Что сделал бывший председатель FLC Group Тринь Ван Кует с незаконными деньгами?

Управление полицейских расследований (C01) Министерства общественной безопасности только что завершило расследование дела о мошенничестве на фондовом рынке и имущественном мошенничестве, имевшем место в акционерном обществе FLC Group (FLC Group), акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях.

В данном случае г-на Чинь Ван Куйета, бывшего председателя FLC Group, и его двух сестер Чинь Тхи Минь Хюэ (бухгалтера бухгалтерского отдела FLC Group) и Чинь Тхи Туй Нга (бывшего заместителя генерального директора акционерного общества BOS Securities) предлагалось привлечь к ответственности за манипулирование фондовым рынком и мошенничество.

Зная о нарушении, но продолжая его совершать

Согласно заключению расследования, г-н Кьет является лицом, обладающим знаниями в области права, банковского дела, финансов и ценных бумаг, и является основателем FLC Group, BOS Securities Joint Stock Company и 50 других связанных с ними компаний.

Г-н Трин Ван Куйет, бывший председатель FLC Group

Г-н Кьет знал, что манипулирование фондовым рынком является нарушением закона, и дважды был наказан Государственной комиссией по ценным бумагам за деятельность, связанную с ценными бумагами, но с 25 июня 2016 года по 10 января 2022 года г-н Кьет все равно поручил г-же Хью взять удостоверения личности 45 человек, чтобы основать и вести 20 предприятий под их именем, открыв 500 счетов ценных бумаг в 41 компании, занимающейся ценными бумагами.

Чтобы манипулировать рынком, г-н Кьет поручил г-же Нга установить ложные лимиты по счетам г-на Кьет, открытым в акционерном обществе BOS Securities, а затем поручил своим подчиненным создать фиктивный спрос и предложение по 5 кодам акций группы FLC (AMD, HAI, GAB, ART и FLC).

После повышения цены г-н Квьет руководил продажей акций, незаконно получив прибыль в размере более 723 миллиардов донгов.

C01 утверждает, что для сокрытия своих преступных действий г-н Кьет поручил своим подчиненным подписывать документы, авторизовать платежи и клиринг, а также узаконить предоставление ложных лимитов... Он поручил г-же Хью использовать деньги г-на Кьет для внесения наличных на счета ценных бумаг с целью размещения заказов на покупку акций, регистрации депозитов/снятий и перевода денежных потоков для покупки и продажи акций...

Кроме того, г-н Кьет знал, что несообщение Государственной комиссии по ценным бумагам о планируемой сделке до продажи акций является нарушением закона, но всё же поручил г-же Хюэ использовать её аккаунт для тайной продажи более 74 миллионов акций FLC в ходе торгов 10 января 2022 года на общую сумму более 1 689 миллиардов донгов. Однако Государственная комиссия по ценным бумагам своевременно обнаружила и отменила сделку, предотвратив незаконное получение прибыли.

C01 также обвинил компанию в том, что в период с 2014 по 2016 год акционеры внесли в уставный капитал Faros Construction Joint Stock Company более 1 197 млрд донгов. Однако с целью присвоения средств г-н Кьет поручил своим подчиненным и связанным с ними лицам создать и подписать поддельные документы и документы о внесении взносов в уставный капитал на сумму более 3 102 млрд донгов, увеличив капитал компании до 4 300 млрд донгов.

После искусственного увеличения уставного капитала эта компания предложила зарегистрироваться и разместить на фондовой бирже города Хошимин 430 миллионов акций ROS, чтобы продать их и изъять у инвесторов 3600 миллиардов донгов.

Г-н Кьет использовал более 723 миллиардов донгов незаконной прибыли для покупки акций Tre Viet Aviation Joint Stock Company, FLC Travel Joint Stock Company и HAI Pesticide Joint Stock Company. Кроме того, г-н Кьет использовал эти средства для погашения долгов, перевода на счета ценных бумаг и личных расходов.

Вините сестру

В ходе расследования г-н Кьет первоначально признался в том, что давал указания г-же Хью и ее сообщникам манипулировать фондовым рынком.

Однако, когда C01 возбудил дополнительное уголовное дело по факту мошенничества и присвоения имущества, г-н Кьет изменил свои показания и не признал себя виновным. При этом г-н Кьет обвинил г-жу Хюэ и других.

По данным C01, хотя г-н Кьет совершил преступление впервые, будучи владельцем бизнеса, создавшим множество рабочих мест, он воспользовался положениями закона, чтобы незаконно получить прибыль в особо крупном размере. Кроме того, г-н Кьет также вовлек в преступление членов своей семьи и друзей.

Поэтому C01 полагает, что г-ну Тринь Ван Куету необходимо назначить суровое наказание в целях воспитания , устрашения и общей профилактики.

Список обвиняемых, предложенных к судебному преследованию

Преступление, связанное с манипулированием фондовым рынком и мошенническим присвоением имущества:

Тринь Ван Кует, председатель совета директоров FLC Group

Тринь Ти Минь Хюэ, сотрудница бухгалтерского отдела FLC Group (младшая сестра г-на Куйета)

Тринь Тхи Туй Нга, заместитель генерального директора компании BOS Securities (сестра г-на Куета)

Хыонг Тран Киеу Дунг, постоянный заместитель председателя Совета директоров FLC Group

Нгуен Куинь Ань, генеральный директор акционерного общества BOS Securities

Преступление манипулирования фондовым рынком:

До Тхи Хуен Транг, заместитель начальника отдела бухгалтерского учета, FLC Group

Нгуен Тхи Нга, сотрудник бухгалтерского отдела FLC Group

Чинь Ван Дай, заместитель генерального директора акционерного общества FLC Faros Construction

Трин Тхи Тхань Хуен, сотрудник компании FLC Homes

Тринь Туан, руководитель отдела материалов компании FLC Land

Хоанг Тхи Хюэ, сотрудник FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company

Тринь Ван Нам, сотрудник акционерной компании Bamboo Airways

Нгуен Ван Мань, сотрудник отдела материалов, FLC Land LLC

Нгуен Тхи Тхань Фыонг, начальник отдела обслуживания ценных бумаг акционерной компании BOS Securities

Нгуен Тхи Тху Тхом, заместитель начальника отдела обслуживания ценных бумаг акционерного общества BOS Securities

Буй Нгок Ту, заместитель начальника отдела обслуживания ценных бумаг акционерного общества BOS Securities

Куач Тхи Суан Тху, главный бухгалтер акционерного общества BOS Securities

Тран Ти Лан, главный бухгалтер акционерного общества BOS Securities

Нгуен Куанг Трунг, водитель

Нгуен Тхи Хонг Дунг, внештатный сотрудник

Преступление мошенничества и присвоения имущества :

Нгуен Тьен Фу, заместитель генерального директора и главный бухгалтер акционерного общества FLC Faros Construction

Ссылка на источник: https://thanhnien.vn/cuu-chu-tich-tap-doan-flc-trinh-van-quyet-dung-tien-phi-phap-lam-gi-185231030164554692.htm