Au fost inițiate proceduri penale în legătură cu incidentul relatat anterior de ziarul Dai Doan Ket.

Departamentul de Investigații al Poliției orașului Hanoi a emis o decizie de inițiere a urmăririi penale împotriva doamnei Phung Thi Hien, directoarea Tom Tourism Trading and Tourism Company Limited, după ce a primit numeroase plângeri care susțineau că doamna Hien a comis fraudă și deturnare de bunuri, cu promisiunea unor proceduri de procesare pentru trimiterea de persoane în Australia și Canada.

Compania de turism Tom este înregistrată la nr. 3, Lane 92, strada Nguyen Khanh Toan, districtul Quan Hoa, districtul Cau Giay ( Hanoi ).

Departamentul de Poliție de Investigații al Poliției orașului Hanoi a emis recent o notificare privind rezultatele soluționării plângerilor penale adresate mai multor cetățeni care locuiesc în Hanoi. Conform notificării, Departamentul de Poliție de Investigații a primit o plângere în care se susține că domnul Doan Quang Linh, în timp ce călătorea în Taiwan (China) și Thailanda prin intermediul unei companii deținute de Phung Thi Hien, directorul și reprezentantul Tom Tourism Trading and Tourism Co., Ltd. (cu sediul central în cartierul Quan Hoa, districtul Cau Giay, Hanoi), ar fi comis o fraudă și ar fi deturnat 345 de milioane de VND de la domnul Linh, primind bani pentru procesarea documentelor necesare pentru ieșirea sa în Canada. În plus, mai mulți alți cetățeni au depus plângeri în care susțin că Phung Thi Hien i-a defraudat cu un total de peste 700 de milioane de VND, primind bani pentru procesarea documentelor necesare cetățenilor care își doresc să iasă în Australia.

În urma unei anchete privind plângerea, Agenția de Investigații Criminale din cadrul Departamentului de Poliție al orașului Hanoi a decis să inițieze un dosar penal. Motivul este că Phung Thi Hien, directoarea companiei Tom Tourism (o agenție de turism neautorizată să se ocupe de documentele și procedurile necesare pentru cetățenii vietnamezi care călătoresc în străinătate), i-a promis și l-a asigurat pe domnul Doan Quang Linh că poate obține documentele necesare pentru ca acesta să călătorească în Canada.

Pe 25 decembrie 2023, Hien a primit un depozit de 12 milioane VND. Pe 4 ianuarie 2024, Hien a primit alte 150 de milioane VND de la dl. Linh. Hien a susținut că toate documentele dlui Linh au fost înmânate lui Nguyen Tat Duc (care lucrează în industria turismului) pentru a fi procesate, dar Duc a negat că știe ceva despre documentele legate de dl. Linh. Duc a susținut, de asemenea, că nu l-a întâlnit niciodată pe dl. Linh. Ulterior, dl. Linh nu a putut părăsi țara, deoarece compania lui Hien a întârziat în mod repetat procesul din diverse motive, dar Hien a insistat în continuare că dlui Linh i s-a acordat permisiunea de a călători în Canada și a refuzat să returneze banii.

Agenția de anchetă a verificat la Departamentul de Imigrări (A08), Ministerul Securității Publice , că dl Linh nu a părăsit țara din 4 ianuarie 2024. Acțiunile lui Phung Thi Hien prezintă indicii ale comiterii infracțiunii de fraudă și însușire de proprietate, așa cum este prevăzută la articolul 174, clauza 2, din Codul Penal.

Anterior, pe 25 noiembrie și 25 decembrie 2024, ziarul Dai Doan Ket a publicat articole care reflectă cazul multor cetățeni care au depus plângeri la autoritățile competente cu privire la presupuse încălcări ale legii de către dna Phung Thi Hien, directoarea companiei de turism Tom. De exemplu, dl Nguyen Viet Kham (cu domiciliul în comuna Do Dong, districtul Thanh Oai, Hanoi) a declarat că, la începutul anului 2024, prin intermediul unei cunoștințe, a aflat despre dna Phung Thi Hien, directoarea companiei de turism Tom. În timpul interacțiunilor lor, dl Kham și-a exprimat dorința de a lucra în Australia și a primit o promisiune de asistență. Dna Hien a promis că se va ocupa de toate documentele, vizele și pașapoartele necesare pentru a asigura intrarea dlui Kham în Australia ca turist. Dl Kham a fost obligat să plătească companiei dnei Hien 284 de milioane de VND.

Conform relatării domnului Kham, după primirea avansului, dna Hien a anunțat în repetate rânduri modificări ale programului de zbor pentru plecarea sa spre Australia. Itinerariul inițial era să zboare la Hong Kong (China) și apoi să călătorească în Australia. Cu toate acestea, dna Hien și compania nu au respectat acordul, în schimb luându-l pe dl Kham în Thailanda și apoi înapoi în Ho Chi Minh City. Ulterior, au continuat să-l transporte peste granița cambodgiană pe uscat până la Hong Kong (China). Pentru a construi încredere cu dl Kham, înainte de plecarea sa spre Australia, dna Hien a semnat un angajament care garanta programul de zbor și intrarea în Australia înainte de 30 septembrie 2024. Dacă programul nu era respectat, compania urma să ramburseze 100% din banii primiți de la dl Kham. Cu toate acestea, dna Hien a promis în repetate rânduri orele și orarele de zbor, dar a modificat în mod continuu programul de zbor în ciuda angajamentelor sale. Până în prezent, dl Kham nu a putut zbura în Australia, iar dna Hien nu a rambursat banii primiți de la acesta.

Într-o evoluție conexă, în urma plângerilor din partea cetățenilor, Departamentul de Management al Muncii în Străinătate a verificat și a stabilit că Tom Tourism Company nu deține o licență pentru a opera servicii de trimitere a lucrătorilor vietnamezi în străinătate pe bază de contract. Departamentul de Management al Muncii în Străinătate a transmis plângerile cetățenilor și a solicitat poliției să investigheze, să verifice și să soluționeze cazul în conformitate cu legea.

Sursă: https://daidoanket.vn/khoi-to-vu-an-hinh-su-lien-quan-den-vu-viec-bao-dai-doan-ket-tung-phan-anh-10302269.html