Предложение о судебном преследовании Чан Куи Тханя и его двух дочерей

Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности только что завершило дополнительное расследование и передало материалы дела в Народную прокуратуру того же уровня, чтобы предложить возбудить уголовное преследование г-на Чан Куи Тханя (председателя совета директоров Tan Hiep Phat Trading and Service Company Limited) и его двух дочерей, Чан Уен Фыонг и Чан Нгок Бич (обе проживают в районе Бинь Тхань, временно проживают в провинции Бинь Зыонг) за преступление «Злоупотребление доверием с целью присвоения имущества».

Дополнительное расследование пришло к выводу, что, воспользовавшись правилами кредитования и договорами перевода, Тран Куи Тхань, Тран Уйен Фыонг и Тран Нгок Бич предоставили деньги в долг по процентным ставкам ниже уровня, составляющего преступление, предусмотренное статьей 201 Уголовного кодекса 2015 года, но не подписали договор займа с обеспечением.

Чан Куи Тхань и его сын заставляли предприятия и частных лиц, взявших деньги в долг, подписывать договоры о передаче проектов, акций в проектах и недвижимости в соответствии с правовыми нормами по стоимости, во много раз ниже реальной стоимости активов.

Когда владелец недвижимости (заемщик) колебался и беспокоился о займе денег, но должен был заключить договор передачи, Чан Куи Тхань и его две дочери предоставили информацию, чтобы создать доверие к их репутации и финансовому потенциалу, подписали «обязательства по перепродаже», легализовали проценты по кредиту с распиской о внесении депозита для обратного выкупа проекта, недвижимости, пообещали выплатить всю основную сумму долга и проценты и вернуть недвижимость.

Когда владелец недвижимости (заемщик) завершил процедуры по передаче недвижимости Тран Уен Фыонг и Тран Нгок Бичу под руководством г-на Тран Куи Тханя, недвижимость была быстро передана для принятия контроля и принятия решений по собственности (недвижимость, взносы в капитал, акции).

При этом, когда собственник имущества (заемщик) в полном объеме исполнял свои обязательства по уплате основного долга и процентов в соответствии с договоренностью, г-н Тхань и его сын прибегали к мошенническим уловкам (приводили необоснованные причины отказа от уплаты, не возвращали имущество, утверждали, что собственник имущества нарушил условия договора и поэтому утратил право на выкуп...) или создавали причины (заставляли собственника имущества платить больше денег, не позволяли вносить каждый взнос, но принуждали выплатить весь основной долг...), делающие невозможным исполнение собственником имущества, чтобы намеренно не платить и завладеть имуществом.

В дополнительном заключении расследования установлено, что с помощью вышеуказанных уловок в период с января 2019 года по ноябрь 2020 года г-н Чан Куи Тхань и его сообщники совершили 4 акта «Злоупотребления доверием с целью присвоения имущества» в отношении 4 жертв, включая 2 проекта Минь Тхань, Ньон Тхань г-жи Данг Тхи Ким Оан; 29 участков земли были отделены от участка 452 г-на Нгуена Ван Чунга; 4 земельных участка г-на Лам Сон Хоанга и 2 земельных участка г-на Нгуен Хюй Донга общей стоимостью более 1 048 млрд донгов.

Мудрость

Источник