„Implicați” cu Xuyen Viet Oil: Secretarul și ministrul adjunct au probleme legale

Compania petrolieră Xuyen Viet a primit prima licență de import și export de petrol pe 22 august 2016. Companiei i-a fost acordată din nou licența de import și export de petrol pe 19 noiembrie 2021.

Uleiul Xuyen Viet.jpg
Doi lideri ai Xuyen Viet Oil au adus în fața justiției o serie de oficiali.

La sfârșitul procesului de inspecție din 2022, compania petrolieră Xuyen Viet a fost sancționată administrativ de către Ministerul Industriei și Comerțului și i-a fost revocată licența de export și import de produse petroliere pentru o perioadă de 1,5 luni, pentru încălcarea reglementărilor privind nemenținerea și neîntreținerea numărului necesar de agenți de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere, așa cum este prevăzut mai sus.

În 2023, Ministerul Industriei și Comerțului va efectua o inspecție privind respectarea reglementărilor legale în domeniul comerțului cu produse petroliere pentru Xuyen Viet Oil Company. La momentul inspecției, Ministerul Industriei și Comerțului a înregistrat că Xuyen Viet Oil Company avea 10 magazine de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere. Cu toate acestea, la momentul inspecției, existau 3 magazine al căror Certificat de eligibilitate pentru vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere expirase și existau 20 de contracte de agenție pentru vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere semnate cu primii agenți de vânzare cu amănuntul a produselor petroliere care erau încă în vigoare.

Anterior, Agenția de Investigații de Securitate din cadrul Ministerului Securității Publice a urmărit penal și le-a reținut temporar pe dna Mai Thi Hong Hanh - directoarea Xuyen Viet Oil Trading, Transport and Tourism Company Limited și pe Nguyen Thi Nhu Phuong - directoarea adjunctă a acestei companii. Ambele au fost arestate pentru încălcarea reglementărilor privind gestionarea și utilizarea activelor statului, cauzând pierderi și risipă.

În continuare, Agenția de Investigații de Securitate din cadrul Ministerului Securității Publice l-a urmărit penal și l-a reținut temporar pe domnul Le Duc Tho - fost secretar al Comitetului Provincial de Partid Ben Tre - pentru infracțiunea de „abuz de funcție și putere pentru a influența alte persoane în scop personal”, în temeiul articolului 358 din Codul Penal.

Între timp, dl. Le Duy Minh, directorul Departamentului de Finanțe din orașul Ho Și Min (fost director al Departamentului de Taxe din orașul Ho Și Min) a fost arestat pentru acceptare de mită. Dl. Do Thang Hai (60 de ani), ministru adjunct al Industriei și Comerțului, a fost, de asemenea, arestat pentru acuzații similare.

Agenția de anchetă i-a urmărit penal și i-a reținut temporar pe Hoang Anh Tuan - director adjunct al Departamentului Pieței Interne din cadrul Ministerului Industriei și Comerțului, și pe Dang Cong Khoi - director adjunct al Departamentului de Management al Prețurilor din cadrul Ministerului Finanțelor, sub acuzația de „lipsă de responsabilitate care a cauzat consecințe grave”.

Cazul Van Thinh Phat și al băncii SCB: O serie de oficiali au primit milioane de dolari

În ceea ce privește cazul care a avut loc la Grupul Van Thinh Phat, Banca SCB și unitățile și organizațiile conexe, Procuratura Supremă a Poporului tocmai a emis un rechizitoriu pentru a o urmări penal pe dna Truong My Lan și pe alți 85 de inculpați.

86 de persoane au fost urmărite penal pentru infracțiunile de „Deturnare de proprietate”; „Încălcarea reglementărilor privind activitățile bancare și alte activități conexe activităților bancare”; „Dare de mită”; „Luare de mită”; „Abuz de funcție și atribuții în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu”; „Lipsă de responsabilitate cu consecințe grave” și „Abuz de încredere în însușirea de proprietate”.

Ancheta a concluzionat că, pentru a ascunde situația financiară deosebit de precară, precum și încălcările băncii SCB, astfel încât SCB să nu fie plasată sub un control special și să continue restructurarea, dna Truong My Lan a mituit și influențat persoane cu funcții și puteri în agențiile statului. Beneficiile ilegale obținute de funcționari din mușamalizarea încălcărilor s-au ridicat la milioane de dolari.

Printre aceștia, persoana care a primit cei mai mulți bani de la SCB a fost dna Do Thi Nhan (fosta directoare a Departamentului de Inspecție și Supraveghere Bancară II din cadrul Băncii de Stat). Dna Nhan era șefa echipei de inspecție, responsabilă de rezultatele inspecției. Dna Do Thi Nhan a primit de la SCB o sumă deosebit de mare, de 5,2 milioane USD, pentru a-și instrui subordonații să raporteze și să redacteze o concluzie de inspecție care nu era obiectivă, neadevărată, nefidelă situației financiare a SCB și pentru a acoperi și ascunde încălcările SCB.

Proiectul Dai Ninh Urban Area de o mie de miliarde de dong al magnatului Nguyen Cao Tri

Ministerul Securității Publice tocmai a emis o decizie de urmărire penală, executare a unui mandat de arestare și percheziție a reședinței domnului Tran Van Hiep, președintele Comitetului Popular din provincia Lam Dong, pentru a investiga actul de luare de mită.

La extinderea anchetei în cazul menționat mai sus, Ministerul Securității Publice a stabilit inițial că președintele Comitetului Popular al Provincialului Lam Dong, Tran Van Hiep, a acceptat mită în legătură cu proiectul Zonei Urbane Dai Ninh pentru Comerț, Turism și Stațiune Ecologică (Zona Urbană Dai Ninh), districtul Duc Trong.

Conform documentelor, investitorul proiectului din zona urbană Dai Ninh este Saigon Dai Ninh Tourism Investment Joint Stock Company (Saigon Dai Ninh Company). Președinta consiliului de administrație și reprezentanta legală a acestei întreprinderi este dna Phan Thi Hoa.

Înființată în 2010, compania Saigon Dai Ninh are un capital social de 300 de miliarde VND. În 2017, compania și-a majorat capitalul social la 2.000 de miliarde VND. De la înființare, această întreprindere a avut un singur proiect, Zona Urbană Dai Ninh.

În 2020, compania Saigon Dai Ninh a semnat un contract de transfer al capitalului social către Ben Thanh Holdings Group Corporation în cadrul ecosistemului Capella Group al magnatului Nguyen Cao Tri.

În ceea ce privește cazul petrecut la Grupul Van Thinh Phat, s-a propus și ca Nguyen Cao Tri să fie urmărit penal pentru infracțiunea de „abuz de încredere în însușirea de bunuri”.

Proiectul de un trilion de dong era legat de președintele provinciei Lam Dong, care tocmai a fost arestat . Proiectul de un trilion de dong din zona urbană Dai Ninh al magnatului Nguyen Cao Tri a fost stabilit ca fiind legat de luarea de mită a președintelui Comitetului Popular al provinciei Lam Dong.