Обмен опытом в области управления виртуальными активами и отмывания денег

Стремительное развитие цифровых финансовых технологий и криптоактивов является неизбежной тенденцией, которая открывает возможности для инноваций, но также создает серьезные проблемы в управлении, особенно в области предотвращения отмывания денег, финансирования терроризма и трансграничного мошенничества.

Параллельное мероприятие на тему «Обмен опытом расследования и сбора электронных доказательств по делам, связанным с виртуальными активами и отмыванием денег». (Фото: Чунг Хунг)

Днем 25 октября в рамках церемонии подписания и Конференции высокого уровня по Конвенции Организации Объединенных Наций против киберпреступности ( Ханойской конвенции) состоялось параллельное мероприятие на тему «Обмен опытом расследования и сбора электронных доказательств по делам, связанным с виртуальными активами и отмыванием денег».

В мероприятии приняли участие представители Государственного банка Вьетнама; г-жа Дельфина Шанц, главный представитель Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) в Азиатско -Тихоокеанском регионе; г-н Ярек Якубчак, руководитель отдела обучения сотрудников правоохранительных органов биржи Binance; г-н Сэмюэл Нартей Джордж, министр коммуникаций, цифровых технологий и инноваций Ганы; а также представители стран-участниц Ханойской конвенции.

Выступая на мероприятии, представитель Государственного банка Вьетнама заявил, что во многих странах наблюдается стремительное развитие цифровых финансовых технологий и криптоактивов, что создает как большие возможности, так и проблемы в управлении.

Представитель Государственного банка Вьетнама заявил, что во многих странах наблюдается стремительное развитие цифровых финансовых технологий и криптоактивов, что создаёт как большие возможности, так и проблемы в управлении ими. (Фото: Чунг Хунг)

Криптовалютные активы обладают тремя характеристиками, которые затрудняют их расследование и возврат: децентрализованность, трансграничность, высокоскоростные анонимные транзакции, сложность возврата и лёгкость сокрытия. В Национальном отчёте об оценке рисков за 2018–2022 годы риск для поставщиков услуг кошельков, управляющих виртуальными активами и инвестиционных фондов виртуальных активов оценивается как высокий. Риск для стабильных криптоактивов также оценивается как высокий.

Представитель Ганы упомянул ряд случаев, произошедших в стране, включая атаку на финансовые адреса в Гане, которая нанесла значительный ущерб, когда 12 миллионов долларов США были переведены по сети всего за 9 секунд. Деньги были переведены с одного электронного кошелька на другой кошелек цифровых активов. Это случай мошенничества с трансграничным элементом.

Делегаты обсудили решения по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и трансграничным мошенничеством. (Фото: Трунг Хунг)

Департамент по борьбе с отмыванием денег при Государственном банке заявил, что выявил ряд действий по отмыванию денег на рынке криптоактивов, в том числе: использование слабой системы аутентификации биржи; смешивание незаконных криптоактивов с законными активами; конвертация стоимости в личные криптоактивы для обмена с законными криптоактивами; разделение и смешивание через несколько адресов кошельков, обход порога мониторинга; создание фальшивых проектов, использование незаконных криптоактивов для покупки, перевод на второй кошелек для торговли, отмена проектов с целью сокрытия...

В условиях роста преступлений, связанных с отмыванием денег, финансированием терроризма и трансграничным мошенничеством, Гана успешно провела расследования, связанные с криптовалютами, посредством сотрудничества с криптовалютными биржами, сотрудничества с антикриминальными агентствами, включая агентство по борьбе с киберпреступностью, агентство по борьбе с экономическими преступлениями и агентство по борьбе с организованной преступностью... Эти совместные мероприятия направлены на отслеживание незаконных денежных потоков и их перемещение для конвертации в криптовалюты.

Место событий. (Фото: Трунг Хунг)

На мероприятии спикеры предложили решения по борьбе с отмыванием денег и трансграничным мошенничеством. В связи с этим необходима система взаимной правовой помощи и круглосуточный контактный пункт для отслеживания преступников. Кроме того, необходимо обучение и повышение квалификации специалистов судебной системы, занимающихся вопросами отмывания денег и трансграничного мошенничества.

Вьетнам представил свой опыт в этой области. Вьетнам формирует правовую базу в соответствии с Рекомендацией 15 ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). 14 июня 2025 года Национальная ассамблея приняла Закон «О цифровой технологической индустрии 2025», который всесторонне регулирует цифровую технологическую индустрию во Вьетнаме. Кроме того, правительство приняло Постановление № 05/2025/NQ-CP о пилотном запуске рынка криптоактивов во Вьетнаме.

С 2024 года Департамент по борьбе с отмыванием денег при Государственном банке Вьетнама рассмотрел более 400 подозрительных транзакций, связанных с криптоактивами, и передал информацию властям. В дальнейшем Государственный банк Вьетнама сосредоточится на предоставлении рекомендаций по выявлению и сообщению о подозрительных транзакциях, развитии технической инфраструктуры, усилении потенциала Департамента по борьбе с отмыванием денег и содействии международному сотрудничеству.

Спикеры ожидают, что благодаря радикальным внутренним решениям и тесному сотрудничеству между странами в ближайшее время удастся решить оставшиеся проблемы в сфере предотвращения отмывания денег и трансграничного мошенничества.

ГРУППА РЕПОРТЕРОВ

Источник: https://nhandan.vn/chia-se-kinh-nghiem-trong-quan-ly-tai-san-ao-va-rua-tien-post918045.html