{"article":{"id":"2221741","title":"Магнат Дуонг Тан Труок вступил в сговор с госпожой Труонг Ми Лан с целью хищения более 4000 миллиардов донгов","description":"По данным Агентства расследований полиции, магнат Дуонг Тан Труок, генеральный директор компании Tuong Viet, помогал и был сообщником госпожи Труонг Ми Лан в хищении имущества, в результате чего было присвоено более 4752 миллиардов донгов.","contentObject":"
Что касается дела Ван Тхинь Пхата, одним из фигурантов дела, упомянутых следственной полицией, является г-н Дуонг Тан Труок, генеральный директор компании Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Этот магнат был предложен следственной полицией к уголовной ответственности за хищение имущества в соучастии с г-жой Труонг Ми Лан .
\нСогласно заключению расследования, г-н Дуонг Тан Труок является не только генеральным директором компании Tuong Viet, но также управляющим и оператором акционерной компании Thuan Tien Real Estate Trading (компания Thuan Tien) и акционерной компании Khanh Minh Real Estate Investment and Services (компания Khanh Minh), Viet Duc Company.
\нВ 2021 году г-н Труок и г-жа Труонг Ми Лан договорились о передаче проекта Тхань Йен за 2500 млрд донгов.
\нДля реализации соглашения г-н Труок поручил своим подчиненным связаться с обвиняемыми Труонг Кхань Хоангом (исполняющим обязанности генерального директора SCB Bank), Чан Тхи Ми Дунг (заместителем генерального директора SCB Bank), чтобы использовать юридические лица Thuan Tien Company и Khanh Minh Company для создания поддельных кредитных документов в SCB Bank на сумму 3,5 млрд донгов, залогом по которым являлся проект Thanh Yen.
\нСумма в размере 3500 миллиардов донгов после выплаты была переведена на счета многих лиц и компаний, входящих в группу Чыонг Май Лан - Van Thinh Phat Group, для использования в различных целях г-жи Лан.
\нКроме того, также в соответствии с соглашением с г-жой Чыонг Ми Лан, г-н Труок использовал два юридических лица, Tuong Viet Company и Viet Duc Company, чтобы связаться с г-жой Тран Тхи Ми Дунг и г-ном Чыонг Кхань Хоангом для легализации кредитных документов и процедур по снятию 1 746,5 млрд. донгов из банка SCB.
\нИз этой суммы г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, г-н Труок использовал 1368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet использовала 138 млрд донгов.
\нПо состоянию на 17 октября 2022 года общая задолженность по вышеуказанным 4 кредитам составляла более 5 695 млрд донгов (основной долг – 5 090,5 млрд донгов, проценты – более 605 млрд донгов). При этом общая стоимость залогового имущества по кредитам, которое г-н Труок направил для легализации документов, составила более 337 млрд донгов.
\нСледственное полицейское управление подтвердило, что имеются достаточные основания для определения того, что г-н Дуонг Тан Труок помогал и был сообщником г-жи Труонг Ми Лан в хищении активов, в результате чего было присвоено более 4,752 млрд донгов, что привело к убыткам по процентной задолженности в размере более 605 млрд донгов.
\нПосле возбуждения дела 17 октября 2022 года г-н Труок и компания Tuong Viet Company вернули SCB более 813 млрд донгов (включая основной долг в размере 801,8 млрд донгов и проценты на сумму более 11 млрд донгов) по двум кредитам, предоставленным компаниям Tuong Viet Company и Viet Duc Company. Следственное управление посчитало это урегулированием последствий.
\нСледственное управление установило, что г-н Труок также получил более 2,697 млрд донгов от г-жи Труонг Май Лан. Из этой суммы г-н Труок вернул г-же Лан 249,5 млрд донгов (через её племянницу, Труонг Хюэ Ван). К настоящему моменту, имея более 2,204 млрд донгов, г-н Труок добровольно вернул все эти деньги г-же Лан для устранения последствий этого дела.
\нПо данным следствия, г-н Труок чистосердечно признал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием в ходе расследования дела. Подсудимый полностью осознавал свои нарушения и добровольно сотрудничал с семьей, чтобы использовать все свое имущество для устранения последствий преступления. В связи с этим следствие ходатайствовало о том, чтобы показания подсудимого были учтены при вынесении приговора.
\нЧто касается дела Ван Тхинь Пхата, Следственное управление полиции предложило привлечь к ответственности 86 обвиняемых по целому ряду преступлений. Из них 7 обвиняемых было предложено привлечь к ответственности по статье «Хищение активов». В их число входят:
\н1. Чыонг Кхань Хоанг, бывший исполняющий обязанности генерального директора SCB.
\н2. Тран Тхи Май Дунг, бывший заместитель генерального директора SCB.
\н3. Хо Буу Фыонг, бывший председатель совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities, бывший заместитель генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group.
