Eliminarea dificultăților cu care se confruntă întreprinderile exportatoare pentru a evita capcanele fraudei în comerțul internațional

De ce cad în mod constant întreprinderile exportatoare în capcanele fraudei și ce măsuri pot fi luate pentru a asigura drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor vietnameze în tranzacțiile comerciale internaționale?

Cazul fraudării a 100 de containere cu nuci caju exportate în Italia nu s-a calmat încă, dar recent, 5 transporturi de piper, scorțișoară, nuci caju și anason stelat... în valoare de peste 500.000 USD, exportate în Dubai, Emiratele Arabe Unite, de către întreprinderi vietnameze, sunt suspectate de fraudă și riscă să se piardă.

Aceasta nu este o poveste nouă în comerțul internațional, în special în activitățile de export, dar aceste trucuri devin din ce în ce mai sofisticate și au consecințe pentru întreprinderile exportatoare.

Deci, care este cauza acestei povești, de ce întreprinderile exportatoare cad în mod constant în capcanele fraudei și ce măsuri pot fi luate pentru a asigura drepturile și interesele legitime ale întreprinderilor vietnameze în tranzacțiile comerciale internaționale?

Profesorul asociat Dr. Ta Van Loi, directorul Institutului de Comerț Internațional și Economie din cadrul Universității Naționale de Economie, a acordat un interviu presei pe această temă.

Gỡ khó cho doanh nghiệp xuất khẩu tránh bẫy lừa đảo trong thương mại quốc tế

Profesor asociat, Dr. Ta Van Loi, director al Institutului de Comerț Internațional și Economie, Universitatea Națională de Economie. (Sursa: VNE)

Având în vedere evoluția cazului în care unele produse agricole și condimente exportate din Vietnam în Emiratele Arabe Unite (EAU) sunt suspectate de fraudă, care este opinia dumneavoastră cu privire la această problemă?

Partenerii din Emiratele Arabe Unite care au cumpărat produse agricole și condimente au fost complet înșelați, deoarece afacerile vietnameze erau slabe în operațiunile de import-export și erau atrase de partenerii străini.

În mod normal, partenerii au adesea două modalități de a-și înăspri obligațiile și drepturile. Una este că își înăspriesc obligațiile prin contract, oferind termeni foarte nefavorabili întreprinderilor vietnameze. A doua este că sunt competenți în afaceri și își vor înăspri obligațiile prin abilități profesionale. Contractul este foarte incert, chiar și semnând o factură pro formă fără clauză de arbitraj sau reclamație, atunci când cunosc momentul riscului pentru partener, își vor înăspri obligațiile sau vor găsi modalități de a evita obligațiile de plată. Dezvoltarea cazului de mai sus este că își înăspriesc obligațiile în al doilea mod.

Domnule, în realitate, există multe companii care își asumă riscuri atunci când lucrează cu parteneri străini. În opinia dumneavoastră, care este cauza acestei situații?

Riscurile în afacerile de import-export implică subiecți precum vânzători, cumpărători, bănci și alte organizații. Atunci când o parte intenționează să defraudeze, există adesea scenarii proactive inițiale și semne neobișnuite care diferă de practicile comerciale normale.

Întreprinderile vietnameze sunt în mare parte întreprinderi mici și mijlocii, cu buget redus pentru a angaja consultanți sau a recruta personal cu pregătire formală atât în probleme economice, cât și juridice, așa că sunt adesea „ademenite” în capcanele lor de către partenerii străini.

În plus, afacerile de import-export prezintă adesea riscuri legate de 3 fluxuri de bunuri și servicii: fluxul de informații și fluxul financiar. Cauza este tot umană, subiectul participând la tranzacțiile de cumpărare și vânzare cu intenții frauduloase. Trucurile sunt din ce în ce mai sofisticate și devin fraude profesionale. Dimpotrivă, întreprinderile vietnameze slabe în profesia lor sunt cele care prezintă riscuri.

Pe de altă parte, recentul declin al pieței internaționale a pus presiune psihologică asupra întreprinderilor vietnameze care doresc să vândă bunuri pentru a-și menține afacerile, ceea ce le face mai vulnerabile și le face mai vulnerabile și mai vulnerabile.

Deci, în opinia dumneavoastră, în acest caz sau în cazuri similare, ce ar trebui să facă firmele pentru a-și recupera banii și bunurile?

Pentru a obține bani și bunuri în cazuri similare, în opinia mea, sunt necesari următorii pași.

În primul rând, întreprinderile trebuie să își actualizeze în mod proactiv cunoștințele, abilitățile și operațiunile de import-export.

În al doilea rând, dacă nu sunteți sigur, trebuie să consultați experți, chiar și experți comerciali de la ambasade, avocați sau experți economici de la universități, departamente și agenții vă vor oferi sfaturi și sprijin.

De obicei, există următoarele servicii de asistență: redactarea contractelor, consultanță juridică; consultanță privind procedurile comerciale și de implementare atât cu partea exportatoare, cât și cu cea importatoare.

Așadar, în opinia dumneavoastră, care sunt factorii pe care companiile trebuie să îi stăpânească pentru a evita riscurile atunci când încheie contracte cu parteneri străini în „locul de joacă” al comerțului internațional și ce semne pot „depista” și identifica trucuri frauduloase în tranzacții?

Întreprinderile trebuie să stăpânească cunoștințele și abilitățile afacerilor de import-export, dacă nu, au nevoie de sprijin din partea experților; trebuie să examineze capcanele legale și profesionale din tranzacțiile comerciale internaționale.

Întreprinderile trebuie să se consulte cu privire la operațiunile de prevenire a riscurilor legate de bunuri, plăți și informații, cum ar fi operațiunile de verificare a informațiilor, operațiunile de verificare a informațiilor și identificarea anomaliilor în tranzacții și plăți.

Mai exact, partenerii trebuie să verifice logica, să verifice sediul central, informațiile contului și să aleagă să utilizeze patru metode de plată de bază: numerar, încasare, transfer de bani sau acreditiv.

Sursă