30 января полиция города Тамки провинции Куангнам объявила, что они только что раскрыли дело о ростовщичестве в гражданских сделках, выдали ордер на задержание лица в чрезвычайном порядке и срочно провели обыск в доме Фан Тхи Кхань Ли (1990 года рождения, проживающей в районе Хоа Туан города Тамки) на предмет ростовщичества в гражданских сделках.
Ранее, в ходе работы по выяснению местной ситуации, криминальная полиция города Тамки обнаружила группу лиц, занимавшихся ростовщическим кредитованием в рамках гражданско-правовых сделок посредством банковских переводов и прямых операций с наличными.
Фан Тхи Кхань Ли в полицейском участке. (Фото: Калифорния)
Чтобы противостоять властям, преступники выходили на связь через социальные сети (Zalo, Facebook и т. д.) и переводили деньги заемщику через множество банковских счетов, а затем после завершения транзакции прекращали связь и уничтожали информацию.
После сбора доказательств и проведения синхронных профессиональных мер полиция города Тамки задержала мужчину в экстренном порядке, срочно провела обыск в доме Фан Тхи Кхань Ли и вызвала на допрос двух связанных с ним лиц, в том числе: Нгуен Фан Ань Тай (1985 года рождения, проживает в районе Хоатхуан), Во Тхи Хоай Тхыонг (1996 года рождения, проживает в районе Аншон города Тамки).
По результатам предварительного расследования установлено, что с 2022 года и до момента обнаружения Фан Тхи Кхань Ли организовывала ежемесячные срочные займы и ежедневные сборы с «заоблачными» процентными ставками от 216% до 360% в год.
Субъекты получали деньги напрямую, или заемщик переводил деньги на счета Фан Тхи Кхань Ли, Нгуен Фан Ань Тая и Во Тхи Хоай Тхыонг.
Результаты первоначальной проверки показали, что было около 12 заёмщиков с кредитами на сумму более полумиллиарда донгов. Фан Тхи Кхань Ли незаконно получила прибыль в размере более 100 миллионов донгов.
ТХАНЬ БА
Источник
Комментарий (0)