Министр финансов рассказал о фразе, впервые появившейся для борьбы с отмыванием денег

Впервые понятие «бенефициарный владелец предприятия» упоминается в проекте Закона о предприятиях (с изменениями), который обсуждается Национальным собранием и, как ожидается, будет одобрен на 9-й сессии.

Новая концепция бенефициарного владения предприятиями

Впервые понятие «бенефициарный владелец предприятия» упоминается в проекте Закона о предприятиях (с изменениями), который обсуждается Национальным собранием и, как ожидается, будет одобрен на 9-й сессии.

Пункт 1 статьи 31 законопроекта предусматривает включение информации о бенефициарных владельцах в регистрационное досье предприятия, публичное раскрытие информации о бенефициарных владельцах, а также обязанность предприятий уведомлять Орган регистрации предприятий об изменении информации о бенефициарных владельцах.

На этот раз редакционный комитет добавил в законопроект положения о бенефициарном владении, поскольку Азиатско- Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ), членом которой является Вьетнам, посчитала, что Вьетнаму необходимо устранить некоторые недостатки, чтобы обеспечить эффективность механизма борьбы с отмыванием денег.

Среди них — отсутствие во Вьетнаме нормативных актов, обеспечивающих предоставление информации о бенефициарных владельцах предприятий.

Выступая в ходе группового обсуждения в Национальной ассамблее во второй половине дня 10 мая, министр финансов Нгуен Ван Тханг заявил, что существуют две основные причины внесения поправок в Закон о предпринимательстве. Первая — устранение трудностей и недостатков, обеспечение выполнения обязательств по предотвращению и борьбе с отмыванием денег. Вторая — сокращение административных процедур, что уменьшит неудобства для предприятий.

Министр финансов Нгуен Ван Тханг. Фото: Фам Тханг.

Из 23 поправок к законопроекту (16 изменений и 7 новых дополнений) 1/3 касается норм о противодействии отмыванию денег.

«Это очень важный вопрос, который ведомство-разработчик должно включить в проект, чтобы оперативно выполнить требования Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В мае Вьетнам должен выполнить требования ФАТФ, прежде чем попасть в чёрный список», — заявил министр Нгуен Ван Тханг.

Что касается понятия «бенефициарный владелец», министр Тханг заявил: «В процессе разработки законопроекта высказывались мнения, почему не было использовано другое понятие для облегчения понимания. Однако это невозможно, поскольку термин «бенефициарный владелец» дословно цитируется из ФАТФ, это технический вопрос».

Ранее в обзорном докладе Экономического и финансового комитета Национальной ассамблеи предлагалось не уточнять понятие «бенефициарного владельца» в Законе о предприятиях, а лишь предусмотреть общие и принципиальные положения и поручить правительству уточнить критерии определения бенефициарного владельца предприятия, которые должны быть аналогичны положениям Закона о борьбе с отмыванием денег о «бенефициарном владельце организационного клиента».

По словам г-на Нгуен Мань Хунга, члена Комитета по экономике и финансам Национальной ассамблеи, в Законе о борьбе с отмыванием денег не упоминается понятие «бенефициарный владелец», однако в пункте 2 статьи 10 указывается информация об идентификации клиентов, обязывающая банки сообщать, идентифицировать бенефициарных владельцев и применять меры по выявлению и обновлению информации о бенефициарных владельцах.

Новый закон создаст стартовую площадку для бизнеса

Недавно Политбюро, Генеральный секретарь и Премьер-министр дали чёткое указание сократить административные процедуры в каждом министерстве и отрасли, поставив цель сократить их как минимум на 30%. По словам министра финансов, поправка к Закону о предпринимательстве также направлена на достижение этой цели.

Министр Тханг привел примеры процедур выхода на рынок, предусмотренных в законопроекте, направленном на сокращение административных процедур для предприятий.

Закон о предприятиях (с изменениями) будет способствовать устранению многих барьеров для бизнеса.

Кроме того, управление, основанное на идентификации личности, а не на традиционных документах, как раньше, также является поводом для внесения изменений в законодательство с учетом реалий.

На этой сессии Национальная Ассамблея также рассмотрела другой вопрос, связанный с Законом о науке и технологиях. Речь идёт о положении, разрешающем государственным служащим участвовать в создании капитала для создания предприятий.

По словам г-на Тханга, существует два варианта решения этой проблемы. Вариант 1 — внести поправки в пункты 2 и 3 статьи 17 Закона о предпринимательстве, дополнив его в соответствии с Законом о науке и технологиях.

Второй вариант — дождаться одобрения Национальным собранием проекта изменений и дополнений в Закон «О государственных служащих» на сессии в октябре следующего года.

«Мы склоняемся к варианту включения положения о «государственных служащих, имеющих право вносить капитал для создания предприятий» в Закон о предприятиях на этой сессии, чтобы обеспечить согласованность между двумя законами. Если мы не внесем поправки сейчас, когда оно будет включено в Закон о государственных служащих, нам придётся продолжить вносить поправки в Закон о предприятиях», — заявил министр Тханг.

По словам г-на Нгуен Мань Хунга, ряд резолюций, принятых Центральным комитетом, направлены на поиск путей устранения барьеров и создания импульса для развития бизнеса.

Недавно мы поставили цель — открыть 2 миллиона предприятий к 2030 году, хотя сейчас их всего 940 000. Для достижения этой цели с настоящего момента и до 2030 года во Вьетнаме должно ежегодно появляться более 200 000 новых предприятий.

Однако Центральный комитет предлагает «стратегический квартет», состоящий из четырёх резолюций. Помимо резолюции 57 о развитии науки и технологий – инновациях, есть также резолюция 59 о международной интеграции, резолюция 66 об инновациях в законотворчестве и правоприменении и резолюция 68 о развитии частного сектора экономики.

Г-н Хунг рекомендовал тщательно изучить все четыре резолюции для их интеграции в Закон о предприятиях, тем самым институционализировав резолюции, что также является основой для достижения цели в 2 миллиона предприятий к 2030 году.

Vietnamnet.vn

Источник: https://vietnamnet.vn/bo-truong-tai-chinh-noi-ve-cum-tu-lan-dau-tien-xuat-hien-de-chong-rua-tien-2399823.html