Trucurile din spatele prăbușirii ONUS

VTV.vn - Destructurarea rețelei de criptomonede legate de ecosistemul ONUS a scos la iveală numeroase metode sofisticate folosite pentru a strânge și deturna fonduri de la investitori.

Trucurile din spatele ecosistemului criptomonedelor ONUS

După luni de verificări și strângere de probe, Ministerul Securității Publice a destructurat o rețea care ar fi folosit rețele de calculatoare, rețele de telecomunicații și mijloace electronice pentru a delapida active din sectorul criptomonedelor, legate de ecosistemul ONUS. Potrivit autorităților, acesta este un caz de amploare excepțională, suma de bani strânsă de la investitori ajungând la miliarde de dolari.

În urma directivelor Ministerului Securității Publice, Departamentul de Securitate Economică , în coordonare cu Departamentul de Securitate a Investigațiilor și alte unități profesionale ale Ministerului Securității Publice și forțele de poliție locale din Hanoi, Ho Chi Minh City, Can Tho, Da Nang și Dak Lak, a lansat o operațiune de destructurare a rețelei criminale. În zilele de 20 și 21 martie 2026, mai multe grupuri operative au efectuat simultan percheziții și au chemat peste 140 de persoane pentru interogare. Pe 23 martie 2026, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de inițiere a urmăririi penale pentru infracțiunile de „Utilizarea rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații sau a mijloacelor electronice pentru comiterea de acte de însușire de bunuri” și „Spălare de bani” care au avut loc în Hanoi și în alte câteva provincii și orașe.

Conform investigațiilor inițiale, din 2018 până în prezent, mai multe persoane au fost implicate în construirea și operarea ecosistemului de criptomonede ONUS. Printre persoanele identificate ca având roluri cheie se numără Vuong Le Vinh Nhan, director general al Digital Asset Management Joint Stock Company; Tran Quang Chien, administrator tehnic al bursei de criptomonede ONUS; și Ngo Thi Thao, director al HANAGOLD Gold, Silver and Gemstone Joint Stock Company. Acest grup a creat și a emis numeroase criptomonede, cum ar fi VNDC, ONUS, HNG etc., pe care apoi le-a vândut investitorilor prin intermediul bursei de criptomonede ONUS. Prin diverse metode promoționale, aceste criptomonede au fost prezentate ca parte a unui „ecosistem tehnologic” cu potențial ridicat de creștere, atrăgând un număr mare de participanți.

În special, pentru a construi încredere și a stimula afluxul de capital în sistem, acuzații au promovat o mulțime de informații false și au efectuat tranzacții menite să creeze o cerere și o ofertă artificială pe piață. Acest mecanism a cauzat fluctuații ale valorii criptomonedelor pe bursă, fie crescând, fie scăzând în funcție de ajustările sistemului.

Manevrele tehnice din spatele acestui sistem de tranzacționare au fost dezvăluite prin mărturia unui angajat tehnic care opera bursa. Inculpatul, Bui Duc Thinh, a declarat: „Acest sistem crea ordine de cumpărare și vânzare care așteptau la prețul curent. La un moment dat, când un utilizator cumpăra sau vindea, acesta se potrivea cu ordinul pendinte din sistem, determinând creșterea sau scăderea prețului în funcție de direcția de cumpărare sau vânzare a utilizatorului. Raportul de ajustare a prețului era controlat direct de domnul Chien.”

În plus, aceste persoane și-au construit o rețea extinsă de agenți și „subordonați”. Aceste persoane distribuie frecvent imagini ale unor tranzacții presupus „cu profit ridicat” în grupurile de socializare online, creând astfel un efect psihologic și atrăgând mai mulți participanți.

Pe lângă criptomonedele create de sistem în sine, bursa ONUS a listat și aproape 600 de proiecte de criptomonede de la alți parteneri. Cu un volum mare de tranzacționare, se crede că fluxul de bani prin sistem se ridică la miliarde de dolari. Pentru a opera întregul ecosistem, autorii au înființat 52 de companii, atât interne, cât și internaționale, ca entități juridice independente. Cu toate acestea, potrivit autorităților de anchetă, aceste entități au împărtășit de fapt o structură organizatorică și un personal comun.

