Этап 2 дела Ван Тхинь Пхата: предложение о привлечении к ответственности 34 обвиняемых

Подсудимые на суде 11 апреля.

Департамент полиции по расследованию коррупции, экономических преступлений и контрабанды Министерства общественной безопасности является подразделением, ведущим расследование дела о «Мошенническом присвоении имущества, отмывании денег, незаконном перемещении валюты через границу», произошедшем в Van Thinh Phat Group, Saigon Commercial Joint Stock Bank (SCB) и связанных с ними подразделениях в соответствии с Решением о разделении уголовных дел № 11/QD-CSKT-P2 от 12 ноября 2023 года и Решением о внесении дополнения в решение о возбуждении уголовных дел № 1114/QD-CSKT-P2 от 14 мая 2024 года Агентства полиции по расследованию Министерства общественной безопасности.

В то же время Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности завершило расследование и предложило привлечь к уголовной ответственности 34 обвиняемых по трем преступлениям: «Мошенническое присвоение имущества», «Отмывание денег» и «Незаконная перевозка валюты», предусмотренным статьями 174, 324 и 189 Уголовного кодекса 2015 года, измененными и дополненными в 2017 году.

Департамент следственной полиции Министерства общественной безопасности уведомил банк «SCB Bank» и связанные с ним подразделения, организации и лиц, являющихся потерпевшими, ответчиками, а также защитниками законных прав и интересов связанных с ним подразделений, организаций и лиц, о завершении расследования уголовного дела. В связи с большим количеством потерпевших по делу Департамент следственной полиции по борьбе с коррупцией, экономическими преступлениями и контрабандой Министерства общественной безопасности настоящим уведомляет связанные с ним подразделения, организации и лиц о завершении расследования вышеуказанного дела.

Ранее Следственное полицейское управление Министерства общественной безопасности заявило, что на втором этапе дела Министерство общественной безопасности сосредоточилось на расследовании двух основных преступлений: «Мошенническое присвоение имущества», связанного с облигациями, и «Отмывание денег», связанное с группой Van Thinh Phat.

Что касается отмывания денег, то сумма денег, которую Чыонг Май Лан (председатель Van Thinh Phat Group) снял посредством банковских операций, была использована этим ответчиком для инвестирования, покупки недвижимости по всей стране и перевода части за границу.

Что касается мошенничества с выпуском облигаций, то первоначально следственное управление установило, что Чыонг Ми Лан выпустил 25 пакетов облигаций через четыре предприятия. Общая стоимость этих пакетов облигаций составила более 30 000 миллиардов донгов. Они были проданы покупателям (держателям облигаций) с целью получения денежных средств и последующего их присвоения.

Агентство следственной полиции Министерства общественной безопасности уполномочило Агентства следственной полиции провинций и городов получать информацию от потерпевших, тем самым предлагая потерпевшим по делу в срочном порядке явиться в Агентства следственной полиции провинций и городов (по месту жительства потерпевших или по месту заключения договора купли-продажи облигаций) для координации работы, предоставления информации, документов, договоров, связанных с куплей-продажей облигаций, или передать запрос на рассмотрение и урегулирование, обеспечивая их законные права и интересы.

Результаты расследования определили, что в период с 2018 по 2020 год связанные между собой субъекты Van Thinh Phat Group Joint Stock Company, An Dong Investment Group Joint Stock Company, Quang Thuan Investment Joint Stock Company, Ho Chi Minh City Trading Services Joint Stock Company, Sunny World Investment and Development Joint Stock Company и другие организации совершили мошеннические действия, нарушив положения закона, создав 25 пакетов облигаций с кодами: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 и 20 кодами от SET.H2025.01 до SET.H2025.20 на общую сумму 30 081 млрд. донгов для продажи покупателям (держателям облигаций), сбора денег и присвоения.

Агентство по расследованию полиции Министерства общественной безопасности определило, что держатели облигаций, которым принадлежат 25 кодов облигаций, выпущенных четырьмя вышеупомянутыми компаниями, являются потерпевшими по данному делу, и поручило расследование Агентству по расследованию полиции общественной безопасности провинций и городов по адресам держателей облигаций, указанным в договорах купли-продажи и передачи облигаций, для получения информации и принятия заявлений от потерпевших для рассмотрения и принятия решения в соответствии с положениями закона.

По данным baotintuc.vn

Источник