{"article":{"id":"2221741","title":"Магнат Дуонг Тан Труок вступил в сговор с госпожой Труонг Ми Лан с целью хищения более 4000 миллиардов донгов","description":"По данным Агентства расследований полиции, магнат Дуонг Тан Труок, генеральный директор компании Tuong Viet, помогал и был соучастником госпожи Труонг Ми Лан в хищении имущества, в результате чего было присвоено более 4752 миллиардов донгов.","contentObject":"
Что касается дела Ван Тхинь Пхата, одним из фигурантов дела, упомянутых следственной полицией, является г-н Дуонг Тан Труок, генеральный директор компании Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Этот магнат был предложен следственной полицией к уголовной ответственности за хищение имущества в соучастии с г-жой Труонг Ми Лан .
\нСогласно заключению расследования, г-н Дуонг Тан Труок является не только генеральным директором компании Tuong Viet, но также управляющим и оператором акционерной компании Thuan Tien Real Estate Trading (компания Thuan Tien) и акционерной компании Khanh Minh Real Estate Service Investment (компания Khanh Minh), Viet Duc Company.
\нВ 2021 году г-н Труок и г-жа Труонг Ми Лан договорились о передаче проекта Тхань Йен за 2500 млрд донгов.
\нДля реализации соглашения г-н Труок поручил своим подчиненным связаться с обвиняемыми Труонг Кхань Хоангом (исполняющим обязанности генерального директора SCB Bank), Чан Тхи Ми Дунг (заместителем генерального директора SCB Bank), чтобы использовать юридические лица Thuan Tien Company и Khanh Minh Company для создания поддельных кредитных документов в SCB Bank на сумму 3,5 млрд донгов, залогом по которым являлся проект Thanh Yen.
\нСумма в размере 3500 миллиардов донгов после выплаты была переведена на счета многих лиц и компаний, входящих в группу Чыонг Май Лан - Van Thinh Phat Group, для использования в различных целях г-жи Лан.
\нКроме того, также в соответствии с соглашением с г-жой Чыонг Ми Лан, г-н Труок использовал два юридических лица, Tuong Viet Company и Viet Duc Company, чтобы связаться с г-жой Тран Тхи Ми Дунг и г-ном Чыонг Кхань Хоангом для легализации документов и процедур кредитования с целью вывода 1 746,5 млрд. донгов из банка SCB.
\нИз этой суммы г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, г-н Труок использовал 1368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet использовала 138 млрд донгов.
\нПо состоянию на 17 октября 2022 года общая задолженность по вышеуказанным 4 кредитам составляла более 5 695 млрд донгов (основной долг – 5 090,5 млрд донгов, проценты – более 605 млрд донгов). При этом общая стоимость залогового имущества по кредитам, которое г-н Труок направил для легализации документов, составила более 337 млрд донгов.
\нСледственное полицейское управление подтвердило, что имеются достаточные основания для определения того, что г-н Дуонг Тан Труок оказывал содействие и подстрекал г-жу Труонг Ми Лан в хищении активов, присвоив более 4,752 млрд донгов, что привело к убыткам по процентной задолженности в размере более 605 млрд донгов.
\нПосле возбуждения дела 17 октября 2022 года г-н Труок и компания Tuong Viet Company вернули SCB более 813 млрд донгов (включая основной долг в размере 801,8 млрд донгов и проценты на сумму более 11 млрд донгов) по двум кредитам, предоставленным компаниям Tuong Viet Company и Viet Duc Company. Следственное управление посчитало это урегулированием последствий.
\нСледственное управление установило, что г-н Труок также получил более 2,697 млрд донгов от г-жи Труонг Май Лан. Из этой суммы г-н Труок вернул г-же Лан 249,5 млрд донгов (через её племянницу, Труонг Хюэ Ван). К настоящему моменту, имея более 2,204 млрд донгов, г-н Труок добровольно вернул все эти деньги г-же Лан для устранения последствий этого дела.
\нПо данным следствия, г-н Труок чистосердечно признал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием в ходе расследования дела. Подсудимый полностью осознавал свои нарушения и добровольно сотрудничал с семьей, чтобы использовать все свое имущество для устранения последствий преступления. В связи с этим следствие ходатайствовало о том, чтобы показания подсудимого были учтены при вынесении приговора.
\нВ деле Ван Тхинь Пхата следственная полиция предложила привлечь к уголовной ответственности 86 обвиняемых по целому ряду преступлений. Из них 7 обвиняемых было предложено привлечь к уголовной ответственности по статье «Хищение имущества». В их число входят:
\н1. Чыонг Кхань Хоанг, бывший исполняющий обязанности генерального директора SCB.
\н2. Тран Тхи Май Дунг, бывший заместитель генерального директора SCB.
\н3. Хо Буу Фыонг, бывший председатель совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities, бывший заместитель генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group.
\н4. Нгуен Фуонг Ань, заместитель генерального директора компании Saigon Peninsula.
\н5. Данг Фыонг Хоай Там, заместитель руководителя аппарата совета директоров акционерной компании Van Thinh Phat Group.
\н6. Труонг Хюэ Ван, генеральный директор Windsor Real Estate Management Group.
\н7. Дуонг Тан Труок, генеральный директор Tuong Viet Trading and Production Company Limited.
