Председатель Louis Holdings До Тхань Нхан заплакал и сказал: «Семья — это очень тяжело»

Сегодня днем, 9 мая, городской народный суд. В Ханое продолжается рассмотрение дела о манипулировании акциями Louis Holdings Joint Stock Company и Tri Viet Securities Joint Stock Company. В допросе приняли участие прокуроры и адвокаты.

Ответчик До Тхань Нхан, председатель совета директоров Louis Holdings Joint Stock Company

Ответчик До Тхань Нян, председатель совета директоров Louis Holdings JSC, постепенно признал свои действия, но по-прежнему утверждал, что не имел никаких знаний о ценных бумагах и что манипуляциями с двумя биржевыми кодами BII и TGG руководил ответчик До Дык Нам, генеральный директор Tri Viet Securities JSC.

Согласно обвинению, чтобы иметь деньги на сбор акций, г-н Нхан попросил г-на Нама подключиться и занять более 748 млрд донгов у акционерной компании Tri Viet Asset Management Group. Помимо уплаты обычных процентов, г-ну Нхану также пришлось заплатить г-ну Наму дополнительные 4% годовых и фактически выплатить 500 миллионов донгов.

Прокурор процитировал заявление г-на Нхана о том, что у него не было достаточно денег, поэтому ему пришлось занять их, задав вопрос: «Если у вас нет денег, почему вы все равно соглашаетесь платить дополнительные проценты в размере 4% вне договора? Когда вы обычно берете в долг, вы платите только проценты, почему вы должны платить дополнительные проценты? Эти 4% — плата за консультации по биржевым манипуляциям?».

В ответ председатель Louis Holdings заявил: «Нам сказал, что условия кредита такие: если вы согласны, то берите в долг», у ответчика мышление заемщика, какие бы условия ни поставил кредитор, он должен их выслушать.

Представитель прокурора имеет право осуществлять обвинение в судебном процессе.

Согласно обвинению, акции BII, когда группа г-на Нхана купила их в январе 2021 года, стоили всего 1000–6500 донгов за акцию, а 18 сентября 2021 года они достигли пика в 33 800 донгов за акцию; Акции TGG при покупке в феврале 2021 года стоили от 1800 до 5000 донгов за акцию, а 22 сентября 2021 года они достигли пика в 74 800 донгов за акцию.

6 октября 2021 года группа председателей Louis Holdings JSC продала 2 акции, тем самым незаконно получив прибыль в размере более 154 млрд донгов.

Представитель прокуратуры спросил г-на Нхана, занимались ли компании, владеющие этими двумя биржевыми кодами, какой-либо деятельностью, которая могла бы позволить им постоянно повышать свои цены в ходе стольких торговых сессий. Ответчик утверждал, что цена акций выросла, поскольку компании-владельцы вели дела успешно и имели большую стоимость активов.

Перекрестная покупка и продажа между 17 счетами направлена ​​на увеличение виртуальной ликвидности, что приведет к росту цен на акции BII и TGG, как сказал г-н Нхан, чтобы «сделать рынок более динамичным». Если бы инвесторы активно продавали акции, ответчик смог бы купить достаточно акций, чтобы получить контроль над компаниями, которыми он владел.

Подсудимый неоднократно заявлял, что сначала он не знал, что такое поведение является нарушением, и только когда его привлекли к ответственности и он начал сотрудничать со следственным органом, он понял, что это неправильно.

В конце допроса председатель Луис Холдингс плакал и просил о мягком приговоре, поскольку его семья находилась в тяжелом положении: у него было пятеро детей, младшему из которых не было еще и года, а родители были старыми и слабыми.

Со своей стороны, ответчик До Дык Нам продолжал отрицать свою роль «директора» плана по манипулированию двумя биржевыми кодами BII и TGG. Г-н Нам сказал, что он и его сотрудники выполняли только обычные операции брокерской компании по ценным бумагам по запросу клиента, г-на Нхана.

Ответчики в суде

Ранее ответчик До Тхань Нхан заявлял, что причиной открытия множества счетов в ценных бумагах была покупка большого количества акций и получение большого займа денег. После открытия счета были переданы акционерному обществу Tri Viet Securities для принятия полного решения о купле-продаже, самому ответчику оставалось только организовать зачисление источника денег на счета.

Напротив, ответчик До Дык Нам утверждал, что открытие нескольких счетов соответствовало потребностям ответчика Нхан. После открытия счета будут использоваться группой ответчика Нхана. Решение о покупке и продаже будет принимать председатель Louis Holdings. «Что бы ни пожелал господин Нхан, Tri Viet выполнит заказ».

Из-за противоречивых заявлений и перекладывания вины друг на друга присяжные попросили двух подсудимых провести очную ставку. После двух раундов допроса оба обвиняемых Нхан и Нам остались при своем мнении.

Г-н Фам Тхань Тунг, председатель совета директоров акционерной компании Tri Viet Securities, а также председатель совета директоров акционерной компании Tri Viet Asset Management Group, признался только в предоставлении денег в долг ответчику Нхану для покупки акций BII и TGG, не зная об этом и не направляя предоставление кредита на цели биржевых манипуляций. Ответчик утверждал, что он был всего лишь кредитором, а совершение манипуляций или нет — это дело воли покупателей и продавцов акций.

Обвиняемый также отрицал уничтожение доказательств, утверждая, что он не давал указаний сотрудникам заменять жесткие диски или удалять сообщения с целью сокрытия преступных действий, как утверждает прокурор.

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/chu-tich-louis-holdings-do-thanh-nhan-khoc-noi-gia-dinh-rat-kho-khan-185230509201445229.htm