Разоблачена межпровинциальная игорная сеть, сумма транзакций превысила 200 миллиардов донгов

6 февраля полиция провинции Нгеан объявила, что Департамент уголовной полиции провинции, Департамент кибербезопасности и предотвращения высокотехнологичных преступлений (сокращенно Департамент кибербезопасности) совместно с соответствующими подразделениями пресекли деятельность онлайн-гемблинга со стоимостью транзакций более 200 миллиардов донгов и арестовали 12 человек.

По предварительным данным, в январе 2023 года криминальная полиция и служба кибербезопасности раскрыли группу лиц, занимавшихся азартными играми в форме бинарных опционов (БО) на бирже Kinance5.Net, в связи с чем было возбуждено дело.

В ходе сбора доказательств полиция установила, что этой группировкой руководил Ха Ван Хьеу (24 года, из коммуны Бинь Тхань, уезда Каолань, провинции Донг Тхап, проживающий в коммуне Суан Тхо, уезда Суан Лок, провинции Донг Най ). У игорной группировки Хьеу было множество мелких агентов во многих других провинциях и городах, включая Нгеан.

В частности, в Нгеане главарём преступной группировки является Ле Конг Туан Ань (27 лет, проживает в коммуне Нгиа Тхай, уезд Тан Ки, уезд Нгеан). Помощниками Аня являются Фан Чонг Хуэй (27 лет, проживает в коммуне Нги Льен, уезд Винь), Чыонг Ван Конг (26 лет, проживает в коммуне Чау Куанг, уезд Куихоп, уезд Нгеан).

После сбора доказательств, с 28 января по 3 февраля оперативная группа координировала работу с профессиональным отделом и местной полицией для одновременного развертывания 12 рабочих групп для ареста и обыска подозреваемых, причастных к этой сети, в 12 местах в провинциях Нгеан, Хатинь, Виньфук, Тханьхоа, Ханой, Куангбинь , Тхыатхиен-Хюэ, Донгнай, Хошимин...

Помимо Хиеу, Ань, Хуя и Конга полиция арестовала еще 8 подозреваемых: Нгуен Ван Дай (33 года, проживает в 12-м округе Хошимина), Нгуен Чонг Чунг (30 лет, проживает в Нонг Конге, Тханьхоа), Нгуен Ван Тоан (19 лет, проживает в Виньен, Виньфук), Ле Минь Хюнь (28 лет) старый, проживающий в районе Бо Трач, Куанг Бинь), Ле Ван Минь Хьеу (24 года, проживающий в городе Хюэ, Тхуа Тьен-Хюэ), Нгуен Ван А (33 года, проживающий в Бак Ту Лием, Ханой), Нгуен Ван Куан (31 год, проживающий в Хыонг Сон, Ха Тинь), Фуонг Ван Тунг (27 лет, проживающий в Бави, Ханой).

В группу, управляющую игорным бизнесом (слева направо) в Нгеане, входят Ле Конг Туан Ань, Фан Чонг Хёй и Труонг Ван Конг. (Фото: Полиция Нгеана)

Полиция также изъяла доказательства, включая 16 мобильных телефонов различных типов, 2 настольных компьютера, 3 ноутбука и 1 процессор.

Первоначально полиция установила, что общая сумма денег, которую эта группировка совершила посредством азартных игр на веб-сайтах с начала 2023 года по настоящее время, составила около 200 миллиардов донгов.

Дело продолжает расследоваться и рассматриваться Управлением уголовной полиции провинции Нгеан совместно с соответствующими подразделениями.

ТРАН ЛОК

Источник