Соответственно, с 1 декабря 2023 года сумма крупных транзакций, о которых необходимо сообщать, составляет от 400 миллионов донгов и более. Эта сумма увеличилась на 100 миллионов донгов по сравнению с действующим положением в Решении 20/2013/QD-TTg (300 миллионов донгов). Субъектами применения являются финансовые учреждения; организации и лица, осуществляющие деятельность в смежных нефинансовых секторах, как предписано в пунктах 1 и 2 статьи 4 Закона о борьбе с отмыванием денег.
В частности, согласно пункту 1 и пункту 2 статьи 4 Закона о противодействии отмыванию денег, подотчетной организацией является финансовое учреждение, имеющее лицензию на осуществление одного или нескольких из следующих видов деятельности: прием депозитов; кредитование; финансовый лизинг; платежные услуги; услуги посредничества в платежах; выпуск переводных документов, банковских карт, поручений на перевод денег; банковские гарантии, финансовые обязательства; предоставление услуг по обмену валюты, денежных инструментов на денежном рынке; брокерские операции с ценными бумагами; консультирование по инвестициям в ценные бумаги, андеррайтинг ценных бумаг; управление инвестиционным фондом ценных бумаг; управление инвестиционным портфелем ценных бумаг; страхование жизни; обмен валюты...
Источник КАНД
Ссылка на источник
Комментарий (0)