Управление следственного полицейского агентства (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило расследование дела о манипулировании фондовым рынком и мошенническом присвоении активов, которые имели место в акционерном обществе FLC Group (Группа FLC), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.
В данном случае г-н Чинь Ван Кует, бывший председатель FLC Group, и его две сестры, Чинь Тхи Минь Хюэ (бухгалтер отдела бухгалтерского учета FLC Group) и Чинь Тхи Туй Нга (бывший заместитель генерального директора акционерного общества BOS Securities), были предложены к уголовной ответственности за манипулирование фондовым рынком и мошенничество.
Знаешь о нарушении, но всё равно его совершаешь
Согласно заключению расследования, г-н Кьет является лицом, обладающим знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг, и является основателем FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company и 50 других связанных с ними компаний.
Г-н Трин Ван Куйет, бывший председатель FLC Group
Г-н Кьет знал, что манипулирование фондовым рынком является нарушением закона, и дважды был наказан Государственной комиссией по ценным бумагам за деятельность, связанную с ценными бумагами, но с 25 июня 2016 года по 10 января 2022 года г-н Кьет все равно поручил г-же Хью взять удостоверения личности 45 человек для создания и регистрации 20 предприятий, открыв 500 счетов ценных бумаг в 41 компании, занимающейся ценными бумагами.
Чтобы манипулировать рынком, г-н Кьет поручил г-же Нга установить ложные лимиты по счетам г-на Кьет, открытым в акционерном обществе BOS Securities, а затем поручил своим подчиненным создать фиктивный спрос и предложение по 5 кодам акций группы FLC (AMD, HAI, GAB, ART и FLC).
После повышения цены г-н Квьет руководил продажей акций, незаконно заработав более 723 млрд донгов.
C01 утверждает, что для сокрытия своих преступных действий г-н Кьет поручил своим подчиненным подписывать документы, авторизовать платежи и клиринг, а также узаконить предоставление ложных лимитов... Он поручил г-же Хью использовать деньги г-на Кьет для внесения наличных на счета ценных бумаг с целью размещения заказов на покупку акций, регистрации депозитов/снятий и перевода денежных потоков для покупки и продажи акций...
Кроме того, г-н Кьет знал, что несообщение Государственной комиссии по ценным бумагам о планируемой сделке до продажи акций является нарушением закона, но всё же поручил г-же Хюэ использовать её счёт для незаконной продажи более 74 миллионов акций FLC в ходе торгов 10 января 2022 года на общую сумму более 1689 миллиардов донгов. Однако Государственная комиссия по ценным бумагам своевременно обнаружила и отменила сделку, предотвратив незаконное получение прибыли.
C01 также обвинил компанию в том, что в период с 2014 по 2016 год акционеры внесли в уставный капитал Faros Construction Joint Stock Company более 1 197 млрд донгов. Однако с целью присвоения средств г-н Кьет поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам создать и подписать поддельные документы и документы о внесении взносов в уставный капитал на сумму более 3 102 млрд донгов, увеличив капитал компании до 4 300 млрд донгов.
После увеличения уставного капитала эта компания предложила зарегистрироваться и разместить на фондовой бирже города Хошимин 430 миллионов акций ROS, чтобы продать их и получить от инвесторов 3 600 миллиардов донгов.
Г-н Кьет использовал более 723 миллиардов донгов незаконной прибыли для покупки акций Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company и HAI Pesticide Joint Stock Company. Кроме того, г-н Кьет использовал эти средства для погашения долгов, перевода на счета ценных бумаг и личных расходов.
Вините сестру
В ходе расследования г-н Кьет первоначально признался в том, что давал указания г-же Хью и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком.
Однако, когда C01 предъявил дополнительные обвинения в мошенничестве и присвоении имущества, г-н Кьет изменил свои показания и не признал себя виновным. При этом г-н Кьет обвинил г-жу Хюэ и других.
По данным C01, хотя г-н Кьет совершил преступление впервые и является владельцем бизнеса, создающим множество рабочих мест, он воспользовался положениями закона, чтобы незаконно получить чрезвычайно крупную сумму денег. Кроме того, г-н Кьет также склонил к совершению преступления членов своей семьи и друзей.
Поэтому C01 полагает, что г-ну Тринь Ван Куету необходимо назначить суровое наказание в целях воспитания , устрашения и общей профилактики.
Список обвиняемых, предложенных к судебному преследованию
Преступление, связанное с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества:
Тринь Ван Кует, председатель совета директоров FLC Group
Трин Тхи Мин Хюэ, сотрудник бухгалтерского отдела FLC Group (сестра г-на Куйета)
Тринь Тхи Туй Нга, заместитель генерального директора компании BOS Securities (сестра г-на Куета)
Хыонг Тран Киеу Дунг, постоянный заместитель председателя Совета директоров FLC Group
Нгуен Куинь Ань, генеральный директор акционерного общества BOS Securities
Преступление манипулирования фондовым рынком:
До Тхи Хуен Транг, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, FLC Group
Нгуен Тхи Нга, сотрудник бухгалтерского отдела FLC Group
Чинь Ван Дай, заместитель генерального директора акционерного общества FLC Faros Construction
Трин Тхи Тхань Хуен, сотрудник компании FLC Homes
Тринь Туан, руководитель отдела материалов компании FLC Land
Хоанг Тхи Хюэ, сотрудник FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company
Тринь Ван Нам, сотрудник акционерной компании Bamboo Airways
Нгуен Ван Мань, сотрудник отдела материалов, FLC Land LLC
Нгуен Тхи Тхань Фыонг, начальник отдела обслуживания ценных бумаг акционерной компании BOS Securities
Нгуен Тхи Тху Тхом, заместитель начальника отдела обслуживания ценных бумаг акционерного общества BOS Securities
Буй Нгок Ту, заместитель начальника отдела обслуживания ценных бумаг акционерного общества BOS Securities
Куач Тхи Суан Тху, главный бухгалтер акционерного общества BOS Securities
Тран Ти Лан, главный бухгалтер акционерного общества BOS Securities
Нгуен Куанг Трунг, водитель
Нгуен Тхи Хонг Дунг, внештатный сотрудник
Преступление мошенничества и присвоения имущества :
Нгуен Тьен Фу, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерного общества FLC Faros Construction
Ссылка на источник
Комментарий (0)