Новые события перед судебным процессом по делу Тан Хоанг Миня

Более 6600 инвесторов, признанных жертвами дела Тан Хоанг Миня, будут вызваны в Народный суд Ханоя на судебное разбирательство, которое состоится 19 марта.

Ожидается, что утром 19 марта Народный суд Ханоя начнет рассмотрение дела в первой инстанции 15 обвиняемых по делу, произошедшему в компании Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited (Tan Hoang Minh Company).

В ходе которого председатель Tan Hoang Minh — До Ань Зунг и ответчики До Хоанг Вьет (заместитель генерального директора Tan Hoang Minh), Фунг Тхе Тинь (бывший директор Центра финансов и бухгалтерского учета), Хоанг Кует Чиен (исполняющий обязанности заместителя директора Центра финансов и бухгалтерского учета) и 11 других ответчиков предстали перед судом по обвинению в мошенническом присвоении имущества.

Судебное разбирательство в первой инстанции проходило под председательством судьи Нгуен Суан Вана, а защиту представляли более 20 адвокатов. Среди них адвокат Джанг Хонг Тхань (юридическая фирма «Giang Thanh»), представлявший председателя партии Тан Хоанг Минь До Ань Зунга, и адвокат Нгуен Ван Ту (юридическая фирма «FANCI»), представлявший председателя партии До Хоанг Вьета.

Обвиняемый До Ань Зунг и его сын До Хоанг Вьет. Фото: Министерство общественной безопасности

Примечательно, что в суд были вызваны до 6630 инвесторов, признанных потерпевшими по делу. Более 1200 инвесторов до начала судебного разбирательства подали ходатайства в суд и прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о смягчении уголовной ответственности обвиняемых. Это связано с тем, что все обвиняемые активно сотрудничали со следствием, добившись полного возврата в государственную казну денежных средств покупателей облигаций (более 8600 млрд донгов).

Согласно обвинительному заключению, в связи с финансовыми трудностями с июня 2021 года по март 2022 года ответчик До Ань Зунг согласовал политику и через своего сына До Хоанг Вьета дал указание и уполномочил ответчиков, находящихся под его руководством, использовать юридические лица 3 компаний (Ngoi Sao Viet Real Estate Investment Limited Company, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company) для выпуска 9 отдельных пакетов корпоративных облигаций общей стоимостью выпуска 10 030 млрд донгов с целью сбора средств для Tan Hoang Minh Group.

Для выпуска облигаций ответчики вступили в сговор с аудиторским подразделением, легализовали финансовую отчетность трех компаний-эмитентов и предоставили заключения о полном принятии условий выпуска облигаций.

Кроме того, ответчики также подписывали «поддельные» договоры на передачу облигаций, управляя «поддельными» денежными потоками, показывающими, что компания Tan Hoang Minh Company платила за облигации и денежные потоки от трех компаний-эмитентов в соответствии с договорами инвестиционного сотрудничества, создавая «виртуальную» стоимость пакетов облигаций.

Прокуратура установила, что обвиняемые использовали активы из «поддельных» договоров инвестиционного сотрудничества в качестве обеспечения по облигациям. Результаты расследования показали, что более 6600 клиентов подписали договоры инвестирования в облигации и договоры передачи прав, а Тан Хоанг Минь присвоил 8600 миллиардов донгов. В ходе расследования следственный орган полностью возместил ущерб по делу.

Следственная группа отметила, что у г-на До Ань Зунга и обвиняемых было много смягчающих обстоятельств, таких как активное участие в благотворительной деятельности, получение множества почетных грамот от центральных органов, а также что г-н Зунг честно признался в содеянном и активно преодолел последствия.

По данным ВОВ

Источник

Комментарий (0)