\н
Посмотреть посты автораПо данным следственного агентства, магнат Дуонг Тан Труок, генеральный директор компании Tuong Viet, помогал и был сообщником г-жи Труонг Ми Лан в хищении активов, в результате чего было присвоено более 4,752 млрд донгов.
Что касается дела Ван Тхинь Пхата, одним из фигурантов дела, упомянутых следственной полицией, является г-н Дуонг Тан Труок, генеральный директор компании Tuong Viet Trading and Production Company Limited (Tuong Viet Company). Этот магнат был предложен следственной полицией к уголовной ответственности за хищение имущества в соучастии с г-жой Труонг Ми Лан .
Согласно заключению расследования, г-н Дуонг Тан Труок является не только генеральным директором компании Tuong Viet, но также управляющим и оператором акционерной компании Thuan Tien Real Estate Trading (компания Thuan Tien) и акционерной компании Khanh Minh Real Estate Service Investment (компания Khanh Minh), Viet Duc Company.
В 2021 году г-н Труок и г-жа Труонг Ми Лан договорились о передаче проекта Тхань Йен за 2500 млрд донгов.
Для реализации соглашения г-н Труок поручил своим подчиненным связаться с обвиняемыми Труонг Кхань Хоангом (исполняющим обязанности генерального директора SCB Bank), Чан Тхи Ми Дунг (заместителем генерального директора SCB Bank), чтобы использовать юридические лица Thuan Tien Company и Khanh Minh Company для создания поддельных кредитных документов в SCB Bank на сумму 3,5 млрд донгов, залогом по которым являлся проект Thanh Yen.
Сумма в размере 3500 миллиардов донгов после выплаты была переведена на счета многих лиц и компаний, входящих в группу Чыонг Май Лан - Van Thinh Phat Group, для использования в различных целях г-жи Лан.
Кроме того, также в соответствии с соглашением с г-жой Чыонг Ми Лан, г-н Труок использовал два юридических лица, Tuong Viet Company и Viet Duc Company, чтобы связаться с г-жой Тран Тхи Ми Дунг и г-ном Чыонг Кхань Хоангом для легализации документов и процедур кредитования с целью вывода 1 746,5 млрд. донгов из банка SCB.
Из этой суммы г-жа Лан использовала 240 млрд донгов, г-н Труок использовал 1368,5 млрд донгов, а компания Tuong Viet использовала 138 млрд донгов.
По состоянию на 17 октября 2022 года общая задолженность по вышеуказанным 4 кредитам составляла более 5 695 млрд донгов (основной долг – 5 090,5 млрд донгов, проценты – более 605 млрд донгов). При этом общая стоимость залогового имущества по кредитам, которое г-н Труок направил для легализации документов, составила более 337 млрд донгов.
Следственное полицейское управление подтвердило, что имеются достаточные основания для определения того, что г-н Дуонг Тан Труок оказывал содействие и подстрекал г-жу Труонг Ми Лан в хищении активов, присвоив более 4,752 млрд донгов, что привело к убыткам по процентной задолженности в размере более 605 млрд донгов.
После возбуждения дела 17 октября 2022 года г-н Труок и компания Tuong Viet Company вернули SCB более 813 млрд донгов (включая основной долг в размере 801,8 млрд донгов и проценты на сумму более 11 млрд донгов) по двум кредитам, предоставленным компаниям Tuong Viet Company и Viet Duc Company. Следственное управление посчитало это урегулированием последствий.
Следственное управление установило, что г-н Труок также получил более 2,697 млрд донгов от г-жи Труонг Май Лан. Из этой суммы г-н Труок вернул г-же Лан 249,5 млрд донгов (через её племянницу, Труонг Хюэ Ван). К настоящему моменту, имея более 2,204 млрд донгов, г-н Труок добровольно вернул все эти деньги г-же Лан для устранения последствий этого дела.
По данным следствия, г-н Труок чистосердечно признал свою вину, раскаялся и активно сотрудничал со следствием в ходе расследования дела. Подсудимый полностью осознавал свои нарушения и добровольно сотрудничал с семьей, чтобы использовать все свое имущество для устранения последствий преступления. В связи с этим следствие ходатайствовало о том, чтобы показания подсудимого были учтены при вынесении приговора.
В деле Ван Тхинь Пхата следственная полиция предложила привлечь к уголовной ответственности 86 обвиняемых по целому ряду преступлений. Из них 7 обвиняемых было предложено привлечь к уголовной ответственности по статье «Хищение имущества». В их число входят:
1. Чыонг Кхань Хоанг, бывший исполняющий обязанности генерального директора SCB.
2. Тран Тхи Май Дунг, бывший заместитель генерального директора SCB.
3. Хо Буу Фыонг, бывший председатель совета директоров акционерной компании Tan Viet Securities, бывший заместитель генерального директора по финансам Van Thinh Phat Group.
4. Нгуен Фуонг Ань, заместитель генерального директора компании Saigon Peninsula.
5. Данг Фыонг Хоай Там, заместитель руководителя аппарата совета директоров акционерной компании Van Thinh Phat Group.
6. Труонг Хюэ Ван, генеральный директор Windsor Real Estate Management Group.
7. Дуонг Тан Труок, генеральный директор Tuong Viet Trading and Production Company Limited.
Источник
Комментарий (0)