Frauda cu active digitale: Atenție la promisiunile de profit „exorbitant”

(Dan Tri) - Piața activelor digitale din Vietnam este în creștere puternică, ceea ce duce la apariția unei serii de modele sofisticate de fraudă.

Frauda cu activele digitale devine din ce în ce mai complexă (Foto: The Anh).

Piața potențială și capcanele ascunse

Piața activelor digitale face progrese mari datorită unui coridor juridic din ce în ce mai complet. Adunarea Națională a adoptat Legea privind industria tehnologiei digitale pe 14 iunie, care include pentru prima dată reglementări privind activele digitale.

Aceasta este o etapă importantă, care creează o bază solidă pentru protejarea investitorilor și promovarea dezvoltării întreprinderilor autohtone.

Dna Nguyen Van Hien, vicepreședinte și secretar general al Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale (VBA), a comentat: „Recunoașterea activelor cripto ca fiind legale nu numai că creează o bază pentru protejarea investitorilor și gestionarea încălcărilor, dar încurajează și întreprinderile autohtone să dezvolte modele inovatoare legitime.”

Totuși, odată cu această dezvoltare, activitățile frauduloase din spațiul cibernetic devin și ele din ce în ce mai complexe.

Estimările firmei de cercetare Triple-A arată că în Vietnam peste 17 milioane de oameni dețin active cripto, clasându-se pe locul 7 în lume . Rata freelancerilor care dețin cripto este de peste 85%, clasându-se pe primul loc la nivel global.

Aceste cifre arată că tehnologia blockchain și activele digitale cresc rapid și la o scară fără precedent. Acest lucru face ca această tehnologie să fie o țintă profitabilă pentru infractorii cibernetici cu metode de fraudă din ce în ce mai sofisticate.

Dl. Phan Duc Trung, președintele Asociației Vietnameze pentru Blockchain și Active Digitale, împărtășește povești despre piața mondială și cea a criptomonedelor din Vietnam (Foto: VBA).

Pierderile totale legate de criptomonede în 2024 vor ajunge la 9,3 miliarde de dolari, în creștere cu 66% față de 2023 (conform Centrului FBI pentru Reclamații privind Infracțiunile pe Internet).

Dintre acestea, frauda investițională reprezintă cea mai mare proporție (62%, echivalentul a 5,82 miliarde USD), urmată de scurgerile de date și asistența tehnică falsă (2,08 miliarde USD), alte trucuri - frauda amoroasă, uzurparea identității, șantajul... (aproximativ 1,43 miliarde USD).

Recunoașteți semnele comune ale fraudei

Pentru a ajuta investitorii să fie mai vigilenți, dl. Pham Gia Khanh, director tehnologic al NippyLabs JSC, a subliniat 5 semne de risc ridicat cărora trebuie să li se acorde o atenție deosebită.

În special, utilizatorii trebuie să fie atenți la ofertele care promit profituri care depășesc 15% pe an.

Aceste rate ale dobânzii nerealiste sunt adesea o „momeală” pentru a atrage investitori fără experiență.

Utilizatorii trebuie să fie atenți și în următoarele cazuri:

Jetoanele nu au informații transparente: Jetoanele aproape că nu au informații clare pe canalele media tradiționale sau pe rețelele sociale.

Invitații de a investi în domenii pe care nu le înțelegi: Invitații de a investi în domenii precum monede meme, DeFi, Layer 1, Layer 2 atunci când nu ai nicio cunoaștere.

Promovare prin canale nesigure: prezentări de la indivizi sau grupuri de cunoștințe noi, promovate doar în grupuri închise sau legate de modele de marketing pe mai multe niveluri, KOL-uri (influenceri) pe rețelele sociale.

Sursă: https://dantri.com.vn/cong-nghe/lua-dao-tai-san-so-can-trong-truoc-nhung-loi-hua-loi-nhuan-tren-troi-20250809140954443.htm