Председатель совета директоров компании Lam Dai Phuc был арестован при присвоении более 155 миллиардов донгов.

15 ноября Следственное полицейское управление провинции Каобанг возбудило дело, предъявило обвинение обвиняемым и выдало постановление о временном задержании сроком на 4 месяца в отношении Нонг Ван Ау (1986 года рождения, председатель совета директоров акционерной компании Lam Dai Phuc Group) и его жены Нгуен Тхи Винь (1991 года рождения, заместитель председателя совета директоров компании Lam Dai Phuc) за «мошенническое присвоение имущества».

Ранее в Департамент уголовной полиции провинции Каобанг поступила жалоба от ряда граждан провинции Каобанг, обвиняющих пару Ау в наличии признаков мошенничества и присвоения имущества.

После расследования и проверки Следственное полицейское управление провинции Каобанг установило, что акционерное общество «Lam Dai Phuc Group» с Ау и Винь в качестве председателя и заместителя председателя совета директоров после своего создания всегда находилось в убыточном состоянии.

Нонг Ван Ау и Нгуен Тхи Винь в полицейском участке. (Фото: CACC)

Супруги Ау использовали трюк с проведением семинаров и конференций для представления и призыва к капиталовложениям в инвестиционные проекты в сфере недвижимости и строительства заводов компании в населенных пунктах с обещаниями высоких и привлекательных процентных ставок, заявляя о том, что они являются компанией с большим уставным капиталом, и показывая фальшивые профили проектов, чтобы внушить доверие и привлечь больше людей к участию в инвестировании.

Когда инвесторы перевели деньги Ау и Виню, оба они использовали деньги в других личных целях, не выполнили своих обязательств по договору и не смогли заплатить.

По данным полиции, с 2019 по 2022 год Ау и Винь привлекли около 300 миллиардов донгов инвестиционного капитала в компанию Lam Dai Phuc от инвесторов по всей стране, из которых только провинция Каобанг мобилизовала более 83 миллиардов донгов от многих людей.

Первоначально следственное агентство установило, что Ау и Винь присвоили более 155 миллиардов донгов и не смогли вернуть деньги инвесторам, поскольку представленные проекты не были реальными.

На основании собранных документов и доказательств следственное полицейское управление провинции Каобанг вызвало Нонг Ван Ау и Нгуен Тхи Винь в полицейский участок для допроса, однако оба подозреваемых покинули населенный пункт.

При помощи профессиональных мер полиция провинции Каобанг определила местонахождение Ау и Виня, когда они оба остановились в отеле в районе Нам Ту Лием в Ханое .

Полиция провела обыск в доме и на рабочем месте Ау и Виня, изъяла множество связанных с ними документов и предметов, а затем доставила обоих мужчин в штаб-квартиру для допроса.

В полицейском участке пара призналась во всех своих преступлениях.

В настоящее время уголовное полицейское управление провинции Каобанг продолжает собирать документы и материалы для расследования и прояснения дела.

Юань Мин

Источник