Арестована 9-летняя «женщина-монстр» в Куангнаме за организацию кредитов с «непомерными» процентными ставками

30 января полиция города Тамки провинции Куангнам объявила, что они только что раскрыли дело о ростовщичестве в гражданских сделках, выдали приказ о задержании лица в чрезвычайном порядке и срочно провели обыск в доме Фан Тхи Кхань Ли (1990 года рождения, проживающей в округе Хоатхуан города Тамки) на предмет ростовщичества в гражданских сделках.

Ранее, в ходе изучения местной ситуации, криминальная полиция города Тамки обнаружила группу лиц, которые занимались ростовщическим кредитованием в рамках гражданских сделок посредством банковских переводов и прямых наличных расчетов.

Фан Тхи Кхань Ли в полицейском участке. (Фото: Калифорния)

Чтобы разобраться с властями, мошенники связывались с заемщиком через социальные сети (Zalo, Facebook и т. д.) и переводили деньги через множество банковских счетов, а затем, когда транзакция была завершена, обрывали связь и уничтожали информацию.

После сбора доказательств и применения синхронных профессиональных мер полиция города Тамки задержала мужчину в экстренном порядке, срочно провела обыск в доме Фан Тхи Кхань Ли и вызвала на работу двух связанных с ним лиц, в том числе: Нгуен Фан Ань Тай (1985 года рождения, проживает в районе Хоатхуан), Во Тхи Хоай Туонг (1996 года рождения, проживает в районе Аншон города Тамки).

Результаты предварительного расследования показали, что с 2022 года и до момента обнаружения Фан Тхи Кхань Ли организовывала ежемесячные срочные займы и ежедневные сборы с «непомерными» процентными ставками от 216% до 360% в год.

Субъекты получали деньги напрямую, или заемщик переводил их на счета Фан Тхи Кхань Ли, Нгуен Фан Ань Тая и Во Тхи Хоай Тхуонг.

Результаты первоначальной проверки выявили около 12 заемщиков с кредитами на сумму более полумиллиарда донгов. Фан Тхи Кхань Ли незаконно получила прибыль в размере более 100 миллионов донгов.

ТХАНЬ БА

Источник: https://vtc.vn/bat-nu-quai-9x-o-quang-nam-to-chuc-cho-vay-lai-suat-cat-co-ar850686.html