Дананг ужесточает условия сделок с недвижимостью на сумму от 400 миллионов донгов

VTV.vn - Дананг требует от организаций и предприятий сообщать о сделках с недвижимостью на сумму 400 миллионов донгов и более для усиления контроля и предотвращения отмывания денег в этой сфере.

Đài truyền hình Việt Nam•16/10/2025

Департамент строительства города Дананг требует от организаций и предприятий сообщать о сделках с недвижимостью на сумму 400 миллионов донгов и более. Это сделано для предотвращения отмывания денег в сфере недвижимости в этом районе.

Соответственно, Департамент обратился к инвесторам проектов в сфере недвижимости, компаниям, предоставляющим услуги в сфере недвижимости, торговым площадкам недвижимости, банкам и банковским филиалам со штаб-квартирой в городе Дананг с просьбой выпустить внутренние правила по борьбе с отмыванием денег.

Подразделения обязаны строго соблюдать процесс идентификации клиентов, сбора и проверки информации, а также контролировать высокорисковые транзакции. Одновременно с этим необходимо оценивать и управлять рисками отмывания денег, предоставлять отчеты о результатах периодических оценок и разрабатывать соответствующие процессы управления рисками.

Департамент строительства также поручил подразделениям получить доступ к электронному информационному порталу Государственного банка Вьетнама для обновления национального отчета по оценке риска отмывания денег, а также напрямую связаться с Департаментом по борьбе с отмыванием денег (Государственный банк) для получения поддержки и предоставления необходимых документов для работы по обеспечению соответствия.

«Усиление мер по борьбе с отмыванием денег в секторе недвижимости направлено на контроль финансовых рисков, обеспечение прозрачной и здоровой инвестиционной среды и соблюдение международных стандартов. Это необходимый шаг в условиях, когда сектор недвижимости характеризуется многочисленными потенциальными рисками отмывания денег», — подчеркнули в Департаменте строительства города Дананг.

Источник: https://vtv.vn/da-nang-siet-chat-giao-dich-bat-dong-san-tu-400-trieu-dong-10025101609142594.htm