Pe 24 martie 2026, Agenția de Securitate a Investigațiilor din cadrul Ministerului Securității Publice a emis o decizie de urmărire penală și reținere a lui Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien, Ngo Thi Thao și a altor câteva persoane pentru infracțiunea de „Utilizare a rețelelor de calculatoare, a rețelelor de telecomunicații sau a mijloacelor electronice pentru comiterea de acte de însușire de bunuri”. Simultan, un alt inculpat a fost, de asemenea, urmărit penal pentru „Spălare de bani”. Potrivit autorităților, cazul este încă în curs de investigare extinsă pentru a clarifica rolurile tuturor părților implicate.

Incidentul care a implicat ecosistemul ONUS evidențiază încă o dată riscurile inerente pieței criptomonedelor.

Riscuri legate de platformele de criptomonede

Incidentul ecosistemului ONUS evidențiază încă o dată riscurile inerente pieței criptomonedelor, în special atunci când platformele de tranzacționare operează online, dar nu dispun de o verificare clară. În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale , criptomonedele au atras o atenție semnificativă din partea investitorilor individuali. Mulți le văd ca pe o nouă oportunitate de investiții cu potențial de profit rapid. Cu toate acestea, realitatea arată, de asemenea, că nu toate platformele sunt transparente.

În cazul ONUS, capacitatea sistemului de a genera automat ordine de cumpărare și vânzare i-a făcut pe mulți investitori să nu realizeze că rezultatele lor de tranzacționare ar fi putut fi manipulate de sistem. Când au apărut pierderi, au presupus cu ușurință că este vorba de o volatilitate normală a pieței. Acest mecanism, combinat cu o rețea publicitară extinsă pe rețelele de socializare, i-a făcut pe mulți să creadă în profiturile promovate. Mulți investitori s-au alăturat cu așteptarea de a obține randamente mari din pachetele de investiții promovate pe platformă.

În realitate, într-un mediu investițional nou, precum cel al criptomonedelor, informațiile joacă un rol deosebit de crucial. Atunci când informațiile sunt distorsionate sau neverificate, investitorii individuali sunt foarte predispuși să se confrunte cu riscuri semnificative. După inițierea cazului, poliția a închis bursa ONUS și a solicitat victimelor să contacteze Agenția de Investigații de Securitate pentru a oferi informații care să le ajute în gestionarea activelor lor. În același timp, autoritățile au emis și un avertisment către public cu privire la schemele care exploatează incidentul pentru a continua activități frauduloase.

Colonelul Pham Manh Hung, director adjunct al Departamentului de Securitate Economică din cadrul Ministerului Securității Publice, a avertizat: „Oamenii trebuie să fie extrem de vigilenți împotriva infractorilor care exploatează acest caz pentru a comite fraude, a retrage bani în numele altora sau a restaura conturi. Atunci când detectează orice semne suspecte legate de acte frauduloase de însușire de proprietăți, oamenii sunt îndemnați să informeze prompt cea mai apropiată secție de poliție pentru a fi soluționate și procesate în conformitate cu legea.”

Acest avertisment arată că, după fiecare incident major, escrocii exploatează adesea anxietatea victimelor pentru a continua să desfășoare noi activități frauduloase. Într-un sens mai larg, cazul ONUS ridică, de asemenea, o problemă serioasă pentru comunitatea investitorilor individuali. În contextul dezvoltării rapide a tehnologiei, apar multe modele financiare noi, cu promisiuni de randamente atractive. Cu toate acestea, fără o înțelegere deplină a mecanismelor de funcționare, participanții pot cădea cu ușurință pradă acestor scheme distorsionate de strângere de fonduri. Piața criptomonedelor este încă în curs de dezvoltare și îmbunătățire din punct de vedere al reglementării. Prin urmare, prudența în ceea ce privește ofertele de investiții online este esențială pentru fiecare individ.

Povestea ONUS nu este doar despre un caz major de infracțiune economică. De asemenea, servește ca o reamintire a faptului că, în era digitală, vigilența și înțelegerea investitorilor rămân cea mai importantă „barieră” în calea protejării lor de tentațiile modelelor de investiții promițătoare, dar potențial riscante.

Sursă: https://vtv.vn/nhung-chieu-tro-dang-sau-cu-sap-cua-onus-100260411164509368.htm