Что касается дела Ван Тхинь Пхата, одним из персонажей, упомянутых следственной полицией, является г-н Дуонг Тан Труок, генеральный директор Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Следственная полиция предложила привлечь этого магната к ответственности за хищение имущества в качестве сообщника г-жи Труонг Май Лан .

Согласно заключению расследования, г-н Дуонг Тан Труок является не только генеральным директором компании Tuong Viet Company, но также управляющим и оператором акционерной компании Thuan Tien Real Estate Trading Joint Stock Company (Thuan Tien Company) и Khanh Minh Real Estate Service Investment Joint Stock Company (Khanh Minh Company), Viet Duc Company.

В 2021 году г-н Труок и г-жа Труонг Ми Лан договорились о передаче проекта Тхань Йен за 2500 млрд донгов.

Truong-my-lan-van-thinh-phat-1.png
Г-жа Труонг Май Лан.

Для реализации соглашения г-н Труок поручил своим подчиненным связаться с обвиняемыми Труонг Кхань Хоангом (исполняющим обязанности генерального директора SCB Bank), Чан Тхи Ми Дунг (заместителем генерального директора SCB Bank) с целью использования юридических лиц Thuan Tien Company и Khanh Minh Company для создания поддельных кредитных документов в SCB Bank на сумму 3500 млрд донгов, залогом по которым являлся проект Thanh Yen.

Сумма в размере 3500 миллиардов донгов после выплаты была переведена на счета многих лиц и компаний, входящих в группу Чыонг Май Лан - Van Thinh Phat Group, для использования в различных целях г-жи Лан.

Кроме того, также в соответствии с соглашением с г-жой Труонг Май Лан, г-н Труок использовал два юридических лица, Tuong Viet Company и Viet Duc Company, чтобы связаться с г-жой Тран Тхи Май Дунг и г-ном Труонг Кхань Хоангом для легализации документов и кредитных процедур по снятию 1 746,5 млрд донгов из банка SCB.

Из этой суммы г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, г-н Труок использовал 1368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet использовала 138 млрд донгов.

По состоянию на 17 октября 2022 года общая задолженность по вышеуказанным 4 кредитам составляет более 5 695 млрд донгов (основной долг — 5 090,5 млрд донгов, процентный долг — более 605 млрд донгов). Между тем, общая стоимость залоговых активов по кредитам, которые г-н Труок направил на легализацию документов, была определена в размере более 337 млрд донгов.

Следственное полицейское управление подтвердило, что имеются достаточные основания для определения того, что г-н Дуонг Тан Труок помогал и подстрекал г-жу Труонг Май Лан в хищении активов, присвоив более 4,752 млрд донгов, что привело к потерям в виде задолженности по процентам на сумму более 605 млрд донгов.

После возбуждения дела 17 октября 2022 года г-н Труок и компания Tuong Viet выплатили SCB более 813 млрд донгов (включая остаток основного долга в размере 801,8 млрд донгов и остаток процентов в размере более 11 млрд донгов) по двум кредитам компаний Tuong Viet и Viet Duc. Следственная полиция считает это средством исправления последствий.

Следственное агентство установило, что г-н Труок также получил более 2,697 млрд донгов от г-жи Труонг Ми Лан. Из этой суммы г-н Труок передал г-же Лан 249,5 млрд донгов (через племянницу г-жи Лан Труонг Хюэ Ван). На данный момент еще остается более 2,204 млрд донгов, г-н Труок добровольно возвращает все эти деньги г-же Лан для устранения последствий этого дела.

По данным следственного органа, г-н Труок честно признался в содеянном, раскаялся и активно сотрудничал со следствием в процессе раскрытия дела. Ответчик полностью осознавал свои нарушения и добровольно сотрудничал со своей семьей, чтобы использовать все свое имущество для устранения последствий дела. Поэтому Агентство следственной полиции просит учесть интересы подсудимого при вынесении приговора.

Что касается дела Ван Тхинь Пхата, следственное управление полиции предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых за совершение множества преступлений. Из них 7 обвиняемым предложено привлечь к уголовной ответственности по статье «Хищение чужого имущества». Они включают в себя:

1. Труонг Кхань Хоанг, бывший исполняющий обязанности генерального директора SCB.

2. Чан Тхи Май Дунг, бывший заместитель генерального директора SCB.

3. Хо Буу Фыонг, бывший председатель совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities, бывший заместитель генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group.

4. Нгуен Фуонг Ань, заместитель генерального директора компании Saigon Peninsula.

5. Данг Фыонг Хоай Там, заместитель руководителя офиса совета директоров корпорации Van Thinh Phat Group.

6. Труонг Хюэ Ван, генеральный директор Windsor Real Estate Management Group.

7. Дуонг Тан Труок, генеральный директор Tuong Viet Trading and Production Company Limited.