DBS оштрафован на 1,28 миллиона долларов после расследования дела об отмывании денег

В заявлении, опубликованном HKMA 6 июля, говорится, что DBS не обеспечивал регулярный мониторинг деловых отношений и оценку ситуаций высокого риска в различные периоды с апреля 2012 года по апрель 2019 года, а также не вел учет, касающийся некоторых из своих клиентов.

Логотип DBS возле офиса в Сингапуре, 5 января 2016 года.

В HKMA заявили, что при назначении наказания учитывались серьезность выводов расследования, а также реализация DBS корректирующих мер по устранению недостатков и улучшению контроля.

Представитель DBS заявил, что банк принимает решение HKMA и будет серьёзно относиться к своим обязательствам по борьбе с отмыванием денег. Банк также сообщил, что внедрил новые правила для дальнейшего выявления и пресечения новых методов отмывания денег.

Источник: https://thanhnien.vn/dbs-bi-phat-128-trieu-usd-sau-cuoc-dieu-tra-rua-tien-185240706213708274.htm