În după-amiaza zilei de 10 decembrie, conform unui reporter VietNamNet, generalul-maior Nguyen Thanh Tung, director adjunct al Poliției orașului Hanoi, a declarat că au inițiat un dosar, au urmărit penal acuzații și i-au reținut temporar pe Nguyen Duc Thanh (născut în 1992, în orașul Bac Ninh ), Pham Ngoc Tuan (născut în 1991), Ngo Van Duong (născut în 1994), Nguyen The Trung (născut în 1994), Nguyen The Quan (născut în 1994), toți în districtul Dong Anh (Hanoi), pentru încălcarea reglementărilor privind activitățile de licitație imobiliară.

Anterior, în noiembrie 2024, Tuan a aflat despre licitația drepturilor de utilizare a terenurilor în cadrul proiectului de construire a infrastructurii tehnice pentru renovarea și dezvoltarea zonelor rezidențiale rurale (satul Dong Lai, comuna Quang Tien, districtul Soc Son), așa că i-a cerut lui Duong să cumpere documentele de licitație emise de compania Thanh Xuan (districtul Thanh Xuan) - unitatea care a coordonat licitația.

alătură-te licitației 110232.jpeg
Subiecții din dosar. Foto: CACC

Pentru a se asigura că va câștiga licitația pentru parcelele de teren dorite, Tuan a convenit și a discutat cu Nguyen Thi Quynh Lien (născută în 1981, înregistrată în Dong Anh), Nguyen Duc Thanh, Nguyen The Trung, Nguyen The Quan și Ngo Van Duong despre participarea împreună la licitație.

Mai exact, Tuan a furnizat o listă de prețuri de referință pentru fiecare parcelă de teren pe care Tuan a calculat-o și pregătit-o în avans. Conform acestui tabel, parcelele de teren au o valoare cuprinsă între 20 și 32 de milioane VND/m2, estimată la 1,7 - 3,9 miliarde VND/parcelă de teren.

Subiecții au stabilit că acesta era cel mai mare preț care putea fi achiziționat pentru fiecare parcelă de teren, așa că, dacă în runda a 4-a, cel mai mare ofertant era încă sub prețul înregistrat de Tuan în foaia de calcul, grupul format din Duong, Lien, Thanh, Quan și Trung ar continua să participe în rundele a 5-a și a 6-a, dar nu ar licita mai mult decât prețul evaluat de Tuan.

Dacă în runda a 4-a cineva licitează mai mult decât prețul maxim stabilit de Tuan, subiecții vor oferi un preț neobișnuit de mare în runda a 5-a, dar se vor retrage din licitație în runda finală (runda a 6-a). În acel moment, licitația va fi forțată să se oprească și să fie reluată la următoarea licitație, deoarece licitația nu a finalizat 6 runde conform regulamentului. În același timp, subiecții nu își vor pierde avansul și vor avea posibilitatea de a continua să participe la licitație pentru a cumpăra terenul dorit.

Pentru a-și pune în aplicare planul, subiecții au transferat bani către Duong și Tuan. Apoi, Tuan a transferat un total de 3,616 miliarde VND către compania Thanh Xuan pentru a-i depune în vederea licitației de terenuri.

De fapt, la licitația din 29 noiembrie, subiecții licitației au licitat inițial în ordinea prețului pe care și-l puteau permite. Cu toate acestea, când au descoperit că prețul de licitație pentru 36/58 de parcele depășea prețul maxim pe care subiecții îl discutaseră în prealabil, în runda a 5-a a licitației, subiecții au oferit prețuri foarte mari, depășind cu mult prețul de pornire.

Pham Ngoc Tuan a oferit chiar și un preț de peste 30 de miliarde/m2 (de aproximativ 12.000 de ori mai mare decât prețul de pornire)... ceea ce a dus la licitația nereușită a 36 de loturi de teren.

Confruntat cu semnele neobișnuite ale licitației, directorul poliției orașului Hanoi a dispus Departamentului de Investigare a Corupției, Infracțiunilor Economice , Contrabandei și Infracțiunilor de Mediu să se coordoneze cu unitățile relevante pentru a investiga, verifica și clarifica de urgență acțiunile subiecților care prezintă semne de încălcare a legii.