Бывший заместитель генерального директора Faros «добился больших успехов» в разоблачении уловок бывшего председателя FLC

В деле о мошенничестве на фондовом рынке, которое имело место в акционерном обществе FLC Group, акционерном обществе BOS Securities, акционерном обществе Faros Construction и связанных с ними компаниях, Управление следственной полиции Министерства общественной безопасности выдвинуло обвинение в совершении преступления мошеннического присвоения имущества в отношении Нгуена Тьен Фу (бывшего заместителя генерального директора акционерного общества Faros Construction).

По данным расследования, Фу обладает знаниями в области бухгалтерского учета, финансов и ценных бумаг. Помимо должности заместителя генерального директора компании Faros, Фу также занимал должность главного бухгалтера компании Faros с 27 мая 2015 года по 12 августа 2016 года.

Следуя указаниям г-на Трин Ван Куйета (бывшего председателя FLC Group) и г-на Доан Ван Фыонга (генерального директора FLC Company), Фу зарегистрировал себя в качестве акционера, вносящего капитал, подписав договор на получение перевода 855 000 акций от Нгуен Ван Маня (сотрудника отдела материалов FLC Land LLC), хотя оплата не была произведена.

Став акционером, Фу подписал 4 платежных разрешения, переведя 72,2 млрд донгов для внесения капитала в компанию Faros. По данным расследования, это действие также было фальсификацией. На самом деле Фу не вносил деньги, а только подписывал документы, а все процедуры по внесению денег и переводу денег выполняла Тринь Тхи Минь Хюэ (сестра г-на Куйета).

Cựu Phó TGĐ Faros lập công lớn để bóc mẽ thủ đoạn của cựu Chủ tịch FLC - 1 — Обвиняемый Нгуен Тьен Фу (Фото: FLC Faros).

Перед листингом акций под кодом ROS Фу вернул все акции на имя г-на Кьета, передав почти 10 миллионов акций на имя г-на Фу бывшему председателю FLC.

На посту главного бухгалтера Фу обвинили в подписании более 115 поддельных инвестиционных трастовых договоров и договоров делового сотрудничества, а также в подписании 94 платежных документов и документов на снятие наличных для Хюэ с целью осуществления процедур по переводу и снятию почти 3000 млрд донгов со счета компании Faros на счета FLC Group и других компаний.

Целью Хюэ является увеличение фиктивного взноса в капитал с 1 125 млрд донгов до 4 300 млрд донгов.

Заключение расследования также показало, что Фу был лицом, подписавшим 3 финансовых отчета, подписавшим проспект эмиссии, подписавшим обязательство владеть акциями для подготовки документов с просьбой к управляющим органам одобрить листинг акций ROS компании Faros на фондовой бирже.

Кроме того, с 12 января 2015 года по 25 февраля 2020 года Фу подписал 466 платежных поручений, переведя более 12 200 млрд донгов со счетов компаний Faros и RTS на счета различных компаний с содержанием инвестиционного траста и взноса капитала с целью легализации и сокрытия фиктивного взноса капитала.

Это помогло г-ну Кьету и его сообщникам раздуть уставный капитал и выставить акции на продажу, чтобы присвоить более 3 600 млрд донгов у инвесторов.

После выполнения ряда вышеуказанных действий Фу получил 30 000 акций, а затем получил дополнительные дивиденды в размере 9 600 акций. 11 мая 2021 года Фу продал 39 600 акций, которыми владел, заработав более 260 миллионов донгов. Фу добровольно вернул эту сумму на временный счет следственного агентства.

По заключению следствия, Фу честно признался в своих действиях и действиях своих сообщников.

В частности, этот обвиняемый «активно сотрудничал со следственным органом, внеся большой вклад в выяснение потока фиктивных капиталовложений для выяснения сути дела».

В данном случае Фу был признан виновным в совершении преступления, поскольку действовал по указанию г-на Кьета, выступая в качестве сообщника.

Источник