23 человека предоставили 100 счетов субъектам транснационального отмывания денег

(Дэн Три) - После открытия банковских счетов группа предоставляла их иностранцу для проведения транзакций и легализации денег.

13 марта полиция провинции Ламдонг арестовала 23 человека в рамках расследования причастности этой группировки к делу о транснациональном отмывании денег.

По данным полицейского расследования, зачинщиками преступления являются Ле Ван Дьеп (27 лет) и Фан Тхи Бе (29 лет), оба проживающие в провинции Хатинь .

Фан Ти Бе в полицейском участке (Фото: Ан Синх).

В октябре 2024 года Дьеп отправился в Камбоджу, работал в игровой компании и познакомился с мужчиной по имени Билли, гражданином Китая.

Когда Билли попросил Дипа осуществить денежные переводы для легализации доходов и расходов (отмывания денег), Дип согласился.

В ноябре 2024 года Дьеп вернулся во Вьетнам и пригласил Фан Тхи Бе помочь Билли осуществить план по отмыванию денег. В середине февраля Дьеп и Бе арендовали дом в районе 11 города Далат в округе Ламдонг и наняли 21 человека для работы.

Здесь Дьеп и Бе поручили сотрудникам отправиться в банки, открыть счета, а затем предоставить их Билли, чтобы он мог осуществить денежный перевод.

Полиция провинции Ламдонг сообщила, что группировка зарегистрировала и предоставила Билли 100 банковских счетов для отмывания денег. Общая сумма денежных переводов, которые Билли проводил через эти 100 банковских счетов, составляла 20–30 миллиардов донгов в день.

Источник: https://dantri.com.vn/phap-luat/23-nguoi-cung-cap-100-tai-khoan-cho-doi-tuong-rua-tien-xuyen-quoc-gia-20250313154111678.htm