\н4. Нгуен Фуонг Ань, заместитель генерального директора компании Saigon Peninsula.
\н5. Данг Фыонг Хоай Там, заместитель руководителя аппарата совета директоров акционерной компании Van Thinh Phat Group.
\н6. Труонг Хюэ Ван, генеральный директор Windsor Real Estate Management Group.
\н7. Дуонг Тан Труок, генеральный директор Tuong Viet Trading and Production Company Limited.
\н
Посмотреть посты автораTheo CQĐT, đại gia Dương Tấn Trước, TGĐ Công ty Tường Việt đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, một trong những nhân vật được CQĐT nhắc đến là ông Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt). Đại gia này bị CQĐT đề nghị truy tố tội Tham ô tài sản với vai trò đồng phạm cùng bà Trương Mỹ Lan .
Theo kết luận điều tra, ông Dương Tấn Trước không chỉ là TGĐ Công ty Tường Việt mà còn là người quản lý và điều hành nhóm Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Thuận Tiến (Công ty Thuận Tiến) và Công ty CP Đầu tư Dịch vụ Bất động sản Khánh Minh (Công ty Khánh Minh), Công ty Việt Đức.
Năm 2021, ông Trước và bà Trương Mỹ Lan có thỏa thuận với nhau về việc chuyển nhượng Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỷ đồng.
Thực hiện thỏa thuận, ông Trước chỉ đạo nhân viên cấp dưới liên hệ với bị can Trương Khánh Hoàng (quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB), Trần Thị Mỹ Dung (Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) sử dụng pháp nhân Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh lập hồ sơ vay vốn khống tại Ngân hàng SCB với số tiền 3.500 tỷ đồng, tài sản đảm bảo là dự án Thanh Yến.
Số tiền 3.500 tỷ đồng sau khi giải ngân được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, Công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan - Tập đoàn Vạn Thịnh Phát để sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà Lan.
Ngoài ra, cũng theo thỏa thuận với bà Trương Mỹ Lan, ông Trước sử dụng 2 pháp nhân Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức liên hệ với bà Trần Thị Mỹ Dung, và ông Trương Khánh Hoàng hợp thức hồ sơ, thủ tục vay vốn để rút số tiền 1.746,5 tỷ đồng của Ngân hàng SCB.
Trong số tiền này, bà Lan sử dụng 240 tỷ đồng, ông Trước dùng 1.368,5 tỷ đồng, Công ty Tường Việt sử dụng 138 tỷ đồng.
Đến ngày 17/10/2022, 4 khoản vay nêu trên có tổng số nợ là hơn 5.695 tỷ đồng (dư nợ gốc 5.090,5 tỷ đồng và dư nợ lãi là hơn 605 tỷ đồng). Trong khi đó, tổng giá trị tài sản đảm bảo của các khoản vay mà ông Trước chỉ đạo hợp thức hồ sơ được xác định là hơn 337 tỷ đồng.
CQĐT khẳng định, đủ căn cứ xác định ông Dương Tấn Trước đã giúp sức, đồng phạm với bà Trương Mỹ Lan thực hiện hành vi tham ô tài sản, chiếm đoạt hơn 4.752 tỷ đồng, gây thiệt hại số nợ lãi phát sinh là hơn 605 tỷ đồng.
Sau khi vụ án được khởi tố vào ngày 17/10/2022, ông Trước và Công ty Tường Việt đã trả lại SCB hơn 813 tỷ đồng (gồm dư nợ gốc 801,8 tỷ đồng và dư nợ lãi hơn 11 tỷ đồng) đối với 2 khoản vay của Công ty Tường Việt và Công ty Việt Đức. Việc này được CQĐT đánh giá là khắc phục hậu quả.
CQĐT xác định, ông Trước còn nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỷ đồng. Trong số này ông Trước đã đưa lại cho bà lan 249,5 tỷ đồng (thông qua cô cháu gái ruột Trương Huệ Vân của bà Lan). Đến nay, còn hơn 2.204 tỷ đồng, ông Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền này cho bà Lan để khắc phục hậu quả của vụ án.
Theo CQĐT, ông Trước đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với CQĐT trong quá trình giải quyết vụ án. Bị can nhận thức rõ hành vi vi phạm, đã tự nguyện phối hợp với gia đình dùng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án. Vì vậy, CQĐT đề nghị xem xét cho bị can khi lượng hình.
Liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát, CQĐT đề nghị truy tố 86 bị can về nhiều tội. Trong đó có 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội "Tham ô tài sản". Họ gồm:
1. Trương Khánh Hoàng, cựu quyền Tổng Giám đốc SCB.
2. Trần Thị Mỹ Dung, cựu Phó Tổng giám đốc SCB.
3. Hồ Bửu Phương, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
4. Nguyễn Phương Anh, Phó Tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula.
5. Đặng Phương Hoài Tâm, Phó trưởng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
6. Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor.
7. Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt.
Источник
Комментарий (0)