Dak Nong a arestat un fraudator care a însușit peste 6 miliarde de VND în spațiul cibernetic.

În dimineața zilei de 20 mai, Poliția districtuală Dak R'lap, provincia Dak Nong, a anunțat că îl reține temporar pe V.D. (născut în 1996), lucrător independent cu domiciliul în satul Tra Kieu Tay, comuna Duy Son, districtul Duy Xuyen, provincia Quang Nam , pentru a investiga actul de „însușire frauduloasă de bunuri pe internet”.

Dak Nong arestează un fraudator care a însușit peste 6 miliarde VND în spațiul cibernetic, fotografia 1 — Subiectul V.D. de la agenția de investigații

Anterior, Departamentul de Poliție al Districtului Dak R'lap a primit un raport de la dna Q., care are reședința permanentă în comuna Dak Wer, Dak R'lap, despre un subiect care a sunat, s-a dat drept funcționar bancar și a folosit trucuri sofisticate pentru a sustrage bani din contul dnei Q., în valoare de peste 35,5 milioane VND. După primirea raportului, Poliția Districtului Dak R'lap s-a concentrat pe verificare. Prin numeroase măsuri profesionale, la 10 mai 2023, după colectarea suficiente probe și documente, Departamentul de Poliție al Districtului Dak R'lap a emis un ordin de reținere a unei persoane în caz de urgență, a emis o decizie de reținere temporară și un ordin de arestare a persoanei reținute în caz de urgență pe numele lui V.D.

În timpul procesului de colaborare cu agenția de investigații, subiectul D. a mărturisit că a intrat pe rețeaua de socializare Facebook, folosind contul „ Yen Luu ”, pentru a căuta cuvintele „ găsește documente ”, care vor afișa informații și imagini ale persoanelor ale căror documente au fost pierdute, postate pe rețeaua de socializare Facebook, împreună cu numărul de telefon. D. l-a sunat pe proprietarul documentelor pierdute, întrebându-i dacă această persoană și-a pierdut actele de identitate sau cardul bancar. Apoi, D. a pretins că este un angajat al băncii, deținând documentele, cerându-i numărul contului bancar și numărul cardului bancomatului, precum și numărul CCCD pentru a verifica dacă proprietarul contului pierdut era proprietarul. Când cealaltă parte a furnizat informațiile, D. a solicitat codul OTP pentru a transfera banii, pentru a testa dacă era proprietarul contului, apoi transfera banii înapoi. Dacă titularul contului nu a fost de acord să furnizeze codul OTP, D. va folosi numărul cardului de cont și numărul CCCD furnizate de acesta pentru a achiziționa aplicații de joc, iar imediat contul respectiv va deduce automat suma corespunzătoare de la 100.000 VND la 150.000 VND... fără a fi nevoie de un cod OTP.

Apoi, D. anulează achiziționarea aplicației, aplicația va rambursa automat banii în contul victimei pentru a crea încredere în victimă, făcând-o pe aceasta să creadă că D. este angajat bancar și să fie de acord să furnizeze codul OTP. Dacă codul OTP nu este furnizat, banii din cont vor fi deduși până când acesta rămâne fără bani.

După ce a obținut numărul cardului bancomatului, numărul cărții de identitate a victimei și fotografia, D. a creat și înregistrat un cont ZaloPay pe baza informațiilor furnizate de victimă. ZaloPay s-a conectat la numărul de cont al victimei și apoi a transferat (retras) bani sau a plătit bani din contul ZaloPay al victimei fără un cod OTP în contul ZaloPay al lui D. sau în contul de jocuri ZaloPay al lui David Dinh979 pentru a juca jocuri și a retrage bani. Sau D. a transferat bani într-un cont care nu era al titularului, apoi a împărțit suma și a continuat să o transfere în diferite conturi. Cu trucurile de mai sus, D. a însușit peste 35,5 milioane VND de la dna Q.

Extinzând ancheta, folosind metodele și trucurile menționate mai sus, Departamentul de Poliție al Districtului Dak R'lap a continuat să clarifice încă 3 cazuri, inclusiv o victimă din orașul Da Nang, suma de bani alocată fiind de peste 18 milioane VND; o victimă din provincia Hoa Binh , suma de bani alocată a fost de 7,7 milioane VND și o victimă din provincia Nghe An, suma de bani alocată a fost de peste 50 de milioane VND.

Prin intermediul documentelor colectate, s-a stabilit că comportamentul fraudulos al lui D. a avut loc în spațiul cibernetic la scară largă, cu victime în întreaga țară. Din imaginile cărților de identitate, CCCD-urilor, cardurilor de bancomat și altor documente salvate pe telefonul lui D., s-a stabilit că au existat aproximativ 52 de victime, suma tranzacțiilor din perioada 1 ianuarie 2023 - 8 mai 2023 fiind de aproximativ 6 miliarde VND.

Se știe că D. are o condamnare anterioară pentru furt de proprietate în 2016. În prezent, Departamentul de Poliție al Districtului Dak R'lap îl reține temporar pe V.D. pentru a continua extinderea anchetei, căutarea victimei și consolidarea probelor în vederea gestionării cazului în conformitate cu legea.

Legătură sursă