalizat documentele și procedurile pentru a confirma transferul a peste 4,4 milioane de acțiuni (echivalentul a 10% din capitalul social) de la Ho Quoc Minh către fratele său mai mic, Nguyen Cao Duc, și către Tran Le Diep Thuy (contabil al companiei Van Lang).

Pe 23 octombrie 2022, dl. Tri a stabilit o întâlnire cu dl. Minh la o cafenea de pe aeroportul Tan Son Nhat și i-a cerut să semneze o serie de documente pentru lichidarea contractului de transfer, procesul-verbal de lichidare a contractului de trust de investiții...

Conștiința însușirii a 1.000 de miliarde de VND

În timpul anchetei, desfășurată între 26 decembrie 2022 și 15 noiembrie 2022, Nguyen Cao Tri nu a recunoscut că a primit bani de la Truong My Lan.

Nguyen Cao Tri a declarat că întâlnirea cu Ho Quoc Minh pe aeroportul Tan Son Nhat a fost întâmplătoare și nu i-a dat lui Ho Quoc Minh niciun document de semnat.

Dna Truong My Lan înainte de a fi arestată (Foto: HN).

Ulterior, deși a existat o concluzie a expertizei medico-legale nr. 20 din 6 ianuarie 2023 a Institutului de Științe Criminale din cadrul Ministerului Securității Publice , care a identificat scrisul de mână al lui Nguyen Cao Tri în documentele create de Tri pentru monitorizare, confirmând suma de bani primită de la Truong My Lan, confiscată de agenția de investigații, Nguyen Cao Tri tot nu a recunoscut că a primit bani de la Truong My Lan. Inculpatul a declarat că Truong My Lan a calomniat și defăimat onoarea lui Tri.

Potrivit Procuraturii Supreme a Poporului, acest lucru demonstrează intenția lui Truong My Lan de a însuși bani până la capăt.

Inculpatul Truong My Lan a depus o petiție prin care solicită clarificări și soluționarea actului lui Nguyen Cao Tri de însușire a proprietății sale și de recuperare a sumei de 1.000 de miliarde VND pentru a fi soluționat conform legii.

Pe baza documentelor, probelor, concluziilor experților, declarațiilor acuzaților și ale persoanelor înrudite, procuratura are suficiente motive pentru a stabili: Profitând de arestarea lui Truong My Lan, Nguyen Cao Tri a ordonat în mod fraudulos angajaților să pregătească și să finalizeze documente pentru lichidarea contractului de transfer și lichidarea contractului de trust de investiții pentru eliminarea obligațiilor de creanță, în scopul de a însuși suma de 1.000 de miliarde VND primită de la Truong My Lan.

În timpul anchetei, autoritățile au confiscat bani în timpul percheziționării persoanei și a locului de muncă a lui Nguyen Cao Tri, în valoare totală de 93,9 miliarde de dolari, inclusiv 3,3 milioane de dolari americani și 16,7 miliarde de dobânzi donghezi (VND). Familia acuzatului Nguyen Cao Tri a depus 640,7 miliarde de dobânzi donghezi în contul temporar al agenției de anchetă.

În ceea ce privește circumstanțele atenuante, potrivit Procuraturii Supreme a Poporului, domnul Tri a fost decorat cu Medalia Muncii Clasa a III-a și cu un certificat de merit, a participat activ la activități caritabile, de prevenire a epidemiilor, a contribuit la comunitate și a avut o carieră personală bună.

Sursă: https://dantri.com.vn/phap-luat/dai-gia-nguyen-cao-tri-choi-viec-nhan-1000-ty-dong-cua-truong-my-lan-20231216180050773.htm