Trucul lui Shark Binh pentru a ascunde fluxul de numerar în proiectul său

Domnul Tran Huyen Dinh, șeful programului ChainTracer. Foto: Van Anh/VBA .

Împărtășind mai multe informații despre proiectul de criptomonedă AntEx, dl. Tran Huyen Dinh, șeful proiectului de urmărire ChainTracer, a declarat că subiecții au folosit numeroase trucuri pentru a îngreuna urmărirea fluxului de bani, de obicei circulația continuă, împărțind soldul în mai multe portofele diferite, ceea ce îngreunează urmărirea și potrivirea fluxurilor de bani.

Deși nu a putut dezvălui detaliile „căii” fluxului de bani, reprezentantul ChainTracer a declarat că, folosind diverse instrumente, echipa de investigații a modelat și a urmărit fluxurile de bani până la destinația finală, ajutând astfel agenția de securitate să identifice identitățile persoanelor din spatele portofelelor și al unor proiecte conexe. Prin urmare, nu este exclus ca grupul de subiecți din proiectul de criptomonedă AntEx să fi folosit mixere.

Un mixer este un instrument care face ca banii să nu poată fi urmăriți, ceea ce face dificilă determinarea dacă sunt bani murdari sau curați. În multe atacuri cibernetice sau escrocherii, acest instrument este adesea folosit de infractori pentru a amesteca banii. Prin urmare, atunci când banii sunt retrași, devine foarte dificil să se urmărească originea lor și să se identifice proprietarul final.

„În prezent, majoritatea celor care oferă mixuri importante au fost refuzate de autoritățile de reglementare și de burse să accepte bani din aceste surse. Aceasta este, de asemenea, o modalitate prin care ne putem coordona cu bursele pentru a bloca fluxul de bani netransparenti”, a adăugat dl. Dinh.

Cu toate acestea, reprezentanții ChainTracer au subliniat că există metode de detectare a utilizării mixerului. O abordare comună este analizarea tiparelor comportamentale, de obicei urmărind grupurile de portofele, obiceiurile de transfer și caracteristicile de utilizare a portofelului. Pornind de acolo, experții pot identifica asemănări între subiecții care introduc și retrag bani. Aceste tipare comportamentale pot ajuta la conectarea punctelor de transfer, în ciuda intervenției dispozitivelor de înaltă tehnologie.

În plus, unele sisteme de mixare colectează astăzi date despre utilizatori, cum ar fi adresele IP, sau solicită informații înainte de a permite utilizarea serviciului. Aceste date, dacă sunt trasabile sau legate, pot fi un indiciu important într-o investigație.

Atunci când un subiect este forțat să treacă la diferite instrumente pentru a se acoperi, acest comportament poate reduce eficacitatea unor tehnici, în timp ce adăugarea mai multor tranziții crește, de asemenea, probabilitatea expunerii prin crearea mai multor urme, oferind astfel echipei de investigație mai multe oportunități de a face legătura și de a urmări incidentul.

Înainte de prăbușirea sa, AntEx a fost introdus ca un ecosistem financiar descentralizat (DeFi), oferind soluții complete pentru dezvoltatori, echipe fondatoare și comunități. Proiectul a fost promovat ca având numeroase caracteristici remarcabile, concentrându-se pe domenii precum gateway-uri de plată financiară, gestionarea activelor virtuale, exchange-uri descentralizate și platforme blockchain.

Cu toate acestea, dl. Nguyen Hoa Binh și acționarii companiei NextTech au convenit să retragă bani din portofelul general al proiectului Antex, să îi transfere în portofelele electronice ale unor persoane din proiect, apoi să îi vândă și să îi convertească în VND pentru a fi partajați.

Sursă: https://znews.vn/thu-thuat-che-giau-dong-tien-trong-vu-du-an-tien-so-antex-post1594470.html