Începând cu 1 decembrie, trebuie raportate tranzacțiile de transfer de bani de la 400 de milioane de VND.

Această decizie stipulează nivelul tranzacțiilor de mare valoare care trebuie raportate Băncii de Stat a Vietnamului în conformitate cu prevederile articolului 25, clauza 2, din Legea privind combaterea spălării banilor (Prim-ministrul decide nivelul tranzacțiilor de mare valoare care trebuie raportate în conformitate cu condițiile socio-economice din fiecare perioadă).

Entitățile raportoare sunt instituții financiare, organizații și persoane fizice care desfășoară activități în sectoare nefinanciare conexe, așa cum sunt prevăzute în clauzele 1 și 2, articolul 4 din Legea privind combaterea spălării banilor din 2022, inclusiv instituțiile financiare autorizate să desfășoare una sau mai multe activități: primirea depozitelor; acordarea de credite; leasing financiar; servicii de plată; servicii de intermediere a plăților; emiterea de instrumente de transfer, carduri bancare, ordine de transfer de bani; garanții bancare, angajamente financiare.

transfer de bani.jpg — Transferurile de bani de 400 de milioane VND sau mai mult trebuie raportate. (Foto: Hoang Ha)

În plus, există și unități individuale care oferă servicii de schimb valutar, instrumente monetare pe piața monetară; intermediere de valori mobiliare; consultanță în investiții în valori mobiliare, subscriere de valori mobiliare; administrare de fonduri de investiții în valori mobiliare; administrare de portofolii de investiții în valori mobiliare; activități de asigurări de viață; schimb valutar.

Organizațiile și persoanele fizice care desfășoară activități comerciale în sectoare și profesii nefinanciare relevante, așa cum sunt prevăzute de lege, desfășoară una sau mai multe activități: Comerț cu jocuri premiate, inclusiv jocuri electronice premiate; jocuri în rețele de telecomunicații, internet; cazinou; loterie; pariuri.

În plus, organizațiile și persoanele fizice care desfășoară activități imobiliare, cu excepția leasingului, subleasingului de bunuri imobiliare și a serviciilor de consultanță imobiliară; comerțul cu metale prețioase și pietre prețioase; furnizarea de servicii de contabilitate; furnizarea de servicii notariale; furnizarea de servicii juridice ale avocaților și organizațiilor de practică juridică; furnizarea de servicii de înființare, administrare și operare a întreprinderilor; furnizarea de servicii de director și secretar de companie către terți; furnizarea de servicii juridice de contracte.

Decizia 11/2023/QD-TTg înlocuiește Decizia 20/2013/QD-TTg din 18 aprilie 2013 a Prim-ministrului privind reglementarea valorii tranzacțiilor de mare valoare care trebuie raportate.

Bao Anh

Sursă