Cum a „făcut afaceri” Shark Binh înainte de a fi arestat?

Shark Bình - Ảnh 1. — Shark Binh (mijloc) și complicii săi de la agenția de investigații - Fotografie: Furnizată de Poliția din Hanoi

Conform Tuoi Tre Online , Poliția orașului Hanoi a declarat că a decis să urmărească cazul și să-l urmărească penal pe Nguyen Hoa Binh (44 de ani, cunoscut sub numele de Shark Binh) și alte 9 persoane pentru 2 infracțiuni: fraudă și însușire de bunuri și încălcarea reglementărilor contabile, cu consecințe grave.

Cum își desfășoară activitatea Shark Binh Group?

Dl. Binh - cunoscut publicului larg sub porecla „Shark Binh”, este una dintre fețele proeminente ale comunității de startup-uri vietnameze. Numele lui Shark Binh este asociat cu emisiunea TV „Shark Tank Vietnam”, unde este considerat un „rechin tech”.

Călătoria antreprenorială a lui Shark Binh a început foarte devreme. În 2001, pe când era încă student în anul doi la Universitatea Națională din Hanoi, domnul Binh a fondat compania de software PeaceSoft.

În 2013, PeaceSoft a fost restructurată împreună cu companiile membre pentru a înființa Future Technology Investment and Development Company Limited, apoi transformată în NextTech Group Joint Stock Company.

Până în 2020, NextTech își extinsese operațiunile în multe alte țări, precum Indonezia, Malaezia, Filipine, Thailanda... și deținea peste 20 de companii membre.

Pe site-ul său web, NextTech a declarat că are mii de angajați. În același timp, NextTech a înregistrat și cel mai mare capital social social din istoria sa de operare, de 500 de miliarde VND, după ce a crescut de la 100 de miliarde VND în decembrie 2020.

Ecosistemul NextTech al Shark Binh este divers, cu multe mărci tehnologice celebre, precum mPoS, VIMO, Boxme, FastGo, Ngan Luong...

NextTech este considerată chiar „Alibaba în miniatură a Vietnamului”. În special, nganluong.vn - o unitate membră importantă în acest ecosistem, a fost premiată de revista Red Herring (SUA) în topul celor mai mari 100 de întreprinderi tehnologice potențiale din Asia.

Totuși, ceea ce este demn de remarcat este faptul că amploarea capitalului NextTech și a „nucleului” ecosistemului, nganluong.vn, au scăzut brusc, în contrast cu imaginea unei corporații care se extinde și crește impresionant, așa cum se arată prin campaniile de comunicare.

Mai exact, datele din sistemul național de înregistrare a afacerilor arată că capitalul social al NextTech a scăzut brusc, de la 500 de miliarde VND la peste 4,2 miliarde VND până în octombrie 2023.

În mod similar, nganluong.vn a fost înființată în 2012 cu un capital inițial de 52,7 miliarde VND, care ulterior a crescut la aproape 370 de miliarde VND. Cu toate acestea, până la începutul anului 2024, această întreprindere își redusese capitalul cu peste 85%, rămânând cu aproximativ 52,7 miliarde VND.

În același timp, conform datelor Tuoi Tre Online , veniturile NextTech nu sunt mari, în ultimii doi ani, 2022-2023, fiind doar de aproximativ câteva zeci de miliarde de VND pe an.

Când s-a alăturat Shark Binh industriei criptomonedelor?

Pe site-ul oficial NextTech, în prezent nu există produse sau proiecte legate de criptomonede.

Cu toate acestea, în urmă cu câțiva ani, grupul și-a promovat și afirmat activ poziția de pionierat în domeniul blockchain, considerând-o o parte importantă a strategiei sale tehnologice viitoare.

Începând cu 2021, NextTech a anunțat fondul Next100 Blockchain, cu o valoare de 50 de milioane USD, pentru a investi în acțiuni și active digitale (tokenuri) aflate în stadiu incipient ale startup-urilor din tehnologia blockchain.

Acest fond a fost introdus în contextul în care comunitatea de investiții în criptomonede se afla într-o „criză profundă de încredere”.

Shark Binh - pe atunci fondator și președinte al fondului Next100 Blockchain, a declarat că cea mai mare diferență a fondului este procesul minuțios de evaluare și amprenta capacității și amabilității echipei de proiect.

Cu toate acestea, conform concluziilor recent anunțate ale agenției de investigație, din august 2021 până în noiembrie 2021, grupul lui Shark Binh a emis și vândut 33,2 miliarde de „monede digitale AntEx” către aproximativ 30.000 de investitori pe burse, câștigând 4,5 milioane USDT (USDT este o monedă digitală, echivalentul a 4,5 milioane USD, aproximativ 117 miliarde VND).

Poliția a stabilit că dl. Binh și-a folosit reputația și influența pentru a posta pe rețelele de socializare informații despre lansarea fondului de investiții „Next100 Blockchain”, promițând să investească în proiecte de monedă digitală cu un capital total de 50 de milioane de dolari pe o perioadă de 10 ani.

Cu toate acestea, până în prezent, agenția de investigații a stabilit că dl Binh și acționarii fondatori au retras bani din portofelele a 30.000 de investitori, însușindu-și o sumă excepțional de mare de bani.

Agenția de investigații a poliției a reținut temporar și a blocat banii, conturile, valorile mobiliare și activele subiecților, în valoare totală de aproximativ 900 de miliarde de VND, inclusiv: 597 de lingouri de aur, numeroși dolari americani, 18 cărți roșii, 2 mașini și numeroase documente, certificate, cărți și dispozitive electronice conexe.

BINH KHANH

Sursă: https://tuoitre.vn/shark-binh-kinh-doanh-ra-sao-truoc-khi-bi-bat-20251014151106699.htm