Передача расследования в отношении военнослужащего, который помогал г-ну Тринь Ван Куету совершить мошенничество, в Министерство национальной обороны

Агентство следственной полиции (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование дела г-на Чиня Ван Куета, бывшего председателя акционерного общества FLC Group (FLC Group), о манипулировании фондовым рынком, и предложило привлечь к ответственности 51 обвиняемого по четырём группам преступлений. Г-ну Куету предлагается предъявить обвинения в мошенничестве, присвоении имущества и манипулировании фондовым рынком.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 1. — Г-н Тринь Ван Кует

В части 8 материалов, требующих дополнительного расследования, Верховная народная прокуратура предложила выделить в отдельное производство действия военнослужащего г-на Чан Ван Тоана, связанные с преступлением мошенничества и присвоения имущества г-на Чинь Ван Куйета, и передать его в агентство по расследованию уголовных дел Министерства национальной обороны и Центральной военной прокуратуре для рассмотрения в соответствии с их полномочиями.

В ходе дополнительного расследования C01 установил, что среди лиц, помогавших г-ну Куйету и его сообщникам в манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, был г-н Тран Ван Тоан (49 лет, проживающий в округе Ко Нхуэ 2, округ Бак Ту Лием, Ханой ), преподаватель факультета противовоздушной обороны Военно-воздушных сил (при Национальной академии обороны Министерства национальной обороны).

19 февраля C01 принял решение о разделении действий и связанных с ними документов по делу и передаче материалов в Агентство по безопасности уголовных расследований Министерства национальной обороны для расследования в соответствии с его полномочиями.

Chuyển Bộ Quốc phòng điều tra một quân nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết lừa đảo- Ảnh 2. — 29 марта 2022 года полиция провела обыск в штаб-квартире FLC Group.

Кроме того, в ходе расследования дела в полицию поступили петиции от 685 инвесторов, обвиняющих г-на Кьета и его сообщников в манипулировании фондовым рынком и требующих возмещения ущерба по шести кодам акций группы FLC. Эти петиции были классифицированы как C01 для урегулирования.

Результаты показали, что инвесторы, купившие акции AMD, ART, HAI, GAB, FLC, не имели оснований для рассмотрения и урегулирования, поскольку не было оснований для определения ущерба, причиненного манипулированием фондовым рынком г-ном Кьетом и его сообщниками этим 5 фондовым индексам в соответствии с оценочным заключением Министерства финансов.

Что касается инвесторов, купивших акции ROS, то C01 идентифицировал эту группу как пострадавших по делу о мошенничестве и присвоении имущества в компании Faros г-на Кьета.

В отношении 126 заявлений физических лиц, осуждающих незаконные действия юридических лиц FLC Group, FLC Quy Nhon Golf & Resort Joint Stock Company, г-на Чинь Ван Куета... C01 классифицировал их и передал в местные следственные органы для урегулирования в соответствии с их полномочиями.

В связи с 44 заявками от 33 физических лиц, подписавших договоры на покупку облигаций FLC Group, выпущенных в декабре 2021 года, по цене 10 000 донгов за облигацию и процентной ставкой 12% годовых, а также обвинениями Национального банка (НБК) в неустановлении профессиональных инвесторов в ценные бумаги перед продажей облигаций, продажей облигаций ненадлежащим субъектам и использовании FLC Group денежных средств от продажи облигаций не по назначению... Суд постановил, что покупка облигаций у FLC Group является гражданским спором. Если стороны не смогут достичь соглашения, они могут обратиться в суд для разрешения спора в соответствии с законодательством.

Ссылка на источник